Ухвала суду № 51769487, 28.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30400/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Заїкіній Д.І., за прокурора Орлика Д.П. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюка М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Тарасюк М.Ю. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001425 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб Міністерства оборони України, оперативного штабу управління АТО та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», зокрема і ДП «Донецька залізниця», яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна військового призначення для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.

Прокурор вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів та рахунків ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957), відкритого у ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Форум» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюка М.Ю. - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Тарасюку М.Ю. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум» МФО 322948 розташованого за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, банківських документів ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-реєстраційних документів ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957);

-копій паспортів засновників та службових осіб ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957);

-листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) для відкриття рахунку;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахунках: № 26004300250075, № 26037300250075 та іншим наявним рахункам, які належать ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957), їх реєстраційних кодів за період з 01.04.2014 року по 28.08.2015;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по 28.08.2015

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2014 року по 28.08.2015;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) за період з 01.04.2014 по 28.08.2015;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням ДП «Донецька залізниця» (ЄДРПОУ 01074957) за період з 01.04.2014 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Банк Форум» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30400/15к

Примірник 2 - прокурору Тарасюку М.Ю.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош