Ухвала суду № 51769419, 29.09.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35252/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.09.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Ковалевській М.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Семенюка П.А., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Семенюка П.А., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Семенюка П.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Гетьманом В.О., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківське таємницю щодо рахунку № 4390 3202 8007 7440, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код ЄДРПОУ 14361575), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

В судове засідання представник ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійсниться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015110000000388 від 17.08.2015 року, за фактом зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» належної ОСОБА_4, в розмірі 135 000 грн., вилученої слідчим СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_5, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що у приміщенні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (код ЄДРПОУ 14361575), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, у якому оформлено описаний вище картковий рахунок, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно власника картки та руху коштів по рахунках, які мають значення для встановлення обставин вчинення слідчим СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Семенюка П.А., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Семенюку Павлу Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (код ЄДРПОУ 14361575), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_1, у тому числі інформацію щодо IP адрес, з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи «Клієнт- Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, у якому здійснювалось відкриття рахунку № НОМЕР_1, зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1, з дня відкриття рахунку по 29.09.2015 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по 29.09.2015 року;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 29.09.2015 року;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунків, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 29.09.2015 року;

- відомостей про всі банкомата або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунку по 29.09.2015 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/35252/15-к.

Примірник 2 - наданий старшому слідчому другого СВ СУ прокуратури Київської області Семенюку П.А.

Слідчий суддя С.І. Смик