Ухвала суду № 51769293, 01.10.2015, Оболонський районний суд міста Києва

01.10.2015 Справа № 756/12720/15-к

№ 756/12720/15-к

№ 1-кс/756/1632/15

У Х В А Л А

29 вересня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Літвінов В.Є., при секретарі Сороці М.Ю., слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сватка О.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сватка О.С., про надання тимчасового доступу до документів, погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Любченко Т.С.,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Сватко О.С., за згодою процесуального керівника у справі - прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва Любченко Т.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100050005637 від 17.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує на те, що до СВ Оболонського РУГУ МВС України в м. Києві із письмовою заявою звернувся генеральний директор ПСП «КАМЯНКА» ОСОБА_4, про те, що 15.05.2015 року в денний час посадові особи «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ) шляхом обману під приводом поставки дизельного палива, заволоділи грошовими коштами ПСП «КАМЯНКА» на загальну суму в розмірі 85000 гривень, чим спричини останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім цього, 30.06.2015 до Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві надійшла заява директора ПП «Глибочиське ОСМВ» (код ЄДРПОУ 34400786) ОСОБА_5 про те, що 27.04.2015 в денний час доби посадові особи «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) шляхом обману, під приводом поставки дизельного палива, заволоділи грошовими коштами ПП «Глибочиське ОСМВ» на загальну суму в розмірі 77 875, 20 гривень. За даним фактом СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження №12015100050006175 від 01.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

03.09.2015 вищевказані кримінальні провадження об'єднані прокуратурою Оболонського району м. Києва в одне кримінальне провадження за №12015100050005637.

Із номеру телефону НОМЕР_2 йому зателефонувала особа, яка відрекомендувалася власником ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) ОСОБА_6, та запропонувала реалізувати ПСП «Кам'янка» дизельне паливо Євро-5, виробництва Мозерського НПЗ, по вигідній ціні. Він запевняв, що це дизельне паливо знаходиться у нього в наявності, у місті Києві, та в день його оплати або на наступний день доставить паливо до ПСП «Кам'янка». За результатами проведених із ним переговорів вони домовилися про суму поставки - 189 792,00 грн., вид нафтопродукту - дизельне паливо Євро-5, виробництва Мозирського НПЗ (якість мала посвідчуватися сертифікатом відповідності і паспортом якості), а також об'єм поставки 12000,00 літрів. ОСОБА_4 звертає увагу, що під час переговорів ОСОБА_6 наголошував про необхідність здійснення попередньої оплати у сумі 189 792,00 грн. Однак, за мотивуванням ОСОБА_4, що вони працюють вперше і йому про ТОВ «ПМК Трейдінвест» нічого не відомо як про чесного партнера, вони домовилися про здійснення попередньої оплати в сумі 85 000,00 грн., а решту по факту поставки дизельного палива. За результатами переговорів між ОСОБА_7 та ТОВ «ПМК Трейдінвест», в особі директора ОСОБА_8, дистанційно (шляхом пересилання оригіналів договору для підпису сторонами поштою) укладено договір купівлі-продажу від 15.05.2015 за № 772/2. Згідно умов цього договору ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) зобов'язалося в період з 15.05.2015 по 18.05.2015 поставити ПСП «Кам'янка» за адресою: Житомирська обл., Попільнянський район, село Кам'янка, вищезазначене паливо, а ПСП «Кам'янка» у свою чергу на підставі рахунку-фактури від 15.05.2015 за №СФ-0019789 платіжним дорученням від 15.05.2015 за №314 цього ж дня перерахувало кошти в сумі 85 000,00 грн. на рахунок ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293). 15.05.2015 дизельне паливо поставлено не було (за інформацією ОСОБА_6 були проблеми із завантаженням палива у бензовоз), 16.05.2015 дизельне паливо поставлено не було (за інформацією ОСОБА_6 були проблеми з автотранспортом), з 17.05.2015 і по теперішній час пальне не поставлено, а ОСОБА_6 на телефонні дзвінки ОСОБА_4 не відповідає. ОСОБА_4 вважає, що ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) станом на 15.05.2015 не мало у наявності дизельного палива Євро-5, виробництва Мозирського НПЗ, у об'ємі 12 000,00 л., і ввівши його в оману, шахрайським шляхом заволоділо грошовими коштами ПСП «Кам'янка» у сумі 85 000,00 грн.

Показання ОСОБА_4 підтверджуються договором купівлі-продажу №772/2 від 15.05.2015, рахунком-фактурою №СФ-0019789 від 15.05.2015, платіжним дорученням №314 від 15.05.2015, та протоколом огляду місця події від 17.09.2015, копії яких додаються.

ОСМВ» ОСОБА_5 повідомив, що ПП «ГЛИБОЧАНСЬКЕ-ОСМВ" зареєстровано за адресою: 12461, Житомирська обл., Житомирський район, село Глибочок, вулиця Миру, 1. Основним видом діяльності є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Приблизно 20.04.2015 із номеру телефону НОМЕР_2 йому зателефонувала особа, яка відрекомендувалася власником ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) ОСОБА_6, та запропонувала реалізувати дизельне паливо Євро-5, виробництва Мозирського НПЗ, по вигідній ціні. Він запевняв, що це дизельне паливо знаходиться у нього в наявності у місті Києві, та в день його оплати або на наступний день доставить паливо до ПП «ГЛИБОЧАНСЬКЕ-ОСМВ». За результатами проведених із ним переговорів вони домовилися про суму поставки - 77 875, 20 грн., вид нафтопродукту - дизельне паливо Євро-5, виробництва Мозирського НПЗ (якість мала посвідчуватися сертифікатом відповідності і паспортом якості), а також об'єм поставки 4 800,00 літрів. ОСОБА_5 звертає увагу, що під час переговорів чоловік, який назвався ОСОБА_6 наголошував про необхідність здійснення попередньої оплати у сумі 77 875, 20 грн. 22.04.2015 на електронну адресу ОСОБА_5 з почтової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 було надіслано листа із випискою з ЄДРПОУ ТОВ «ПМК Трейдінвест», зразком договору та рахунком. У телефонній розмові ОСОБА_5 погодився на запропоновану ціну.

27.04.2015 із вказаною почтової скриньки надійшов новий рахунок на оплату. Договір №772/1 від 22.04.2015 укладався нібито між ОСОБА_5 та директором ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) ОСОБА_8 Згідно умов цього договору ТОВ «ПМК Трейдінвест» зобов'язалося в період з 23.04.2015 по 24.04.2015 поставити ПП «ГЛИБОЧАНСЬКЕ-ОСМВ» за адресою: Житомирська обл., Житомирський район, село Глибочок, вулиця Миру, 1, вищезазначене паливо, а ПП «ГЛИБОЧАНСЬКЕ-ОСМВ», у свою чергу, на підставі рахунку-фактури №СФ-0019787 від 27.04.2015 та платіжного дорученням від 27.04.2015 за № 69 цього ж дня перерахувало кошти в сумі 77 875, 20 грн. на рахунок ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293). З 27 по 30 квітня 2015 року дизельне паливо поставлено не було (за інформацією ОСОБА_6 були проблеми завантаженням палива у бензовоз), 29.05.2015 навіть повідомили телефон водія бензовозу на ім'я ОСОБА_9 НОМЕР_3, який повідомив, що він вже завантажився та їде до м. Житомир, а потім і він перестав відповідати на телефонні дзвінки. З 30.04.2015 і по теперішній час пальне не поставлено, а телефон НОМЕР_2 відключений. ОСОБА_5 вважає, що ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) станом на 27.04.2015 не мало у наявності дизельного палива Євро-5, виробництва Мозирського НПЗ у об'ємі 4800 літрів, і невстановлені особи, використовуючи документи ТОВ «ПМК Трейдінвест», ввівши його в оману, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Глибочанське-ОСМВ» у сумі 77 875,20 грн.

Показання ОСОБА_5 підтверджуються рахунком-фактурою №СФ-0019787 від 27.04.2015, платіжним дорученням №69 від 27.04.2015, та протоколом огляду місця події від 17.09.2015, копії яких додаються.

Відповідно до роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Г. Дніпра, 53-а, а також керівником та засновником ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293) являється ОСОБА_8.

В ході здійснення оперативно-розшукоих заходів було встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Г. Дніпра, 53-а, ТОВ «ПМК Трейдінвест» не знаходиться, та місцезнаходження директора ТОВ «ПМК Трейдінвест» ОСОБА_8 встановити станом на теперішній час не представилось можливим.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УПЗСЕ ГУМВС України в м. Києві Тарчинського Є.В., в ході виконання доручення слідчого в рамках кримінального провадження №12015100050005637 було встановлено та допитано колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю, яке має код ЄДРПОУ №35624293, а саме ТОВ «КГЗ» ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що у лютому 2015 року він продав вказане товариство за допомогою директора ТОВ «Легал Солюшнз» ОСОБА_12 Новим директором товариства згідно даних ЄДРПОУ став ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 Шахрайські дії з заявниками у даному кримінальному провадженні (ОСОБА_4 та ОСОБА_5) були вчинені саме в той час коли ОСОБА_8 був директором цього товариства. 18.06.2015 було змінено директора вказаного товариства на ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 та змінено адресу реєстрації товариства. Також встановлено та допитано директора ТОВ «Легал Солюшнз» (код ЄДРПОУ 39233200) ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1. Вказане товариство та ОСОБА_12 надають послуги по реєстрації та перереєстрації суб'єктів господарської діяльності. ОСОБА_12 повідомив, що він на прохання невстановленого чоловіка на ім'я ОСОБА_17, який з ним спілкувався по мобільному телефону НОМЕР_4, перереєстрував ТОВ «КГЗ» з колишнього директора на нового директора ОСОБА_8, змінив назву на ТОВ «ПМК «Трейдінвест», змінив адресу реєстрації та передав реєстраційні документи особі на ім'я ОСОБА_17, тел. НОМЕР_4.

Також було встановлено, що ОСОБА_12 раніше вже перереєстровував на прохання цієї особи на ім'я ОСОБА_17 інші товариства, а саме ТОВ «Резов Груп» (код ЄДРПОУ № 34537949), яке в подальшому стало мати назву ТОВ «ЗМК ЛЕГІРСТАЛЬ».

З використанням реєстраційних документів ТОВ «ЗМК ЛЕГІРСТАЛЬ» було вчинено ряд шахрайських дій з фермерськими товариствами у Львівський області, а саме потерпілими від шахраїв стали ФГ «ОСОБА_15» та ФГ «Христина». Спосіб вчинення шахрайських дій аналогічний, як і у випадку з ПСП «Кам'янка», а саме: невстановлена особа телефонує керівництву фермерського товариства та пропонує придбати паливо. Після перемовин та перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підставного товариства, контакти зникають та товариство перереєстровується на іншого директора. За вказаними фактами шахрайських дій слідчим відділом Оболонського РУ ГУМВС України вмісті Києві внесені відомості до ЄРДР за №12015100050002333 від 12.03.2015 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_12 повідомив, що з 2014 року він являється директором та засновником ТОВ «Легал Солюшнз». Товариство займається наданням юридичних послуг в сфері корпоративного права, а саме державною реєстрацією юридичних осіб, внесення змін до відомостей про юридичних осіб, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та судової практики в галузі адміністративного та господарського права. В лютому 2015 року чоловік на ім'я ОСОБА_17 зателефонував йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_4 з проханням здійснити фаховий пошук в мережі Інтернет оголошень щодо відчуження корпоративних прав на підприємства, дата реєстрації котрих здійснена не раніше 2-3-х років у минулому стосовно дати звернення, та в подальшому здійснити юридичний супровід перереєстрації таких корпоративних прав на осіб за його замовленням. Співробітниками підприємства (вже не може сказати точно, хто саме це робив, оскільки замовлення поступають часто і не завжди в письмовій чи інші матеріальній формі фіксує процес делегування виконання завдань) було здійснений пошук інформації згідно запиту клієнта, та було досягнуто домовленостей з відчужувачем стосовно проведення угоди по продаж корпоративних прав компанії ТОВ «КГЗ» (код ЄДРПОУ 35624293).

Після того, як вони знайшли компанію, ОСОБА_12 домовився про зустріч з ОСОБА_1 біля офісу ТОВ «Легал Солюшнз» на вулиці Михайлівська, 5, отримав копії документів щодо нового учасника товариства та директора (копія паспорту та коду), чи залишились у нього в офісі копії вищевказаних документів він повідомити не може.

У отриманих ним документах також була інформація про нову назву компанії, телефону, КВЕДи, тобто вся та інформація, яка була необхідна його співробітникам для підготовки угоди, а саме нова назва: ТОВ «ПМК «ТРЕЙДІНВЕСТ» та нова адреса реєстрації: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 53-а. Новим директором повинен був стати ОСОБА_8, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Всю інформацію він передав співробітникам його компанії для розробки проектів документів. Коли документи були розроблені, хтось із співробітників домовився з продавцем і нотаріусом, а ОСОБА_12 домовився з ОСОБА_1 (контакти з директором та учасником здійснювались через нього - це було його побажання) про зустріч у нотаріуса. На зустрічі у нотаріуса ОСОБА_16 26.02.2015 за адресою: АДРЕСА_3, був присутній ОСОБА_12, ОСОБА_17 та новий директор ОСОБА_8 Чи перебував у нотаріуса замовник угоди - чоловік на ім'я ОСОБА_17, він не пам'ятає. Може підтвердити те, що відбулось відчуження корпоративних прав, розрахунки з нотаріусом. ОСОБА_12 забрав підписані новим та старим директорами та учасниками документи, а саме: заяву про вихід, наказ про призначення нового директора, протокол загальних зборів учасників, протокол правомочності загальних зборів учасників, реєстраційні картки, доручення на проведення реєстраційних дій, статути та нотаріально засвідченні статут.

Далі він передав документи співробітникам для проведення реєстраційних дій. Після проведення реєстраційних дій вони відправили скан-копії документів клієнту на е-мейл ІНФОРМАЦІЯ_6 для того, щоб він міг провести переговори з банком стосовно відкриття рахунку, якщо він не помиляється у відділенні банку АТ «Укрсиббанк», що по вул. Шота Руставелі, у м. Києві.

В той же день, біля офісу ОСОБА_12, останній зустрівся з клієнтом - особою на ім'я ОСОБА_17, тел. НОМЕР_4, та передав йому частину готових документів. Також вони домовилися про зустріч з нотаріусом та директором (через ОСОБА_17) для нотаріального засвідчення дійсності підпису на картках із зразками підписів для того, щоб клієнти могли відкрити рахунок в банку. Клієнти рахунок в банку відкривали самостійно, від бухгалтерського та юридичного супроводу відмовилися. На цьому його послуги були виконані.

Після цього в червні 2015 року ОСОБА_17, тел. НОМЕР_4, звернувся із замовленням на проведення реєстраційних дій із зміни назви, місця знаходження, засновника, та директора по тому самому підприємству ТОВ «ПМК «ТРЕЙДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35624293). ОСОБА_12 зустрічався з ним на вулиці під офісом свого товариства. Він отримав від ОСОБА_17 усі необхідні документи по новому учаснику та директору. Нова назва товариства була ТОВ «ПМК ІНВЕСТ ПЛЮС», новий директор та засновник - ОСОБА_13, ІПН НОМЕР_5, нова юридична адреса: м. Чернігів, вул. Музична, 2, тел. НОМЕР_7.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що 19 січня 2015 року у зв'язку із скрутним матеріальним становищем вона шукала заробіток, та у мережі Інтернет на сайті «Вконтакте» натрапила на оголошення невідомого чоловіка, який пропонував оформлювати банківські карти на своє ім'я. Вона запитала чи є в нього робота на що він відповів згодою та вони з ним почали спілкуватись у «Вконтакте» та через мобільний телефон НОМЕР_6.

ОСОБА_13 зустрічалась з цим чоловіком на виходах зі станцій метро. Він назвався ОСОБА_17. Їй відомі наступні його номери телефону: НОМЕР_8, НОМЕР_9. На вигляд йому до 25 років, зріст до 175 см., волосся світло-русе, одягається в спортивний одяг та взуття. ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_13, що її завдання полягає у тому, щоб підписувати документи у нотаріусів. Коли вона за його вказівкою відвідувала нотаріусів, вона підписувала довіреності, нібито вона комусь довіряє вчиняти певні дії від її імені, як від директора суб'єкту господарської діяльності. Також там були протоколи зборів учасників товариств. ОСОБА_13 цими протоколами призначалась учасником товариств та їх директором. Яких саме вона не пам'ятає. Ці протоколи та копії документів, які вона підписувала, вона собі не залишала, тому не може назвати товариства, які переоформлювались на неї. За кожний її виїзд до нотаріуса вона отримувала від ОСОБА_17 по 150 грн. Наскільки вона зрозуміла, ті особи, які були з нею у нотаріуса, передавали ОСОБА_17 по 600 грн. за такі переоформлення. Вона відвідувала різних нотаріусів, тому їх прізвищ та телефонів не пам'ятає. ОСОБА_13 не мала не меті здійснення господарської діяльності від імені вказаних товариств. ОСОБА_17 сам іноді телефонував їй з різних номерів. Він телефонував та повідомляв біля якої станції метро вона повинна бути та у який час. Найчастіше вони відвідували приватних нотаріусів та декілька разів банківські установи, а саме відділення «Укрсиббанку», поблизу ст. м. «Печерська».

В даний момент ніяких реєстраційних документів та печаток товариств, які вона переоформлювала на своє ім'я в неї не залишилось. 17.06.2015 вона дійсно відвідувала разом з ОСОБА_17 нотаріуса поблизу ст. м. «Олімпійська» та підписувала документи щодо переоформлення на її ім'я ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293), де вона стала учасником та директором товариства. Після перереєстрації цього товариства на неї воно стало називатись ТОВ «ПМК ІНВЕСТ ПЛЮС», також змінилась юридична адреса. Вказаний чоловік на ім'я ОСОБА_17 після підписання нею документів передав їй 150 грн.

Відношення до господарської діяльності ТОВ «ПМК ІНВЕСТ ПЛЮС» вона не має, ані печатки, ані реєстраційних документів вищевказаного товариства в неї немає. Коли вона його переоформлювала на своє ім'я, тобто призначалась у ньому директором та учасником, вона не мала на меті здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ПМК ІНВЕСТ ПЛЮС». Також вона не отримувала та не користувалась банківськими ключами (паролями), необхідними для управління банківськими рахунками ТОВ «ПМК ІНВЕСТ ПЛЮС», не укладала будь-яких угод від імені (як керівник, представник тощо) чи в інтересах ТОВ «ПМК ІНВЕСТ ПЛЮС», не подавала оголошення в мережі Інтернет щодо продажу будь-яких товарів чи надання послуг від імені товариства, не проводила переговори з керівниками інших суб'єктів господарської діяльності щодо поставки останнім товарів чи надання послуг від імені товариства, не підписувала будь-які фінансово-господарські документи вказаного товариства, не підписувала та не подавала до контролюючих органів будь-які звітні документи вказаного товариства. Чи видавала вона довіреності, які б дозволяли іншим особам діяти від імені та в інтересах вказаного товариства, вона згадати не може.

В зв'язку з тим, що потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказують на те, що представник ТОВ «ПМК Трейдінвест», що представився ОСОБА_6, при спілкуванні з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 користувався номером телефону НОМЕР_2, для проведення подальшого досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про телефонні дзвінки особи, що користувалася номером телефону НОМЕР_2, що знаходиться у ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, у зв'язку з чим необхідно розглянути зазначене клопотання.

Крім того, відповідно до показань ОСОБА_13, яка будучи допитаною в якості свідка повідомила, що відношення до господарської діяльності товариства «ПМК Інвест Плюс» не має та зареєструвала його на своє ім'я (оформилася директором та засновником ТОВ «ПМК Інвест Плюс») за грошову винагороду. Також, ОСОБА_13 повідомила, що ОСОБА_17 при спілкуванні з нею використовував номери мобільних телефонів НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_6. В зв'язку з цим є достатні підстави вважати, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_17, що використовує номери телефонів НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_6 має відношення до господарської діяльності ТОВ «ПМК Трейдінвест», та до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, шахрайським шляхом.

З метою встановлення чи спростування факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП «Кам'янка» (код ЄДРПОУ 01528855) та ПП «Глибочанське-ОСМВ» (код ЄДРПОУ 34400786) посадовими особами ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293), встановлення осіб, причетних до шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП «Кам'янка» та ПП «Глибочанське-ОСМВ», встановлення осіб, що спілкувалися з ОСОБА_7 та ОСОБА_5, представляючи ТОВ «ПМК Трейдінвест», використовуючи при цьому номер телефону НОМЕР_2, та їх подальшого допиту, встановлення осіб, причетних до державної реєстрації ТОВ «ПМК Трейдінвест» на підставну особу, та які використовують номери телефонів (НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_6, та проведення подальших слідчих дій з ними, а також враховуючи те, що органи досудового розслідування не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою, встановлення чи спростування факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП «Кам'янка» (код ЄДРПОУ 01528855) та ПП «Глибочанське-ОСМВ» (код ЄДРПОУ 34400786) посадовими особами ТОВ «ПМК Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 35624293), встановлення осіб, причетних до шахрайського заволодіння грошовими коштами ПСП «Кам'янка» та ПП «Глибочанське-ОСМВ», встановлення осіб, що спілкувалися з ОСОБА_7 та ОСОБА_5, представляючи ТОВ «ПМК Трейдінвест», використовуючи при цьому номер телефону НОМЕР_2, та їх подальшого допиту, встановлення осіб, причетних до державної реєстрації ТОВ «ПМК Трейдінвест» на підставну особу, та які використовують номери телефонів (НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_6, та проведення подальших слідчих дій з ними, а також враховуючи те, що органи досудового розслідування не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, та враховуючи, що провести відповідні

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.06.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та від 01.07.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, з урахуванням ст.ст. 161, 162 КПК України, зважаю на те, що документи до яких слідчому необхідно тимчасовий доступ не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Сватка О.В., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.\

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Сватку О.В. право тимчасового доступу до документів, які зберігаються у

ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_10, а саме: чи обслуговується вказаний номер та яка його форма обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_2, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин та надати відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію щодо вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2015 по 24.09.2015 року.

ПрАТ «МТС Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцигська, 15-г, документів, які містять дані щодо номеру абонента НОМЕР_6, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, та надати відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію щодо вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2015 по 24.09.2015 року.

ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, документів, які містять дані щодо номерів абонентівНОМЕР_8 та номер НОМЕР_9, а саме: чи обслуговуються вказані номери та яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належить номер НОМЕР_8 та номер НОМЕР_9, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин та надати відомості, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію щодо вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону за період часу з 01.01.2015 по 24.09.2015 року.

Посадовим особам ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт», ТОВ надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві Сватку О.В., тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: В.Є.Літвінов