Ухвала суду № 51767712, 21.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7539/15-к

Провадження № 1-кс/727/2245/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Маланич В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Маланич В.М. про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №32015260000000062 від 03 вересня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернулась старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Маланич В.М. із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Руляковим О.В.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області по кримінальному провадженню №32015260000000062, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відносно ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), який будучи фактичним власником товару, надійшов з Китаю в Україну морським транспортом в контейнері ТСKU 9224091, метою ухилення від сплати податків, вступив у попередню змову з службовими особами ТОВ «Істерн Буд Групп » (код ЄДРПОУ 39395378) під час митного формування товарів, що призвело до несплати податків та обов'язкових платежів (митних платежів) на суму 895195,3 грн.

Вказує, що вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за ОСОБА_3.

Продукція торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_3, можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів прямує з Китаю в Україну морським транспортом до Одеських морських портів. В подальшому, для приховування імпорту продукції у значних розмірах та розірвання пов'язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китай до кінцевого споживача в Україні, розмитнення продукції, що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції. Одним із таких підприємств являється ТОВ «Істерн Буд Групп» (код ЄДРПОУ 39395378, юридична адреса: м. Київ, провулок Лабораторний, 1/277).

В ході обшуку причепу марки «KRONE SD 24» державний номер НОМЕР_2 та у контейнеру - ТСKU9224091, що були причеплені до транспортного засобу марки «RENAULT PREMIUM 440» державний номер НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_5, було виявлено та вилучено сантехнічні вироби та супровідні документи, згідно яких встановлено, що під час розмитнення товару надавались документи, згідно яких власником товару є ТОВ «Істерн Буд Групп». Розмитнення вказаного товару проводилось на Київській митниці ДФС.

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, допитів співробітників Київської митниці ДФС з пред'явленням їх оригіналів документів, проведення почеркознавчих, судово-економічних експертиз, позапланової перевірки та інших слідчих дій, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, які знаходяться в Київській митниці ДФС (08307, Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль») відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, що поставлялись у контейнері ТСKU 9224091 ТОВ «Істерн Буд Групп» код 39395378 згідно ВМД № 12513009/2015/662151.

Представник Київської митниці ДФС в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Встановлено, що 03 вересня 2015 року до ЄРДР внесено відомості № 32015260000000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), будучи фактичним власником товару, який надійшов з Китаю в Україну морським транспортом в контейнері ТСKU 9224091, метою ухилення від сплати податків, вступив у попередню змову з службовими особами ТОВ «Істерн Буд Групп » (код ЄДРПОУ 39395378) під час митного формування товарів, що призвело до несплати податків та обов'язкових платежів (митних платежів) на суму 895195,3 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи із змісту вищенаведених норм та враховуючи те, що в наданій суду митній декларації вказано контейнер ТСKU 9224091 ТОВ «Істерн Буд Групп» код 39395378 згідно ВМД № 125130009/2015/662058, а слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Київській митниці ДФС відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, що поставлялись у контейнері ТСKU 9224091 одержувач ТОВ «Істерн Буд Групп» код 39395378 згідно ВМД № 125130009/2015/662151, тобто номери ВМД не співпадають, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 167, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області Маланич В.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32015260000000062 від 03 вересня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.