Ухвала суду № 51767698, 22.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7603/15-к

Провадження № 1-кс/727/2271/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Семенюка В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюка В.Г., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014260000000026 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області майор Семенюк В.Г. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №22014260000000026 від 28.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Дане клопотання погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області Губчаком О.В.

В клопотанні посилається на те, що з операційної каси відділення №3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному за касовим символом 61 «Видача на інші цілі» із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи - резидента». Зокрема було видано вказані кошти: 30.07.2014 - 300 фізичним особам на загальну суму 44 850 000 грн.; 01.08.2014 - 300 фізичним особам на загальну суму 44 850 000 грн.; 04.08.2014 - 351 фізичній особі на загальну суму 52 474 500 грн.; 05.08.2014 - 250 фізичним особам на загальну суму 37 375 000 грн.; 06.08.2014 - 270 фізичним особам на загальну суму 40 365 000 грн.; 07.08.2014 - 200 фізичним особам на загальну суму 29 900 000 грн.; 08.08.2014 - 205 фізичним особам на загальну суму 30 647 500 грн.; 11.08.2014 - 81 фізичній особі на загальну суму 12 109 500 грн.; 12.08.2014 - 158 фізичним особам на загальну суму 23 621 000 грн.; 13.08.2014 - 188 фізичним особам на загальну суму 28 106 000 грн.; 14.08.2014 - 245 фізичним особам на загальну суму 36 627 500 грн.; 15.08.2014 - 119 фізичним особам на загальну суму 17 790 500 грн.; 18.08.2015 - 78 фізичним особам на загальну суму 11 661 000 грн.; 19.08.2015 - 64 фізичним особам на загальну суму 9 568 000 грн.; 20.08.2014 - 23 фізичним особам на загальну суму 3 438 500 грн.; 21.08.2014 - 21 фізичній особі на загальну суму 3 139 500 грн.; 22.08.2014 - 19 фізичним особам на загальну суму 2 840 500 грн.; 26.08.2014 - 36 фізичним особам на загальну суму 5 382 000 грн.

Встановлено, що кошти в сумі 149,5 тис. грн. декілька разів видавалися на ім'я мешканців Чернівецької області ОСОБА_3, ОСОБА_4 Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № 3 ПАТ «Прайм-Банк», що розташоване за адресою: м. Чернівці, вул. Кочубея, 33-А, наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть.

Під час обшуку приміщення відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» за адресою: м. Чернівці, вул. Кочубея, 33-А було виявлено та вилучено копії трьох договорів укладених між ПАТ «Прайм-Банк» та юридичними особами: ТзОВ «Ферал Опттрейд», ТзОВ «Крон-Текс», ТзОВ «Анкотекс», що зареєстровані на території міста Києва. Відповідно до укладених договорів банк зобов'язується здійснювати приймання платежів від клієнтів (вказаних трьох юридичних осіб) для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів. Під час обшуку вилучено реєстри - додатки до двох договорів укладених із ТзОВ «Анкотекс» та ТзОВ «Крон-Текс», відповідно до яких призначення платежу є надання вказаними юридичними особами поворотної фінансової допомоги фізичним особам. Аналізом даних реєстрів встановлено, що частина прізвищ зазначених у касових документах на видачу готівки через відділення №3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, буд. №33-А) протягом 30.07.2014 - 26.08.2014 співпадає з прізвищами зазначеними у вказаних двох реєстрах.

Вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до договорів (з додатками - реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ «Прайм-Банк» із ТзОВ «Анкотекс», щодо приймання платежів від ТзОВ «Анкотекс» для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчим суддею встановлено, що 28 серпня 2014 року зареєстровано відомості в ЄРДР за №22014260000000026, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, згідно яких: впродовж липня 2014 року з операційної каси відділення № 3 ПАТ «Прайм Банк» (м. Чернівці, вулиця Кочубея, буд.№ 33-А, приміщення 16-1 - 16-7, керуючий - ОСОБА_5) фізичним особам - нерезидентам видано кошти в сумі 24 млн. 265 тис. доларів США та 150 тис. євро, які надійшли з Великої Британії у вигляді переказів без відкриття поточних рахунків фізичними особами. При цьому, видача коштів з каси оформлялась кожного робочого дня місяця по 12,5 тис. дол. Шляхом проведення від 70 до 320 виплат на підставі фіктивних документів іноземних громадян, які на час проведення банківської операції на території України не перебували. Також, 30 липня 2014 року відділенням банку через касу проведено численні операції по видачі готівки 300 фізичним особам - резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному за призначенням «видача коштів по переказу на користь фізичної особи - резидента» на загальну суму 44 млн.850 тис.грн. Крім того, протягом першої частини серпня 2014 року до відділення банку надійшли готівкові кошти в сумі 377 млн. 442 тис.грн., які були видані з каси невстановленим особам в повному обсязі за призначенням «видача на інші цілі». Протягом вказаного періоду керівництво банку не зверталося до Управління НБУ в Чернівецькій області для підкріплення каси, оскільки кошти в фінансову установу нібито завозились громадянином України ОСОБА_6 Також, встановлено, що протягом 2013-2014 років відділення № 3 ПАТ «Прайм Банк» залучено коштів на депозитні рахунки в сумі лише 41 тис. грн. та не видано жодного кредиту, що свідчить про фіктивну підприємницьку діяльність установи, її використання для конвертації коштів у готівку та їх легалізацію з використання паспортних даних фізичних осіб (резидентів і нерезидентів ) без їхнього відома.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТзОВ «Ферал Опттрейд», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обґрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюку В.Г. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТзОВ «Ферал Опттрейд», ідентифікаційний код 39133407, юридична адреса: м. Київ, вул. Деміївська, 22-А, зокрема:

- до договорів на обслуговування (з додатками - реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ «Прайм-Банк» із ТзОВ «Ферал Опттрейд», щодо приймання платежів від ТзОВ «Ферал Опттрейд» для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів;

- до договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТзОВ «Ферал Опттрейд» та фізичними особами, кошти по яких в подальшому були перераховані в ПАТ «Прайм-Банк» та видані протягом липня - серпня 2014 року через операційну касу відділення № 3 ПАТ «Прайм-Банк» (м. Чернівці, вул. Кочубея, 33-А).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯРЕМА Л.В.