Ухвала суду № 51767527, 25.09.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/7683/15-к

Провадження № 1-кс/727/2312/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М УК Р А Ї Н И

25 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Семенюка В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюка В.Г., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000602 від 23.07.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюк В.Г. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015260000000602 від 23.07.2015року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Дане клопотання погоджено із старшим прокурором прокуратури Першотравневого району м. Чернівці Новаковським М.В.

В клопотанні посилається на те, щослідчим управлінням УМВС України в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015260000000602 від 23.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення кредитного договору та договорів про внесення змін до нього.

Приводом для реєстрації даного кримінального правопорушення послужила ухвала Львівського апеляційного господарського суду № 926/384/15 від 01.07.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (Кредитор) та ТОВ «Світанок» (Позичальник) 26.12.2013 укладено кредитний договір № 162-2013. До вказаного кредитного договору були внесені зміни шляхом укладення відповідних договорів 27.12.2013, 17.02.2014, 17.03.2014, 15.04.2014, 15.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 15.08.2014, 15.09.2014, 15.10.2014, 31.10.2014. Сума кредиту виданого ТОВ «Світанок» становила 225 млн. грн.

У зв'язку з невиконання обов'язків за вказаним кредитним договором ПАТ «ВіЕйБі Банк» звернулося до Господарського суду Чернівецької області про стягнення заборгованості із ТОВ «Світанок» в розмірі 301 457 648,08 грн.

Під час розгляду справи у Господарському суді Чернівецької області та Львівському апеляційному господарському суді представник ТОВ «Світанок» заперечив факт укладення кредитного договору та факт отримання кредитних коштів ТОВ «Світанок», що і послужило підставою для постановлення Львівським апеляційним господарським судом ухвали від 01.07.2015 року, яким порушено питання реєстрації кримінального провадження.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження службові особи ТОВ «Світанок» - директор та головний бухгалтер на підставі ст. 63 Конституції України від дачі показань відмовились.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кредитні кошти в сумі 225 млн. грн. призначені для ТОВ «Світанок» були перераховані на рахунок ТзОВ «Станіславська торгова компанія» № 260010100082 відкритий в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013 в сумах 125 млн. грн. та 100 млн. грн. 26.12.2013 та 27.12.2013 відповідно, що підтверджується копіями меморіальних ордерів № 1302464 від 26.12.2013, № 1381611 від 27.12.2013 та копіями роздруківок про проведення S.W.I.F.T. платежів від 26.12.2013 на суму 125 млн. грн. та від 27.12.2013 на суму 100 млн. грн. ПАТ «ВіЕйБі Банк» надано копії заявок ТОВ «Світанок» про перерахування вищевказаних коштів саме ТОВ «Станіславська торгова компанія».

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013 по якому було перераховано кошти з ПАТ «ВіЕйБі Банк» на рахунок ТОВ «Станіславська торгова компанія». Так як кошти по даному договору були перераховані саме ТОВ «Станіславська торгова компанія», то відповідно вказаний договір купівлі-продажу цінних паперів може перебувати у володінні ТОВ «Станіславська торгова компанія».

Крім цього, виникла необхідність доступу до первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження вищевказаних коштів на рахунок ТОВ «Станіславська торгова компанія». Відповідно до витягу з державного реєстру юридичних осіб Товариство з обмеженою відповідальністю «Станіславська торгова компанія» ідентифікаційний код 32873692 зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Щорса, будинок 7/9, офіс 19.

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Станіславська торгова компанія», ідентифікаційний код № 32873692, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, будинок № 7/9, офіс 19.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчим суддею встановлено, що 23 липня 2015 року зареєстровано відомості в ЄРДР за №12015260000000602, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, згідно яких: в період часу з 26.12.2013 року по 31.10.2014 рік, з метою незаконного заволодіння кошами ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» в сумі 225 млн. грн., невстановленими особами, умисно, протиправно від імені ТОВ «Світанок» підроблено кредитний договір № 162-2013 від 26.12.2013 укладений між ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» (кредитор) та ТОВ «Світанок» (Позичальник), а також договора про внесення змін до вказаного кредитного договору від 27.12.2013, 17.02.2014, 17.03.2014, 15.04.2014, 15.05.2014, 16.06.2014, 15.07.2014, 12.08.2014, 15.08.2014, 15.09.2014, 15.10.2014, 31.10.2014.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Станіславської торгової компанії», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обґрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюку В.Г. тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Станіславська торгова компанія», ідентифікаційний код № 32873692, юридична адреса: м. Київ, вул. Щорса, будинок № 7/9, офіс 19, а саме:

- до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013, що послужив підставою перерахування коштів з ПАТ «ВіЕйБі Банк» на рахунок ТОВ «Станіславська торгова компанія» в сумі 225 млн. грн. протягом 26 та 27 грудня 2013 року;

- до первинних бухгалтерських документів, що підтверджують надходження на рахунок ТОВ «Станіславська торгова компанія» № 260010100082 відкритий в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (МФО 380054) коштів в сумі 225 млн. грн. із ПАТ «ВіЕйБі Банк» згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-363/2-13 від 26.12.2013.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯРЕМА Л.В.