Ухвала суду № 51767228, 22.05.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4126/15-к

Провадження № 1-кс/727/1245/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Ярема Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторони кримінального провадження:

прокурора - Боднарчука Р.М.,

розглянувши клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42015260000000016 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42015260000000016 від 03.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні посилається на те, що службові особи НПП «Вижницький», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють незаконну порубку лісодеревини на території НПП «Вижницький», яку в подальшому реалізовують на ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», чим спричиняють тяжкі наслідки державі.

Такі злочинні дії службових осіб НПП «Вижницький» виявлені працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Чернівецькій області, що підтверджується рапортами оперуповноважених УДСБЕЗ ОСОБА_2, ОСОБА_3 та протоколом про хід і результати негласної слідчої (розшукової) дії шляхом зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Крім цього, встановлено, що згідно договорів купівлі-продажу лісодеревини від 04.08.2014 року, 24.11.2014 року, 02.01.2015 року, 09.02.2015 року НПП «Вижницький» протягом 2014-2015 років реалізовує лісодеревину ТОВ «Вижницька біопаливна компанія».

Згідно інформації ГУ ДФС у Чернівецькій області №1552/9/24-13-11-13 від 28.04.15 Національний природний парк «Вижницький», код ЄДРПОУ 21438930 (юридична адреса - 59233, Чернівецька область Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Центральна, 27а) користувався та користується наступними банківськими рахунками: ГУ ДКСУ у Чернівецькій області (знаходиться за адресою: 58000 Чернівецька область, м. Чернівці, Шевченківський район, вул. Аксенина, буд.2е) 35221017000237, 35222016000237, 35223004000237, 35223015000237, 35225013000237, 2401160000380, 2401160000381, 2401160000382, 31252275210241, 31253274210241, 31254273210241, 31255272210241, 31255276220453, 31256278240452, 35213014000237, 35215001000237, 35228010000237, 35229008000237, 37116012000237, 31250201203989, 31253201103989, 31254201403989, 35229201003989, 35225002000237, 31250301103989, 35214001003989, 35222101003989, 35226301003989, 31254601003989, 35227601003989, 37510000021429 (валюта всіх рахунків - українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів юридичних справ рахунків із наданням їх копій; виписок по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати здійснення операції); виписок про рух коштів по рахунках; документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями; інформації про здійснення банківських операцій іншими особами за дорученням, а також підтверджуючих документів; які знаходяться у володінні ГУ ДКСУ у Чернівецькій області, а також в УправлінніДержавної казначейськоїслужби України уВижницькомурайоні на розрахункових рахунках Національного природного парку «Вижницький», тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ГУ ДКСУ у Чернівецькій області та представник Управління Державної казначейської служи України у Вижницькому районі, в судове засідання не викликались на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 03 лютого 2015 року зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №42015260000000016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, згідно яких: службові особи НПП «Вижницький», директором якого є ОСОБА_4, а головним бухгалтером ОСОБА_5, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють незаконну порубку лісодеревини на території НПП «Вижницький», яку в подальшому реалізовують на ТОВ «Вижницька біопаливна компанія», директором якого є ОСОБА_6, чим спричиняють тяжкі наслідки державі.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні УправлінніДержавної казначейськоїслужби України уВижницькомурайоні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання прокурора в цій частині про тимчасовий доступ до цих документів.

Що стосується клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ГУ ДКСУ у Чернівецькій області, то вважаю, що слід відмовити в його задоволенні, оскільки відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20 травня 2015 року, слідчому СВ прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7, надано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ГУ ДКСУ у Чернівецькій області - до відомостей та копій документів щодо банківських рахунків Національного природного парку «Вижницький», також згідно протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 21 травня 2015 року, в якому вказано, працівником ГУ ДКСУ в Чернівецькій області, що дані документи наявні в Управлінні Державної казначейської служби у Вижницькому районі, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні УправлінніДержавної казначейськоїслужби України уВижницькомурайоні (59200,Чернівецькаобласть, Вижницькийрайон,м. Вижниця, вул. Українська, 38), а саме:

- до відомостей та документів щодо банківських рахунків Національного природного парку «Вижницький», код ЄДРПОУ 21438930 (юридична адреса - 59233, Чернівецька область, Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Центральна, 27а): 35221017000237, 35222016000237, 35223004000237, 35223015000237, 35225013000237, 2401160000380, 2401160000381, 2401160000382, 31252275210241, 31253274210241, 31254273210241, 31255272210241, 31255276220453, 31256278240452, 35213014000237, 35215001000237, 35228010000237, 35229008000237, 37116012000237, 31250201203989, 31253201103989, 31254201403989, 35229201003989, 35225002000237, 31250301103989, 35214001003989, 35222101003989, 35226301003989, 31254601003989, 35227601003989, 37510000021429.

- документів юридичних справ вказаних рахунків НПП «Вижницький»;

- виписки по банківських операціях (із зазначенням суми, призначення платежу, відправника та одержувача, дати здійснення операції) вказаних рахунків НПП «Вижницький» за період часу з 01 серпня 2014 року по 22 травня 2015 рік;

- виписки про рух коштів по вказаних рахунках НПП «Вижницький» за період часу з 01 серпня 2014 року по 22 травня 2015 рік;

- документів, що надавались до банку для здійснення валютного контролю за валютними операціями вказаних рахунках НПП «Вижницький»;

- інформації про здійснення банківських операцій по вказаних рахунках іншими особами за дорученням НПП «Вижницький», підтверджуючих документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ярема Л.В.