Ухвала суду № 51764105, 30.07.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10773/14-к

Провадження № 1-кс/712/3626/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 30 липня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю старшого слідчого Степко А.В. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014250040001633 від 25.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 382; ч. 1 ст. 367 Кримінального Кодексу України, старшим слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Черкаси юристом 3-го класу ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014250040001633 від 25.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 382; ч. 1 ст. 367 Кримінального Кодексу України .

Встановлено, що 25.04.2014 до Соснівського РВ УМВС з прокуратури м. Черкаси надійшли заяви ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, про те, що адміністрація кредитної спілки ОСОБА_1 не виконує рішення суду.

25.04.2014 року слідчим СВ Соснівського РВ м. Черкаси відомості по даному факту внесені до ЄРДР за № 12014250040001633, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 2 КК України.

Встановлено, що службовими особами Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, не вжито необхідних заходів для встановлення надходження коштів на рахунок КС Альянс та не звернено стягнення на наявне майно КС Альянс. Прокуратурою міста встановлено, що КС Альянс здійснює господарську діяльність, про що свідчить інформація надана державною податковою інспекцією у м. Черкасах, згідно якої КС Альянс до державної податкової інспекції у м. Черкасах за 2013 рік подано податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, відповідно до якого задекларовано дохід в сумі 2269,8 тис.грн., витрати в сумі 1693 тис.грн. Крім того, КС Альянс надано довідку про підтвердження руху вищевказаних коштів.

27.05.2014 року за даним фактом прокуратурою м. Черкаси внесені відомості до ЄРДР за № 42014250010000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України.

28.05.2014 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 120142500540001633 та № 42014250010000044 старшим прокурором відділу прокуратури м. Черкаси обєднані в одне кримінальне провадження , яке зареєстроване під № 12014250040001633.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у Центральному відділі державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції перебуває зведене виконавче провадження № 277/24 , до складу якого входить 65 проваджень про стягнення боргів з КС Альянс на користь фізичних і юридичних осіб.

Згідно інформації, отриманої з КС Альянс, згідно рядка 3.2 Податкового звіту за 2013 рік про використання коштів неприбуткових установ та організацій, доходи кредитної спілки склали 2269819 грн., які в подальшому спрямовані на нарахування % за вкладами на депозитні рахунки, на нарахування заробітної плати та обовязкових податків та платежів, на витрати, повязані з формуванням резервного капіталу, на операційні витрати та на повернення пайових внесків.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що КС Альянс відкритий рахунок № 26045041594700 в АТ УкрСиббанк, МФО 351005, код ЄРДПОУ 25770354

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вищевикладене та те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин вчинення кримінального правопорушення можливе після здійснення доступу до рахунку № 26506041594700, відкритому КС Альянс в АТ УкрСиббанк, МФО 351005, код ЄРДПОУ 25770354, що розташований за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 60, з обовязковим зазначенням контрагентів, а також призначення платежу, подальшого спрямування коштів, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме до роздруківки руху коштів по рахунку № 26045041594700, відкритому КС Альянс в АТ УкрСиббанк, МФО 351005, код ЄРДПОУ 25770354, що розташований за адресою м. Харків, пр-т Московський, 60, - з 21.06.2010 року по теперішній час, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, - з можливістю вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя П.С.Грабовий