Ухвала суду № 51764092, 30.07.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/10797/14-к

Провадження № 1-кс/712/3631/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 30 липня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. за участю прокурора Шкрьобки О.В., старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013250000000249 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Шкрьобу О.В., -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013250000000249, щодо службових осіб ПАТ «НВП СЕМЗ» (код ЄДРПОУ 30147563) за ч.3 ст.212, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «НВП «СЕМЗ» (код ЄДРПОУ 30147563), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, відповідно до акту про результати планової виїзної перевірки № 234/22/30147563 від 19.09.2013, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обовязкових платежів до державного бюджету, в період із 01.04.2011 по 31.12.2012, шляхом завищення витрат на збут та собівартості придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг) від контрагентів-постачальників, а саме: ТОВ Фірма «Вертон-Сервіс», ТОВ «Южхімресурси», ТОВ «ТД «Стироплен», ТОВ «ТД «Глав - Снаб», ТОВ «БК «Рембудтранс», ПП «Транс-Атлантіка-Сервіс», ТОВ «Геосат плюс», ТОВ «Будмашпостач», ТОВ «Біофа», ТОВ «Харків-Енергопром», ТОВ «ВКП «Енком», ТОВ «Елєгін», ПП «ПаллетБудінвест», ТОВ «Оптіс Україна», ТДВ «СК «Сяйво», та шляхом завищення витрат на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування товарів ухилилися від сплати податку на прибуток підприємства на суму 2 682 тис. грн.

Крім того, службові особи ПАТ «НВП «СЕМЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, подали податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, де вказали завідомо неправдиві відомості про відємне значення (таке, що підлягає відшкодуванню з бюджету) податку на додану вартість, сформованого за рахунок неправомірних операцій з придбання товарів та послуг від ТОВ Фірма «Вертон-Сервіс», ТОВ «Южхімресурси», ТОВ «ТД «Стироплен», ТОВ «ТД «Глав - Снаб», ПП «Транс-Атлантіка-Сервіс», ТОВ «Геосат плюс», ТОВ «Оптіс Україна», ТОВ «Елєгін» та отримали відшкодування з бюджету держави кошти в сумі 248 202 грн.

В звязку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, а саме відслідкування факту отримання, подальшого переміщення, використання та реалізації товарно-матеріальних цінностей отриманих від вище вказаних підприємств виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що супроводжують вказану господарську діяльність, а саме: журнали (книги) реєстрації вїзду та виїзду транспортних засобів, входу та виходу робітників, відвантаження готової продукції як автотранспортом так і залізничним транспортом, журнали реєстрації ввезення продукції, журнали отримання на зберігання, журнали відповідності отриманого товару встановленим вимогам та інших документів, що фіксують факт отримання, подальшого переміщення, використання та реалізації товарно-матеріальних цінностей ПАТ «НВП «СЕМЗ» за період з 01.04.2011 по 31.12.2012.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи, що підтверджують чи спростовують факт отримання ПАТ «НВП «СЕМЗ» товарно-матеріальних цінностей (послуг) від ТОВ Фірма «Вертон-Сервіс», ТОВ «Южхімресурси», ТОВ «ТД «Стироплен», ТОВ «ТД «Глав - Снаб», ТОВ «БК «Рембудтранс», ПП «Транс-Атлантіка-Сервіс», ТОВ «Геосат плюс», ТОВ «Будмашпостач», ТОВ «Біофа», ТОВ «Харків-Енергопром», ТОВ «ВКП «Енком», ТОВ «Елєгін», ПП «ПаллетБудінвест», ТОВ «Оптіс Україна», ТДВ «СК «Сяйво», подальшого переміщення, використання та їх реалізації, які перебувають у володінні ПАТ «НВП «СЕМЗ», керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи ПАТ «НВП «СЕМЗ» (код ЄДРПОУ 30147563), щодо отримання товарно-матеріальних цінностей (послуг) від ТОВ Фірма «Вертон-Сервіс», ТОВ «Южхімресурси», ТОВ «ТД «Стироплен», ТОВ «ТД «Глав - Снаб», ТОВ «БК «Рембудтранс», ПП «Транс-Атлантіка-Сервіс», ТОВ «Геосат плюс», ТОВ «Будмашпостач», ТОВ «Біофа», ТОВ «Харків-Енергопром», ТОВ «ВКП «Енком», ТОВ «Елєгін», ПП «ПаллетБудінвест», ТОВ «Оптіс Україна», ТДВ «СК «Сяйво» подальшого переміщення, використання та реалізації, а саме: журнали (книги) реєстрації вїзду та виїзду транспортних засобів, входу та виходу робітників та відвідувачів, відвантаження готової продукції як автотранспортом так і залізничним транспортом, журнали реєстрації ввезення продукції, товарно-транспортні накладні, журнали отримання на зберігання, листи погодження, специфікації, журнали відповідності отриманого товару встановленим вимогам та інших документів, що фіксують факт отримання, подальшого переміщення, використання та реалізації товарно-матеріальних цінностей ПАТ «НВП «СЕМЗ» за період з 01.04.2011 по 31.12.2012, які перебувають у володінні ПАТ «НВП «СЕМЗ».

2. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України. Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її винесення.

3.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)