Ухвала суду № 51750862, 24.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7772/15-к

н/п 1-кс/640/6764/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12014220060000284 від 03.02.2014 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

23.09.2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, розташованому за адресою, м. Київ, вул. Жилянська, буд.43, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ "Спецбудпостачання" код ЄДРПОУ 35702376, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток, договорів на використання системи віддаленого доступу до керування рахунками, із додатками до них, договорів на відкриття рахунків із додатками до них, документів, які підтверджують факт отримання засобів доступу до рахунків ТОВ «Спецбудпостачання» його посадовими особами; реєстру руху грошових коштів за період часу з 01.10.2014 по 18.09.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456; інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456 про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456; інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456 із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, під виглядом діяльності не зареєстрованого субєкта господарської діяльності «Інваконсалт» без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили, зареєстрували, а також придбали підприємства: ТОВ «Промбізнестехнології» (код 38876463), ТОВ «Форсаж-2009» (код 36370387), ПП «Буд-ліс-сервіс» (код 34756352), ТОВ «Дірект-трейд» (код 38492451), ТОВ «СП Агросфера М» (код 39334210), ТОВ «Терра Техніка» (код 35970882), ТОВ «Талюрі» (код 37997636), ТОВ «Профбізнесгруп» (код 39573185), ТОВ «Терра-сінтез-плюс» (код 39712147), ТОВ «Спецбуденергія» (код 37091381), ТОВ «Міжнародні інвестиції та аудит» (код 34567250), від імені яких здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376), яке за ланцюгом безпідставно передавало податковий кредит "Державному пiдприємству "Харківський бронетанковий завод" (код ЄДРПОУ 08099848), після чого отримані від підприємств реального сектору економіки грошові кошти знімалися групою вказаних осіб готівкою в банківських установах з рахунків вказаних підприємств, а також через рахунки фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інших осіб.

Крім того, під час досудового розслідування співробітниками ВОСА ПДВ ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів проведено аналіз фінансово господарської діяльності ПП "ФОРСАЖ-2009" (код ЄДРПОУ 36370387) за 2015рік. Встановлено, що вказане підприємство мало взаємовідносини із підприємством-покупцем: ТОВ "Спецбудпостачання", яке відображало придбання у ТОВ «Форсаж-2009» ТМЦ (Система 1А34; ОСОБА_2 1Г-42 та інші вироби для танків Т-64) постачання яких відображалося на Державне пiдприємство "Харківський бронетанковий завод".

У ТОВ «Форсаж-2009» було встановлено відсутність виробників (імпортерів) по ланцюгу постачання.

27.04.2015 між ТОВ «Спецбудпостачання»-продавець та ДП «Харківський бронетанковий завод» - покупець зареєстровано податкову накладну №18 на суму 38 700 000 грн. на постачання обладнання для танків Т-64, а саме: системи 1А34, виробу 1Г-42 та 27.04.2015 між ТОВ «Форсаж-2009»-продавець та ТОВ «Спецбудпостачання»-покупець зареєстровано податкову накладну №206 на суму 38304000 грн. на постачання обладнання для танків Т-64, а саме: системи 1А34, виробу 1Г-42. Але під час досудового розслідування отримані докази здійснення фіктивної підприємницької діяльності групи осіб з використанням ТОВ «Форсаж-2009» та встановлено, що вказане підприємство не має ніяких дозволів на торгівлю вказаною продукцію та не має постачальника вказаної продукції, що вказує на безтоварний характер проведених господарських операцій, у звязку із відсутністю обєкту оподаткування та безпідставність відображення податкового кредиту та податкових зобовязань.

Під час досудового розслідування було встановлено, що протягом квітня-травня 2015 року, кожного тижня, в понеділок, посадові особи ТОВ "Спецбудпостачання" (код ЄДРПОУ 35702376) частинами перераховують на адресу ТОВ «Форсаж-2009» отримані від ДП «Харківський бронетанковий завод» та інших підприємств оборонної промисловості України бюджетні грошові кошти, які перераховуються на рахунки вищевказаних юридичних осіб, з ознаками фіктивності та фізичних осіб, якими керує ОСОБА_3 після чого вказані кошти отримуються готівкою в ПАТ «Укрсоцбанк», з рахунків підставних фізичних осіб кожного дня, на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

У звязку із необхідністю запобігання фіктивній підприємницькій діяльності та заволодінню бюджетними коштами ДП «Харківський бронетанковий завод» до Київського районного суду м. Харкова в рамках розслідування кримінального провадження слідчим було подано клопотання про арешт коштів на рахунках ТОВ «Форсаж-2009», яке судом задоволено та винесено ухвалу на арешт грошових коштів. Ухвалу слідчого судді виконано та згідно інформації директору Департамента супроводження операцій по рахунках клієнтів центру операційної діяльності та банківських технологій ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_9 від 26.05.2015 залишок коштів на арештованих рахунках, які належать клієнту ТОВ «Форсаж-2009» складає 2 992 825,90 грн.

Під час досудового розслідування необхідно провести податкову перевірку, ревізію фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спецбудпостачання», за результатами яких провести судово-економічну експертизу, для забезпечення проведення яких фахівцям та експертам необхідно надати реєстр руху коштів за рахунками ТОВ «Спецбудпостачання» в ПАТ «ОТП БАНК» та матеріали юридичної справи.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220060000284 від 03.02.2014 року.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ «ОТП БАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12014220060000284 від 03.02.2014 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ "Спецбудпостачання" код ЄДРПОУ 35702376, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток, договорів на використання системи віддаленого доступу до керування рахунками, із додатками до них, договорів на відкриття рахунків із додатками до них, документів, які підтверджують факт отримання засобів доступу до рахунків ТОВ «Спецбудпостачання» його посадовими особами; реєстру руху грошових коштів за період часу з 01.10.2014 по 18.09.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456; інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456 про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456; інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456 із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів, що перебувають у володінні ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, розташованого за адресою, м. Київ, вул. Жилянська, буд.43.

Зобов»язати ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, розташоване за адресою, м. Київ, вул. Жилянська, буд.43, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до всіх документів юридичних, кредитних справ ТОВ "Спецбудпостачання" код ЄДРПОУ 35702376, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств та фотознімків зроблених співробітниками банку при оформленні документації вказаного підприємства та видачі пластикових банківських платіжних карток, договорів на використання системи віддаленого доступу до керування рахунками, із додатками до них, договорів на відкриття рахунків із додатками до них, документів, які підтверджують факт отримання засобів доступу до рахунків ТОВ «Спецбудпостачання» його посадовими особами; реєстру руху грошових коштів за період часу з 01.10.2014 по 18.09.2015 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, імя, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунком ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456; інформації стосовно лог-файлів удаленого доступу до рахунку ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456 про ІР-адреси, з яких відбувалося зєднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг; заяв на зняття готівки, чеків на зняття готівки за рахунком ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456; довідки про фактичний залишок грошових коштів на рахунку ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456; інформації про всі наявні в банку рахунки ТОВ "Спецбудпостачання", код ЄДРПОУ 35702376, №26004101357456 із зазначенням їх реквізитів та інформації про рух коштів за вказаними рахунками та призначення платежів, з можливістю вилучення належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.10.2015 року.

Роз»яснити ПАТ «ОТП БАНК», МФО 300528, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.