Ухвала суду № 51750535, 08.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15552/15-к

н/п 1-кс/640/6321/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Висоцького А.Б. по кримінальному провадженню № 12014000000000088 від 24.02.2014, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.4 ст.27, ч.3 ст.260 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Висоцького А.Б., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Саєнко І.О., про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), юридична адреса: м.Харків, пр. Леніна, 36, а саме: реєстр руху коштів за розрахунковими рахунками №26005010099205 та №26006020099205 ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), № 26005010100268 ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784), №26007010103111 ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), №26006010103112 ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012) за період з 06.08.2012 по 28.02.2014 на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, назви операції та повних даних про контрагента; платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордера, чеки чекової книжки ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229); юридичні справи ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229, з можливістю їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області розслідується кримінальне провадження №12014000000000088, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2014, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.4 ст.27, ч.3 ст.260 КК України, за фактом висловлювання невстановленими особами під час виступу 22.02.2014 на з'їзді депутатів місцевих рад у м. Харкові, закликів до громадськості про створення у кожному регіоні України воєнізованих збройних формувань, а також щодо функціонування організованої злочинної групи, діяльність якої має ознаки фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Так, 22.02.2014 ОСОБА_3 та невстановлені особи під час виступу на з'їзді депутатів місцевих рад у м. Харкові, висловлювали заклики до громадськості про створення у кожному регіоні України воєнізованих збройних формувань, а також створив з членів організації «Оплот», воєнізовані збройні формування та керував їх діяльністю, забезпечуючи їх фінансування та постачання зброї, приблизно з початку лютого 2014 року на території Харківської області та м. Києва.

Крім цього, ГУБКОЗ СБ України в ході здійснення оперативно-розшукових та контр розвідувальних заходів отримано інформацію щодо функціонування організованої злочинної групи, у склад якої входить ОСОБА_3, діяльність якої має ознаки фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності. Зокрема, встановлено, що вказаною групою створено та придбано ряд суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929) та ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164). Вказані суб'єкти підприємницької діяльності мають окремі ознаки фіктивності, тобто створені та придбані зазначені суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього ГУБКОЗ СБ України в ході здійснення оперативно-розшукових та контр розвідувальних заходів отримано інформацію щодо функціонування організованої злочинної групи, у склад якої входить ОСОБА_3, діяльність якої пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом. Зокрема, встановлено, що вказаною групою створено та придбано ряд суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929) та ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164).

Таким чином, невстановлені особи вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів та встановлення ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених в особливо великих розмірах.

Так, згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов'язані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосуються легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, від ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), Луганської філії ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 304717), ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384), ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), філії ДРУ ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 335816), ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500),філія Слобожанського РУ ПАТ «Фінанси та кредит», ПАТ «Золоті ворота», ПАТ «КБ Надра», ПАТ «БМ банк» Держфінмоніторингом України отримано 879 повідомлень, на загальну суму 296,34 млн. грн., стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929), ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164), ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312) за період з 06.08.2012 по 28.02.2014, з яких підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу - 314 повідомлення, на загальну суму 119,08 млн. грн., та внутрішньому фінансовому моніторингу - 565 повідомлень, на загальну суму 177,25 млн. грн.

Так, від суб'єктів первинного фінансового моніторингу отримано 327 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229) №26001001306692, який відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), №26005010099205 та №26006020099205, які відкриті в ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), за період з 06.08.2012 по 03.10.2013, на загальну суму 102,48 млн. грн.

Від суб'єктів первинного фінансового моніторингу отримано 76 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунку ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312) №26001001306874, який відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), за період з 23.08.2012 по 21.02.2014, на загальну суму 39,46 млн. грн.

Від суб'єктів первинного фінансового моніторингу отримано 224 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784) №26003002309737, який відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) та №26005010100268, який відкритий в ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), за період з 18.12.2012 по 04.10.2013, на загальну суму 72,11 млн. грн.

Від суб'єктів первинного фінансового моніторингу отримано 16 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунку ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929) №26002001310557, який відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) 20.06.2013, на загальну суму 0,67 млн. грн.

Від суб'єктів первинного фінансового моніторингу отримано 51 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164) №26009001310174 та №26005005310174, які відкриті у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) та №26009001070084, який відкритий в ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), за період з 23.05.2013 по 03.04.2014, на загальну суму 26,31 млн. грн.

Від суб'єктів первинного фінансового моніторингу отримано 124 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012) №26006010103112, який відкритий в ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), за період з 22.05.2013 по 26.12.2013, на загальну суму 39,62 млн. грн.

Від суб'єктів первинного фінансового моніторингу отримано 113 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028) №26007010103111, який відкритий в ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), за період з 21.05.2013 по 26.02.2014, на загальну суму 39,62 млн. грн.

З метою встановлення фактів перерахунків грошових коштів для проведення безтоварних фінансових операцій ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229) та встановлення подальшого їх використання, необхідно дослідити реєстр руху грошових коштів на розрахункових рахунках №26005010099205 та №26006020099205 ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), № 26005010100268 ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784), №26007010103111 ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), №26006010103112 ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), які відкриті у ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931).

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, щодо банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Орган досудового розслідування зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у реєстрах руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), відкритих у ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), а саме: №26005010099205, №26006020099205, №26005010100268, №26007010103111, №26006010103112 та документів юридичної справи по вказаних рахунках, де містяться данні посадових осіб підприємства, та що перебувають у володінні ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36.

Представник ПАТ «Золоті ворота», повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931) відкриті рахунки №26005010099205 та №26006020099205 ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), № 26005010100268 ТОВ «Альва трейд» (ЄДРПОУ 38384784), №26007010103111 ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), №26006010103112 ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012).

Однак, порушення п. 1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий не довів, що відшукувані речі та документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Золоті ворота», даних на підтвердження відкриття ТОВ «Версаль МК» рахунків №26005010099205 та №26006020099205, ТОВ «Альва трейд» рахунку №26007010103111, ТОВ «Валаріс» рахунку №26007010103111, ТОВ «Лакрос ЛТД» рахунку №№26006010103112, слідчому судді не надано, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції Висоцького А.Б. по кримінальному провадженню № 12014000000000088 від 24.02.2014, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.4 ст.27, ч.3 ст.260 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.