Ухвала суду № 51750385, 18.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15714/15-к

н/п 1-кс/640/6408/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" вересня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Подолянко Р.В.,

представника ТОВ «Бінітек» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000189 від 02.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.191, ч.1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 зареєстрованого за юридичною адресою: вул. Червоношкільна Набережна, 16, м. Харків, а саме: договорів із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання товарів, робіт та послуг ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207, в адресу ТОВ «БК Укрпромбуд»; первинних бухгалтерські документи, які підтверджують відкомандирування співробітників ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 для виконання реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу, а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них; технічні паспорти на машини, механізми, що знаходяться на балансі або в оренді підприємства та залучались у ході виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами, подорожні листи та інші документи які підтверджують їх роботу та використання; договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207, які в подальшому поставлені в адресу ТОВ «БК Укрпромбуд», зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12013220140000189 від 02.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.191, ч.1 ст. 358 КК України, відносно службових осіб ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087, які здійснили привласнення бюджетних коштів під час виконання реконструкції Коробочкинського навчально-виховного комплексу.

В матеріалах кримінального провадження знаходяться документи, які свідчать про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ «БК Укрпромбуд», а саме: заява від ОСОБА_4 менеджера з розвитку ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087, яка стверджує, що під час виконання своїх службових обовязків їй стало відомо, що у ході виконання робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» службові особи вказаного товариства значно завищили вартість та обєми робіт; допит економіста ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087, яка працювала в товаристві в період часу з квітня 2012 по 31.12.2012 та під час виконання своїх службових обовязків їй стало відомо, що у ході виконання робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» службові особи вказаного товариства значно завищили вартість та обєми робіт; акт № 770-20/053 від 15.03.2012 Державної фінансової інспекції в Харківській області складений по результату перевірки відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації.

Крім цього у ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2011 відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації укладено договір підряду № 59 з ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 на виконання проектних робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу». Вказані проектні роботи ТОВ «БК Укрпромбуд» виконані в листопаді 2011 року про, що свідчить підписаний акт №1.

18.11.2011 о 12 год. 00 хв. відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації, проведені відкриті торги на закупівлю робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу».

Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів у відкритих торгах взяло участь два учасники, а саме: ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 юридична адреса: м. Харків, вул. Червонопрапорна, 7/9 оф. 31. Ціна пропозиції склала - 10101270,00 грн.; ТОВ «СК Елстін» код ЄДРПОУ 35588800 (в подальшому основний підрядник ТОВ «БК Укрпромбуд» по реконструкції) юридична адреса: 61050, м. Харків, вул. Руставелі, 32, оф.4. Ціна пропозиції склала - 10105596,00 грн.

Згідно звіту № 5 від 08.12.2011 р. про результат проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «БК Укрпромбуд», з яким 08.12.2011 відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації укладено договір на закупівлю робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» на загальну суму 10101270,00 грн.

Тобто вказане свідчить, що службові особи ТОВ «БК Укрпромбуд», до проведення конкурсних торгів відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації, розробивши проектну документацію на роботи з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» заздалегідь знаючи, вартість робіт, за попередньою змовою з службовими особами відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації та службовими особами ТОВ «СК Елстін» (бізнес партнер) організували формальне проведення відкритих торгів.

Зазначене також підтверджується тим, що 05.09.2012 о 14 год. 00 хв. відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації, проведені відкриті торги на закупівлю робіт з продовження «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу».

Згідно протоколу розкриття пропозиції конкурсних торгів в відкритих торгах в друге взяло участь два учасники, а саме: ТОВ «БК Укрпромбуд» код ЄДРПОУ 34390087 юридична адреса: м. Харків, вул. Червонопрапорна, 7/9 оф. 31. Ціна пропозиції склала - 5975582,00 грн.; ТОВ «СК Елстін» код ЄДРПОУ 35588800 (основний підрядник ТОВ «БК Укрпромбуд» по реконструкції) юридична адреса: 61050, м. Харків, вул. Руставелі, 32, оф.4. Ціна пропозиції склала - 5981867,00 грн.

Згідно звіту № 122 від 03.10.2012р. про результат проведення відкритих торгів переможцем визнано ТОВ «БК Укрпромбуд», з яким 25.09.2012 відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації укладено договір на закупівлю робіт «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» на загальну суму 5975582,00 грн.

Вказане свідчить, що службові особи ТОВ «БК Укрпромбуд» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «СК Елстін» та відділом освіти Чугуївської райдержадміністрації з метою привласнення бюджетних коштів створили умови для необґрунтованого значного завищення вартості робіт з «Реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу» з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.

Крім того встановлено, що директор ТОВ «БК Укрпромбуд» ОСОБА_5 під час реконструкції Коробочкинського навчально-виховного комплексу» з метою привласнення бюджетних коштів використовував підконтрольне йому підприємство ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 де він являється засновником.

17.08.2015 у звязку з викладеними обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному проваджені з метою збирання доказів до ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 направлено запит № 47/16342 з вимогою надати документи, що підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 та ТОВ «БК Укрпромбуд».

25.08.2015 ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 згідно відповіді без номеру відмовило в наданні документів, посилаючись ч. 2 ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення.

З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі відділу освіти Чугуївської райдержадміністрації ЄДРПОУ 04591400 необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 за період з 01.09.2011 по 31.12.2012 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 зареєстрованого за юридичною адресою: вул. Червоношкільна Набережна, 16, м. Харків.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Бінітек» ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на відсутність у товариства зазначених документів, оскільки після залиття 24.11.2014 нежитлового приміщення ТОВ «Бінітек», бухгалтерські документи ТОВ «Бінітек» за 2008-2014 роки стали непридатними та були відібрані до знищення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013220140000189 від 02.02.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Бінітек», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, посилання представника ТОВ «Бінітек» ОСОБА_1 в судовому засіданні щодо затоплення приміщення ТОВ «Бінітек» 24.11.2014 само по собі не можуть свідчити про відсутність у товариства зазначених в клопотанні документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220140000189 від 02.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.191, ч.1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_2 право тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, які перебувають у володінні ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 зареєстрованого за юридичною адресою: вул. Червоношкільна Набережна, 16, м. Харків, а саме: договорів із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання товарів, робіт та послуг ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207, в адресу ТОВ «БК Укрпромбуд»; первинних бухгалтерські документи, які підтверджують відкомандирування співробітників ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 для виконання реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу, а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них; технічні паспорти на машини, механізми, що знаходяться на балансі або в оренді підприємства та залучались у ході виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами, подорожні листи та інші документи які підтверджують їх роботу та використання; договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207, які в подальшому поставлені в адресу ТОВ «БК Укрпромбуд», зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт, з можливістю їх вилучення.

Зобовязати ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207, що зареєстроване за юридичною адресою: вул. Червоношкільна Набережна, 16, м. Харків, забезпечити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів за період з 01.09.2011 по 31.12.2012, а саме: договорів із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті постачання товарів, робіт та послуг ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207, в адресу ТОВ «БК Укрпромбуд»; первинних бухгалтерські документи, які підтверджують відкомандирування співробітників ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207 для виконання реконструкція Коробочкинського навчально-виховного комплексу, а саме накази на відрядження, командировочні посвідчення, авансові звіти та підтверджуючі документи до них; технічні паспорти на машини, механізми, що знаходяться на балансі або в оренді підприємства та залучались у ході виконання будівельно-монтажних робіт за вказаними договорами, подорожні листи та інші документи які підтверджують їх роботу та використання; договори із додатками, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, (у т.ч. довідки про вартість виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, акти приймання виконаних будівельних робіт, акти приймання-передачі прихованих робіт), накладні на отримані товари та обладнання, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, банківські виписки складені у результаті придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Бінітек» ЄДРПОУ 21215207, які в подальшому поставлені в адресу ТОВ «БК Укрпромбуд», зокрема ті, що відображають взаємовідносини з субпідрядниками, при залученні їх для виконання робіт, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.10.2015.

Розяснити ТОВ «Бінітек», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.