Ухвала суду № 51750329, 08.09.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/15552/15-к

н/п 1-кс/640/6322/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" вересня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12014000000000088 від 24.02.2014, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.4 ст.27, ч.3 ст.260 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), юридична адреса: м.Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53, а саме: реєстр руху коштів за розрахунковими рахунками №26001001306692 ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), №26001001306874 ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), №26003002309737 ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784), №26002001310557 ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929), №26009001310174 та №26005005310174 ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164) за період з 06.08.2012 по 28.02.2014 на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, назви операції та повних даних про контрагента; платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордера, чеки чекової книжки ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929), ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164); юридичні справи ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929), ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164), з можливістю їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області розслідується кримінальне провадження №12014000000000088, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2014, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.4 ст.27, ч.3 ст.260 КК України, за фактом висловлювання невстановленими особами під час виступу 22.02.2014 на зїзді депутатів місцевих рад у м. Харкові, закликів до громадськості про створення у кожному регіоні України воєнізованих збройних формувань, а також щодо функціонування організованої злочинної групи, діяльність якої має ознаки фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Так, 22.02.2014 ОСОБА_3 та невстановлені особи під час виступу на зїзді депутатів місцевих рад у м. Харкові, висловлювали заклики до громадськості про створення у кожному регіоні України воєнізованих збройних формувань, а також створив з членів організації «Оплот», воєнізовані збройні формування та керував їх діяльністю, забезпечуючи їх фінансування та постачання зброї, приблизно з початку лютого 2014 року на території Харківської області та м. Києва.

Крім цього, ГУБКОЗ СБ України в ході здійснення оперативно-розшукових та контр розвідувальних заходів отримано інформацію щодо функціонування організованої злочинної групи, у склад якої входить ОСОБА_3, діяльність якої має ознаки фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності. Зокрема, встановлено, що вказаною групою створено та придбано ряд субєктів господарювання, зокрема: ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929) та ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164). Вказані субєкти підприємницької діяльності мають окремі ознаки фіктивності, тобто створені та придбані зазначені субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого заподіяли велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього ГУБКОЗ СБ України в ході здійснення оперативно-розшукових та контр розвідувальних заходів отримано інформацію щодо функціонування організованої злочинної групи, у склад якої входить ОСОБА_3, діяльність якої повязана з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом. Зокрема, встановлено, що вказаною групою створено та придбано ряд субєктів господарювання, зокрема: ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929) та ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164).

Таким чином, невстановлені особи вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів та встановлення ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених в особливо великих розмірах.

Так, згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути повязані із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосуються легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, від ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), Луганської філії ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 304717), ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854), ПАТ «Імексбанк» (МФО 328384), ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), філії ДРУ ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 335816), ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500),філія Слобожанського РУ ПАТ «Фінанси та кредит», ПАТ «Золоті ворота», ПАТ «КБ Надра», ПАТ «БМ банк» Держфінмоніторингом України отримано 879 повідомлень, на загальну суму 296,34 млн. грн., стосовно фінансових операцій, проведених ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929), ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164), ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312) за період з 06.08.2012 по 28.02.2014, з яких підлягають обовязковому фінансовому моніторингу 314 повідомлення, на загальну суму 119,08 млн. грн., та внутрішньому фінансовому моніторингу 565 повідомлень, на загальну суму 177,25 млн. грн.

Так, від субєктів первинного фінансового моніторингу отримано 327 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229) №26001001306692, який відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), №26005010099205 та №26006020099205, які відкриті в ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), за період з 06.08.2012 по 03.10.2013, на загальну суму 102,48 млн. грн.

Від субєктів первинного фінансового моніторингу отримано 76 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунку ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312) №26001001306874, який відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), за період з 23.08.2012 по 21.02.2014, на загальну суму 39,46 млн. грн.

Від субєктів первинного фінансового моніторингу отримано 224 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784) №26003002309737, який відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) та №26005010100268, який відкритий в ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), за період з 18.12.2012 по 04.10.2013, на загальну суму 72,11 млн. грн.

Від субєктів первинного фінансового моніторингу отримано 16 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунку ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929) №26002001310557, який відкритий у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) 20.06.2013, на загальну суму 0,67 млн. грн.

Від субєктів первинного фінансового моніторингу отримано 51 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164) №26009001310174 та №26005005310174, які відкриті у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) та №26009001070084, який відкритий в ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685), за період з 23.05.2013 по 03.04.2014, на загальну суму 26,31 млн. грн.

Від субєктів первинного фінансового моніторингу отримано 124 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012) №26006010103112, який відкритий в ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), за період з 22.05.2013 по 26.12.2013, на загальну суму 39,62 млн. грн.

Від субєктів первинного фінансового моніторингу отримано 113 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, які проведені по рахунках ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028) №26007010103111, який відкритий в ПАТ «Золоті ворота» (МФО 351931), за період з 21.05.2013 по 26.02.2014, на загальну суму 39,62 млн. грн.

З метою встановлення фактів перерахунків грошових коштів для проведення безтоварних фінансових операцій ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), ТОВ «Валаріс» (ЄДРПОУ 38495028), ТОВ «Лакрос ЛТД» (ЄДРПОУ 38495012), ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929) та ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164) та встановлення подальшого їх використання, необхідно дослідити реєстр руху грошових коштів на розрахункових рахунках №26001001306692 ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), №26001001306874 ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), №26003002309737 ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784), №26002001310557 ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929), №26009001310174 та №26005005310174 ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164), які відкриті у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394).

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, щодо банківських рахунків містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Орган досудового розслідування зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у реєстрах руху грошових коштів на розрахункових рахунках ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784), ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929), ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164), відкритих у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), а саме: №26001001306692, №26001001306874, №26003002309737, №26002001310557, №26009001310174, №26005005310174 та документів юридичної справи по вказаних рахунках, де містяться данні посадових осіб підприємства, та що перебувають у володінні ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Шевченка, буд. 53.

Представник ПАТ «Актабанк», повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у клопотанні зазначає, що у ПАТ «Актабанк» відкриті рахунки №26001001306692 ТОВ «Версаль МК» (ЄДРПОУ 38278229), №26001001306874 ТОВ «Укрторг 2012» (ЄДРПОУ 38258312), №26003002309737 ТОВ «ОСОБА_1 трейд» (ЄДРПОУ 38384784), №26002001310557 ТОВ «Алерон» (ЄДРПОУ 38633929), №26009001310174 та №26005005310174 ТОВ «Велторг 2013» (ЄДРПОУ 38633164).

Однак, порушення п. 1 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий не довів, що відшукувані речі та документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Актабанк», даних на підтвердження відкриття ТОВ «Версаль МК» рахунку №26001001306692, ТОВ «Укрторг 2012» рахунку №26001001306874, ТОВ «ОСОБА_1 трейд» рахунку №26003002309737, ТОВ «Алерон» рахунку №26002001310557, ТОВ «Велторг 2013» рахунку №26005005310174, слідчому судді не надано, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12014000000000088 від 24.02.2014, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.4 ст.27, ч.3 ст.260 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.