Ухвала суду № 51749913, 01.10.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/8618/15-к

Провадження № 1-кс/639/1124/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., при секретарі Чигріновій І.А., за участю слідчого Погорєлова С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 яке погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_2 та в.о. прокурора Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 13.08.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220500001482, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.05.2012 року між ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Прес Маш» та ТОВ «Харківський завод підйомно-транспортного устаткування» було укладено договір поставки товару № 26/03, за умовами якого покупець (ТОВ «ХЗПТУ») доручає, а продавець (ТОВ ВКФ «Прес Маш») приймає на себе зобов'язання виготовити зі своїх матеріалів за кресленнями (ескізами) покупця поковки сателіт (В-10) ч.№ 12-87356 марка сталі ст. 40Х в кількості 1000 шт. і поковки сателіт (В-14) ч. № 12-87346 марка сталі ст. 40Х в кількості 1000 шт. та здійснити їхню поставку покупцю, а покупець зобов'язується прийняти виготовлену продукцію та оплатити її на умовах, передбачених договором (п.1.1. договору). Найменування продукції, її кількість, якість, вартість та строки виготовлення сторони відповідно до п.1.2. договору узгодили у Специфікації № 14 від 17.01.2013 р., яка є додатком до договору.

Відповідно до Специфікації загальна вартість продукції складає 300 000 грн., з яких згідно з п. 9 Специфікації 50% покупець повинен сплатити як передплату, а останню суму сплатити на момент відвантаження продукції.

Пунктом п. 6 Специфікації № 14 від 17.01.2013 р., яка є невідємною частиною договору, передбачено, що виготовлена продукція зберігається на складі підприємства протягом 15 календарних днів, а після спливу зазначеного терміну вартість складських послуг складає 0,5% від вартості товару за кожний день.

Згідно з п. 7.4. договору, в разі нарахування оплати за зберігання відповідно до п.7.3. договору, відвантаження продукції здійснюється після сплати рахунку за зберігання.

Строк виготовлення продукції продавцем 60-90 робочих днів з моменту отримання передплати (п.8 Специфікації № 14 від 17.01.2013 р.).

За умовами договору передача готової продукції покупцю має бути здійснена на умовах «Франко-склад- Виконавця» EXW в м. Дніпропетровськ. Відповідно до п. 3.2. договору продавець зобовязаний здійснити завантаження продукції на транспортний засіб покупця.

Виконуючи умови договору, ТОВ «ХЗПТУ» 28.01.2013 р. перерахувало на рахунок ТОВ «ВКФ «Прес Маш» 150 000 грн., що відповідає 50% вартості продукції, крім того 11.09.2013 р. було сплачено шляхом безготівкового перерахування коштів ще 50 000 грн.

Отримавши від ТОВ «ХЗПТУ» кошти в сумі 200000 грн., та відвантаживши підприємству продукцію лише на 151782 грн., ТОВ «Прес Маш», незважаючи на вимоги про відвантаження залишку товару, почало його утримувати у себе, відмовляючи у відвантаженні.

Таким чином, за відсутності необхідності і наміру у ТОВ «ХЗПТУ» зберігати товар на складі у ТОВ ВКФ «Прес Маш», про що свідчать неодноразові вимоги на відвантаження та передачу виготовленої продукції, ТОВ ВКФ «Прес Маш» фактично стало утримувати такий товар у себе, щоб нараховувати ТОВ «ХЗПТУ» плату за зберігання продукції в розмірі 0,5 % від вартості товару за кожний день, та штучно збільшувати заборгованість ТОВ "Харківському заводу підйомно-транспортного устаткування" перед ТОВ «Прес Маш».

Згідно платіжних доручень ПАТ «Альфа-Банк» від 29.09.2014 р. №№ 3122-3128 на рахунок ТОВ ВКФ «Прес Маш» від ТОВ «ХЗПТУ» згідно договору № 26/3 від 23.05.2012 р. та рішення господарського суду Харківської області від 19.05.2014 р. по справі № 922/987/14 було перераховано кошти: 7 105,48 грн. - пеня, 256,01 грн. - інфляційні витрати, 1853,42 грн. - 3% річних, 174110,73 грн. - плата за зберігання готової продукції, а також 5666,52 грн. - витрати по сплаті судового збору.

Станом на 30.09.2014 р. ТОВ «ХЗПТУ» за договором від 26.03.2012 р. отримало від ТОВ ВКФ «Прес Маш» товар на суму 151782 грн. В той же час за цим договором на користь ТОВ «Прес Маш» вже сплачено: 300000 грн. вартості товару, в тому числі і того, який досі не відвантажений та утримується ТОВ «Прес Маш» на суму 148218 грн., 174110 грн. плати за зберігання товару, у відвантаженні якого нам цим товариством відмовлено, 7 105,48 грн. пені, 256,01 грн. - інфляційних витрат, 1853,42 грн. - 3% річних, а також 5 666,52 грн. - витрат по сплаті судового збору.

В ході проведення досудового розслідування виникли сумніви в фактичному виготовленні товару ТОВ ВКФ «Прес Маш», за зберігання якого, за договором поставки № 26/03 від 25.03.2012 р. останнє заявляє позовні вимоги до ТОВ «ХЗПТУ».

З метою встановлення важливих та обєктивних обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, а також прийняття законного та остаточного рішення по кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ ВКФ «Прес Маш» (ЄДРПОУ 34837059), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2, а саме до:

1.Договору поставки товару № 26/03 від 23.05.2012 та додатків до нього.

2.Документів, підтверджуючих виготовлення продукції за замовленням ТОВ «ХЗПТУ».

3.Установчих документів на товариство.

4.Посадової інструкції директора.

5.Документів щодо права власності на приміщення, на базі яких провадиться господарська діяльність (витяги органу технічної інвентаризації, технічні паспорти, документи, що стали підставою для набуття права власності).

6.Документів, на підставі яких нерухомість використовується для мети діяльності товариства.

7.Табелів обліку робочого часу за період з січня 2013 року по березень 2015 року.

8.Продукції, виготовленої на підставі Договору поставки товару № 26/03 від 23.05.2012 для ТОВ «ХЗПТУ».

Відомості, що містяться у вказаних документах та на вказаних речах можуть використовуватися в якості письмових доказів у кримінальному провадженні.

Без отримання зазначених речей та документів неможливе встановлення обєктивної істини у справі.

Вказані речі і документи повинні перебувати у місці здійснення ТОВ ВКФ «Прес Маш» господарської діяльності. Володіння вказаним майном іншими особами виключається.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, а також з метою недопущення навмисної втрати, пошкодження, псування, фальсифікації документації, забезпечення таємниці досудового розслідування, доцільно розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме ТОВ ВКФ «Прес Маш».

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених вище.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який ідеться клопотання слідчого - тимчасовий доступ до інформації, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчим також доведено наявність достатніх підстав вважати, що необхідна для кримінального провадження інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у володінні в ТОВ ВКФ «Прес Маш».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 40, 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення, що перебувають у володінні ТОВ ВКФ «Прес Маш» (ЄДРПОУ 34837059), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, 2 , а саме до:

1.Договору поставки товару № 26/03 від 23.05.2012 та додатків до нього.

2.Документів, підтверджуючих виготовлення продукції за замовленням ТОВ «ХЗПТУ».

3.Установчих документів на товариство.

4.Посадової інструкції директора.

5.Документів щодо права власності на приміщення, на базі яких провадиться господарська діяльність (витяги органу технічної інвентаризації, технічні паспорти, документи, що стали підставою для набуття права власності).

6.Документів, на підставі яких нерухомість використовується для мети діяльності товариства.

7.Табелів обліку робочого часу за період з січня 2013 року по березень 2015 року.

8.Продукції, виготовленої на підставі Договору поставки товару № 26/03 від 23.05.2012 для ТОВ «ХЗПТУ».

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 зобовязавши його вручити їх представникам ТОВ ВКФ «Прес Маш».

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва