Ухвала суду № 51746709, 10.08.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/11175/15-к

10 серпня 2015 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в області лейтенант міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_2, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «РІВНЕ-СТИЛЬ» кодЄДРПОУ: 31765830 (рахунок - 2600201341537), за період з 28.08.2014 по 28.09.2014, з відображенням платника коштів та призначення платежів, які знаходяться в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою м. Рівне вул. Кавказька, 2 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань з №42015180010000069 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що згідно заяви ОСОБА_3, кількома субєктами господарювання здійснено підробку документів повязаних із продажем та оцінкою вартості будівлі, розташованої по вул. Соборна, 16 у місті Рівне.

Разом з тим, Рівненським міським судом, за результатами розгляду цивільної справи за позовом ОСОБА_4 до ТОВ «Рівне-Стиль», 30.04.2015 винесено ухвалу, якою визнано мирову угоду між ОСОБА_4 та ТОВ «Рівне-Стиль» і у власність ОСОБА_4 передано споруду в м.Рівне по вул. Соборна, 16, загальною площею 60,1 м?.

У підтвердження позовних вимог суду надано договір купівлі-продажу від 29.08.2014 між ОСОБА_4 та ТОВ «Рівне-Стиль» щодо реалізації споруди в м.Рівне по вул. Соборна, 16, загальною площею 60,1 м?., а також квитанцію «ПриватБанку» від 29.08.2014 про перерахунок коштів в сумі 5519, 25 грн. на рахунок ТОВ «Рівне-Стиль» відкритого у ПАТ «КРЕДОБАНК» по цьому договору.

У відповідності до інформації ТОВ «Рівне-Стиль» надходження вищевказаних коштів підтверджується даними бухгалтерського обліку.

Однак, згідно поданої заяви ОСОБА_3 наявні відомості про фіктивність цієї квитанції та відсутності факту перерахування коштів на рахунок ТОВ «Рівне-Стиль».

Крім того, при обстеженні КП «РМБІ» обєкту за вищевказаною адресою, фактична наявність споруди площею 60,1 м? не встановлена, є лише наявні залишки конструктивних елементів фундаменту.

Відсутність обєкту підтверджується і протоколом огляду місця події від 08.07.2015 за участі спеціалістів.

Вище вказане вказує на можливий факт реалізації неіснуючої спори та заволодіння земельною ділянкою в межах міста.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: банківські документи ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ «РІВНЕ-СТИЛЬ» кодЄДРПОУ: 31765830 (рахунок - 2600201341537), за період з 28.08.2014 по 28.09.2014, з відображенням платника коштів та призначення платежів.

Підстави, що речі і документи перебувають: в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), згідно матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту перерахування коштів на рахунок ТОВ «Рівне-Стиль», можливого подання недостовірних документів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити недостовірні відомості щодо реального перерахування коштів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів: в інший спосіб неможливо встановити факт надходження коштів від конкретної особи та їх обсяг безпосередньо на банківський рахунок.

Представник ПАТ «КРЕДОБАНК» до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в ПАТ «КРЕДОБАНК» (м. Рівне вул. Кавказька, 2) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в області лейтенанту міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «РІВНЕ-СТИЛЬ» кодЄДРПОУ: 31765830 (рахунок - 2600201341537), за період з 28.08.2014 по 28.09.2014, з відображенням платника коштів та призначення платежів, які знаходяться в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) за адресою м. Рівне вул. Кавказька, 2, з можливістю виготовити їх копії у паперовому вигляді на електронному носієві інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Рівненського міського суду П.Д.Денисюк