Ухвала суду № 51742116, 28.09.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/11478/15-к

н/п 1-кс/668/4827/15

УХВАЛА

28.09.2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, у матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015230000000131 від 28.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, буд. 6, щодо його клієнта ТОВ «Агромастер - Плюс» (ЄДРПОУ 34437360), зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015230000000131 від 28.08.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Агромастер - Плюс» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул.Наливайка, буд. 6, щодо його клієнта ТОВ «Агромастер - Плюс» (ЄДРПОУ 34437360), а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам №2600901572794 від 01.12.2014 року в українській гривні у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), які належать ТОВ «Агромастер - Плюс» (ЄДРПОУ 34437360), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.07.2014 року по 28.09.2015 року.

- документи юридичної справи ТОВ «Агромастер - Плюс» (ЄДРПОУ 34437360), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Агромастер - Плюс» (ЄДРПОУ 34437360) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи, щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Агромастер - Плюс» (ЄДРПОУ 34437360), платіжні доручення, за період з 01.07.2014 року по 28.09.2015 року.

- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Агромастер - Плюс» (ЄДРПОУ 34437360) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2