Ухвала суду № 51741801, 01.10.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/7826/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скрипнік Л.А., за участю слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього, погоджене із прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12015230020003205 від 07.08.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором, звернулась до суду із клопотанням, яким просив суд надати компетентним органам Румунії дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та проведення виїмку відомостей, а саме оригіналу коносамента на 5500 (пять тисяч пятсот) тон продовольчої пшениці від 30.10.2014р. з портом завантаження Бердянськ Україна на теплохід «AMINA H», ІМО 7505217 з печаткою ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), м. Херсон, підписано за дорученням ОСОБА_3 як агентом, та оригінала коносаменту на 6385 (шість тисяч триста вісімдесят пять) 890 тон продовольчої пшениці від 12.12.2014р. з портом завантаження Херсонс Україна на теплохід «AMINA H», ІМО 7505217 з печаткою «OREBULK CАRRIER LTD» підписано представником компаніїна підставі яких було здійснено розвантаження теплохода «AMINA H», ІМО 7505217, які зберігаються в компанії ARADOS SHIPPING co LTD, з адресою реєстрації: 1 DECEMBRIE 1918 AVE, BLOCK I2-I3 90071 CONSTANTA, ROMANIA.

Клопотання мотивовано тим, що 06.08.2015 до ЧЧ Комсомольского РВ надійшли матеріали звернення представника компанії "TRADEFIELD S.A/" ОСОБА_4,14.09.1966 р.н, відносно невстановлених осіб, які шахрайським шляхом завдали матеріальний збиток, також під час проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №12015230020003205 від 07.08.2015 встановлено, що невстановлені особи здійснили підробку документів, а саме: коносаментів.

Вказані факти було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за єдиним №12015230020003205 від 07.08.2015 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2014 року між продавцем TRADEFIELD S.A., Швейцарія та покупцем GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD, Великобританія укладено зовнішньо-економічний контракт № TR 190814-MW купівлі-продажу 12 500 тон української продовольчої пшениці на умовах FOB-поставки.

На виконання зазначеного контракту TRADEFIELD S.A., Швейцарія 30.10.2014 року, на підставі інструкції отриманої від GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD, здійснено в порту Бердянськ Україна на теплохід «AMINA H» прапор Панама IMO 7505217 відвантаження 11885,890 тон пшениці на загальну суму 2793184,15 (два мільйони сімсот девяносто три тисячі сто вісімдесят чотири) доларів США 15 центів.

На підтвердження отримання товару капітаном теплоходу «AMINA H» видано штурманську розписку на вантаж пшениці у кількості 11885,890 тон.

Згідно штурманської розписки, та всіх наявних документів за контрактом, пунктом розвантаження зазначеної партії товару є один з портів Лівії отримувач Jumhouria Bank Bel Ashaar Branch Tajura Libya (філія Jumhouria Bank в місті Таджурі Лівія).

Вантажоперевізником, згідно з договором тайм-чартеру, виступила компанія Orebulk Carriers Ltd., Istanbul : Kisikli Mah. Zarif Sok. No 4/1, 34692 Uskudar.

У звязку з тим, що GREENFIELD COMMODITY ENTERPRISES (UK) LTD у встановлений термін за контрактом не розрахувався з TRADEFIELD S.A. останній, наприкінці листопада 2014 року, повідомив покупця та перевізника в особі капітана теплохода «AMINA H» та фрахтувальника OREBULK CАRRIER Limited про припинення дії контракту № TR 190814-MW від 19.08.2014 р. і не допущення розвантаження вантажу пшениці у кількості 11885,890 тон без дозволу TRADEFIELD S.A..

У цей же час, засновник ПП «ІКЄА» (код ЄДРПОУ 36671721), ОСОБА_5, адрес реєстрації: 73000, м. Херсон, селище Антонівка, вул. Кутузова, 41, директор ОСОБА_6, вступивши у злочинну змову з представником компанії OREBULK CАRRIER Limited ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. с. Абрикосівка Цюрупинського району, Херсонської області, ідент. код НОМЕР_1, шляхом підробки коносаментів на вантаж пшениці, який перебував на борту теплохода «AMINA H», здійснили його розвантаження двома партіями:

- перша у кількості 5500 тон 28.11.2014 із зазначенням в коносаменті: вантажоотримувача «TO THE ORDER OF NATIONAL COMMERCIAL BANK MAIN BRANCH TRIPOLI LIBYA», порт призначення «TRIPOLI SEAPORT, LIBYA». На зазначеному коносаменті ОСОБА_3 поставив свою підпис та печатку ПП «ІКЄА»;

- друга у кількості 6385,890 тон 12.01.2015 із зазначенням в коносаменті: вантажовідправника «CRESSWELL CORPORATION LP, United Kingdom», вантажоотримувача «TO THE ORDER OF JUMHOURIA BANK ALMAYDAN BRANCH TRIPOLY LIBYA», порт завантаження Херсонський морський порт, Україна, дата завантаження 12.12.2014 р. На зазначеному коносаменті ОСОБА_3 і ОСОБА_7 поставили печатку OREBULK CАRRIER.

Згідно з договором Тайм-чартеру ПП «ІКЄА» не визначено як агент, теплохід «AMINA H», у зазначений період часу, не перебував в акваторії морського порту Херсон і не завантажувався вантажем української продовольчої пшениці та власник вантажу не визначав зазначених у коносаментах вантажоодержувачів.

З метою встановлення фактичного місця знаходження вантажу продовольчої пшениці та підстав для його розвантаження TRADEFIELD S.A. змушений був звернутись до арбітражу розташованому у місті CONSTANTA, ROMANIA.

Під час розгляду справи представником BLACK SEA MARINE S.A. виступила компанія: SCA Hasotti and Asociatii ,in Constanta , str.Preda Buzescu nr. 1 В , tel.0040 241 550 255 , fax 0040 241 550.355, яка надала до арбітражу договір тайм-чартеру з OREBULK CАRRIER Limited від 11.11.2013 року, який не мав відношення до зазначеного перевезення української продовольчої пшениці обємом 11885,890 тон з портом завантаження Бердянськ Україна, та копії підроблених коносаментів.

Згідно з електронним реєстром судновласників, власником теплохода «AMINA H», ІМО 7505217, є компанія ARADOS SHIPPING co LTD з адресою реєстрації: 1 DECEMBRIE 1918 AVE, BLOCK I2-I3 90071 CONSTANTA, ROMANIA.

Коносамент (Bill of Lading, морська накладна) - товаросупроводжувальний документ (і одночасно товаророзпорядчий) Використовується при морських перевезеннях і з використанням морського транспорту. Коносамент (B / L) - документ, що видається перевізником вантажовідправнику в посвідчення прийняття вантажу до перевезення морським транспортом із зобов'язанням доставити вантаж у порт призначення і видати його законному держателю коносамента. Оскільки B / L є товаророзпорядчим документом і володіння їм згідно торговим звичаям у багатьох відношеннях еквівалентно володінню товарами, вручення коносамента зазвичай тягне ті ж наслідки, що і вручення самих товарів. Як правило, виготовляється три екземпляри B / L і більше з тим же змістом і датою: для вантажовідправника або його експедитора, для вантажоодержувача і для вантажовласника. Усі примірники коносамента, складові так званий повний комплект, є оригіналами, і на них ставиться штамп "Оригінал". Товаророзпорядчим документом є зазвичай тільки один (перший) з оригіналів коносамента. Копії коносамента мають штамп "Копія" або друкуються на бланках, відмінного від оригіналу кольору. Якщо по одному з примірників коносамента товари видані, то інші втрачають силу.

Видати вантаж може тільки перевізник. Таким чином, коносамент повертається особі яка його виписала, як підтвердження його доставки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, слідчий і просив задовольнити розглядуване клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши доводи клопотання та перевіривши їх поданими слідчим доказами, прихожу до наступних висновків.

Так дійсно, відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Разом із тим аналізуючи зміст положень розділу ІХ КПК України, зокрема ст. ст. 548, 548, 550, ч.ч. 4, 6 ст. 552 КПК України приходжу до переконання про те, що доступ до документів, про який йдеться у розглядуваному клопотанні, може бути отриманий органом досудового слідства лише шляхом надсилання відповідного запиту до держави, в якій перебуває субєкт доступ до документів якого передбачається. При цьому порядок направлення такого запиту органом досудового слідства здійснюється у передбачений КПК України та міжнародними договорами спосіб, зокрема шляхом направлення його слідчим за погодженням із прокурором до уповноваженого (центрального) органу України (ч. 1 ст. 551 КПК України).

Таким чином, враховуючи встановлений чинним законодавством порядок отримання доступу до речей і документів про який йдеться у розглядуваному клопотанні, приходжу до переконання про відсутність підстав до його задоволення.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, п. 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163, 548-550, 551-552 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12015230020003205 від 07.08.2015 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_8