Ухвала суду № 51734607, 25.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/17175/14-к

Провадження № 1кс/554/6739/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І. .,

при секретарі Роєнко О.О.

за участю слідчого Стеценко Л.Г.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014170010000033 від 24 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне, що 24.10.1997 між Підприємством «Полтаванафтогаз» та Моментум Енерджі Інтернешнл Інк. був укладений договір № 999/97 про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не повязану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки Андріяшівського газоконденсатного родовища. Предметом даного договору є вкладання інвестицій для створення необхідних виробничих потужностей для експлуатації Родовища, впровадження передової техніки і технологій в технологічному циклі від розробки родовища до реалізації товарної продукції, а також ведення спільної виробничо-господарської діяльності з видобутку газу і конденсату в процесі освоєння і розробки Родовища з використанням виробничих потужностей і основних фондів, створених в процесі інвестиційної діяльності, для отримання прибутків.

21.03.2013 між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «Укрнафта» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (ОСОБА_2) Лтд), інтереси яких на підставі договору № 999/97, довіреності ПАТ «Укрнафта» № юр-784/д від 13.12.2012 та довіреності «Моментум Ентерпразис (ОСОБА_2) ЛТД» № б/н від 08.01.13 представляє інтереси начальник НГВУ «Полтаванафтогаз» уповноважений СІД ОСОБА_3, і ТОВ «БК «Гефест Альянс» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір № 21/03-4 на створення (передачу) науково-технічної продукції, згідно якого замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання робіт по моніторингу стану розробки та прогноз рівнів видобутку Андріяшівського родовища вартістю 49830000грн., терміном виконання робіт за договором до 30 серпня 2013 року, за створену науково-технічну продукцію Змовник перераховує виконавцю кошти у сумі 49830000 грн.

Також згідно договору № 21/03-4 на створення (передачу) науково-технічної продукції, згідно якого замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання робіт по аналізу стану розробки горизонту В-15 Андріяшівського родовища вартістю 49770000грн., терміном виконання робіт за договором до 30 серпня 2013 року. Згідно даного договору, за створену науково-технічну продукцію Змовник перераховує виконавцю кошти у сумі 49770000 грн.

Згідно договору № 21/03-4 на створення (передачу) науково-технічної продукції, згідно якого замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання робіт по «Геолого-промисловому аналізу для оцінки запасів Рудівсько-Червонозаводського родовища» вартістю 49950000грн., терміном виконання робіт за договором до 30 серпня 2013 року. Згідно даного договору, за створену науково-технічну продукцію Змовник перераховує виконавцю кошти у сумі 49950000 грн.. Відповідно до договору № 21/03-4 на створення (передачу) науково-технічної продукції, згідно якого замовник доручає, а Виконавець бере на себе виконання робіт по «Моніторингу стану розробки та прогнозу рівнів видобутку Рудівсько-Червонозаводського родовища» вартістю 49860000грн., терміном виконання робіт за договором до 30 серпня 2013 року. Згідно даного договору, за створену науково-технічну продукцію Змовник перераховує виконавцю кошти у сумі 49860000 грн.

На виконання умов укладених договорів, 30.08.2013 між Замовником НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» в особі уповноваженого ОСОБА_3 та Виконавцем ТОВ «Гефест Альянс» в особі директора ОСОБА_4 підписані акти прийому-передачі виконаних робіт, згідно яких замовник не має претензій до Виконавця щодо якості та своєчасності виконаних робіт, передбачених договорами № 21/03-1 від 21.03.2013, та були сплачені на рахунок ТОВ БК «Гефест Альянс» грошові кошти за роботи відповідно в сумах, 49830000 грн., 49770000 грн., 49950000 грн. та 49860000 грн.,

При проведенні досудового розслідування було встановлено наступне, що 11.09.2014 ДПІ у м. Полтава ГУ Міндоходів у Полтавській області було проведено документальну позапланову невиїзну перевірку НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 22525915) та складено відповідний акт № 5099/16-01-22-02-10/403739509, яким було встановлено порушення п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, ст.201 Податкового Кодексу щодо завищення суми податкового кредиту на суму 33235000 грн., в т.ч. за серпень 2013 на суму 33235000 грн. по взаємовідносинах з ТОВ «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), що призвело до заниження позитивного значення різниці між сумою податкового зобовязання та сумою податкового кредиту поточного звітного періоду та заниження Р.25 декларації: суми податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню за серпень 2013 на суму 33235000 грн. за рахунок завищення податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ «Гефест Альянс».

Згідно акту № 387/26-52-22-03-14/37312719 від 14.08.2014 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Гефест Альянс», щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків», який був проведений ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, не було підтверджено реальність здійснення господарських відносин з контрагентами продавцями за період з 01.01.2013 по 31.12.2013, що свідчить про те, що ТОВ «Гефест Альянс» є фіктивним підприємством.

Таким чином, в серпні 2013 службові особи НГВУ «Полтаванафтогаз» ПАТ «Укрнафта» (код ЄДРПОУ 22525915), під час виконання договору № 999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не повязану із створенням юридичної особи, від 24.12.1997, зловживаючи повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам юридичної особи ПАТ «Укрнафта» (державна частка компанії «Нафтогаз України» в статутному капіталі якої становить 50%+1 акція)/, внесли до офіційних документів, а саме до акту прийому-передачі виконаних робіт завідомо неправдиві відомості начебто виконаних робіт ТОВ «Гефест Альянс» зі створення науково-технічної продукції. У подальшому на рахунки ТОВ БК «Гефест Альянс» 30.08.2013 було перераховано 199410000 грн., чим було заподіяно збитків державним інтересам на вищевказану суму.

Також встановлено, що грошові кошти за нібито виконання умов договорів № 21/03-3 на створення (передачу) науково-технічної продукції від 21.03.2013, який був укладений між учасниками договору про Спільну інвестиційну діяльність № 999/97 від 24.12.1997 (Замовник: ПАТ «Укрнафта» та компанія «Моментум Ентерпрайзис (ОСОБА_2) Лтд), в особі уповноваженого СІД ОСОБА_3, і ТОВ «БК «Гефест Альянс» (Виконавець), в особі директора ОСОБА_4, згідно актів прийому-передачі виконаних робіт, були перераховані на розрахунковий рахунок № 2600530137578, який належить ТОВ «БК «Гефест Альянс» і який відкритий в ПАТ «Реал Банк», МФО 351588.

Оскільки у слідства виникла необхідність у документах ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), а саме: у роздруківці руху коштів по рахунку № 2600530137578, який належить ТОВ «БК «Гефест Альянс» і який відкритий в ПАТ «Реал Банк», МФО 351588, а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і знаходиться у володінні ПАТ «Реал Банк», що за адресою: м. Харків, пр-кт Леніна, 60, які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку № 2600530137578 можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ «Реал Банк», МФО 251588, що за адресою: м. Харків, пр-кт Леніна, 60, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, то слідчий просив клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Приходжу до висновку про задоволення часткове клопотання, а саме в межах наявного кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів на відкриття рахунку № 2600530137578, який належить ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код ЄДРПОУ 37312719), карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку № 2600530137578, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк», та осіб, які їх отримали, по рахунку, роздруківки руху коштів у паперовому вигляді, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу за період часу за серпень 2013 року, платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк», МФО 351588, що за адресою: м. Харків, пр-кт Леніна, 60.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька