Ухвала суду № 51733854, 14.11.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/16950/14-к

Провадження № 1-КС/554/6636/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі - Роєнко О.О.

за участю слідчого - Кашуба О.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Кашуба О.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що 11.12.2013 року Генеральною прокуратурою України за результатами перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у бюджетній сфері при використанні коштів, виділених у 2011-2013 роках на реалізацію заходів, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, було внесено відомості до ЄРДР за № 42013000000000460, 42013000000000461, 42013000000000462, за попередньою правовою кваліфікацією ст.ст. 191 ч. 5, 366 ч. 2, 367 ч. 2 КК України. Того ж дня вказані кримінальні провадження були об'єднані за єдиним номером № 42013000000000460.

27.12.2013 року кримінальне провадження №42013000000000460 для подальшого розслідування було скероване до СУ УМВС України в Полтавській області.

07.02.2014 року внесено відомості до ЄРДР за №42014170000000030 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України.

08.02.2014 року кримінальні провадження №42013000000000460 та №42014170000000030 були об'єднані за єдиним номером № 42013000000000460.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2011-2012 років між НАК «Надра України» та дочірнім підприємством НАК - «Полтавське РГП» (яке у подальшому перейменоване в ДП НАК «Надра України» - «Укрнаукгеоцентр») укладено два договори підряду №166/11 від 20.06.2011 року та №161/12 від 19.04.2012 на виконання геологорозвідувальних робіт відповідно до затвердженого Замовником пооб'єктного плану на 2011 рік та 2012 рік відповідно, складені на підставі державного замовлення, геологічного (технічного завдання). За вказаними договорами упродовж 2011-2012 років ДП «Полтавське РГП» отримано коштів в сумі 140,2 млн. грн.

До виконання робіт, визначених пооб'єктними планами на 2011-2012 роки, ДП «Полтавське РГП» на підставі укладених договорів № 675/11/1 від 06.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження параметричної свердловини №477, та № №673/11/1 від 14.06.2011 року, предметом якого є виконання робіт зі спорудження пошукової свердловини №1 Токарівської площі, залучалась субпідрядна організація - ТОВ «Голден Деррік». Всього за вказаними вище договорами ТОВ «Голден Деррік» упродовж 2011-2012 років отримано коштів в сумі 103,6 млн. грн.

Згідно матеріалів провадження безпосереднім виконавцем робіт зі спорудження пошукової свердловини №1 Токарівської площі було ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна». Так, 29.07.2011 року між ТОВ «Голден Деррік» та ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна» укладено договір №2907/11-001, предметом якого є надання послуг з буріння свердловини №1 Токарівської площі, загальною орієнтовною вартістю 9 млн. гривень. На виконання умов договору з вересня 2011 року по лютий 2012 року ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна» складено 6 актів виконаних робіт на загальну суму 21,6 млн. гривень.

У вересні 2013 року під час проведення перевірки прокуратурою Полтавської області фахівцем Державної фінансової інспекції Костиренко І.Б. здійснено документальну перевірку використання зазначених коштів у ДП НАК «Надра України» «Укрнаукгеоцентр», під час якої проведено зустрічну звірку у ТОВ «Голден Деррік». За їх результатами складено довідку від 18.09.2013 року, з якої вбачається що під час перевірки службовими особами ДП НАК «Надра України» «Укрнаукгеоцентр» первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактичне виконання робіт про затрати на їх проведення, не надано. Під час зустрічної звірки службовими особами ТОВ «Голден Деррік» були надані частково підтверджуючі документи на суму 14,8 млн. грн. На неодноразові звернення працівників прокуратури та фахівця документів підтверджуючих виконання робіт та витрат на їх виконання на суму 88,8 млн. грн. представлені не були.

Під час перевірки наданих ДП НАК «Надра України» «Укрнаукгеоцентр» та ТОВ «Голден Деррік» документів підтверджуючих фактичне виконання вказаних вище робіт фахівцем установлені непоодинокі порушення вимог Господарського та Цивільного кодексів України, «Загальних умов укладання та виконання договорів підряду у капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 року № 668, та Державних будівельних норм, що спричинили збитки на суму близько 4,4 млн. грн.

Так, дослідженням звітів про фактично виконані роботи по свердловині №477 Короленківської площі, які є розшифруванням виконаних робіт до Актів обміру, встановлено включення до Звіту №1 за квітень 2012 року вартості робіт з будівництва під'їзної дороги в загальній сумі 1490,14 тис. грн., будівництво якої проектно-кошторисною документацією не передбачено.

Дослідженням даних, включених до Звітів про фактично виконані роботи по свердловині №477 Короленківської площі встановлено подвійне врахування вартості робіт з буріння одного і того ж інтервалу, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 1050,00 тис.грн.

В якості субпідрядної організації до будівництва свердловини №477 Короленківської площі, ТОВ «Голден Деррік» було залучено ТОВ «Спецмехсервіс». Дослідженням роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Голден Деррік» № 260096968 відкритому у ПАТ «Полтава-Банк» було встановлено, що ТОВ «Спецмехсервіс» проводила ремонтні та демонтажні роботи на загальну суму понад 5 000 000 грн..

Згідно нормативних актів вся документація що підтверджує фактичне виконання робіт та понесених витрат, в тому числі бухгалтерська, повинна зберігатись у підрядника та замовника, тобто у даному випадку у ДП НАК «Надра України» «Укрнаукгеоцентр», ТОВ «Голден Деррік» та ТОВ «Спецмехсервіс».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців ТОВ «Спецмехсервіс» (код ЄДРПОУ 33660476) зареєстроване та знаходиться за адресою: Полтавська обл., місто Полтава, вулиця Клінкерна, будинок 1.

Оскільки з метою проведення судово-економічної експертизи за вказаними вище фактами є необхідність у відшуканні у приміщеннях ТОВ «Спецмехсервіс», відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та знаряддя кримінального правопорушення, документації з виконання робіт по свердловині №477 Короленківської площі та виконання робіт зі спорудження пошукових свердловин №1 та № 2 Токарської площі у 2010-2013 роках, то слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання, не надано даних на його підтвердження, то в задоволенні клопотання слід відмовити .

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Кашуба О.В. у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька