Ухвала суду № 51733792, 25.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 25.08.2015 Справа № 554/11283/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2015 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Андрієнко Г.В. при секретарі - Новіковій А.П. за участю слідчого - Боцула М.М. розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000046, внесеному в ЄРДР 27.05.2015 року за ч.І ст.204 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період 2014-2015 років фізична особа - підприємець ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), 10.01.1987р.н., уродженець та мешканець АДРЕСА_1 здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензинів марки А-92, А-95, А-92 Форсаж, дизельне паливо, дизельне паливо Свро, паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо, скраплений газ СПБТ) оптом та в роздріб через АЗС, яка розташована за адресою: Сумська область, Охтирський р-н, с. Мала Павлівка, вул. Центральна, 10 та належить на праві власності фізичній особі підприємцю ОСОБА_3 (код НОМЕР_2) 02.08.1978р.н., мешканець АДРЕСА_1.

Також слідством встановлено, що у своїй діяльності з незаконного виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_2 використовує підприємство ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» (код 38288766), юридична адреса місцезнаходження: Сумська область, м. Охтирка, вул. Снайпера, буд. З, яке орендує виробничі потужності у ТОВ «Пасіпол» (код 23276153), за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак.

У даних, які викладені у довідці ОУ ГУ ДФС у Сумській області щодо можливих втрат бюджету та інших матеріалах кримінального провадження викладено, що ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» (код 38288766) у період з 2013 по травень 2015 року здійснювало фінансово- господарські взаємовідносини з ТОВ «КТД «Зернопродукт» (код 36601015) щодо постачання сировини.

Оскільки у слідства виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «КТД «Зернопродукт» (код СДРПОУ 36601015), яка знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» (МФО 320854, м. Полтава, вул. Фрунзе, 6) де ТОВ «КТД «Зернопродукт» (код СДРПОУ 36601015) відкрито розрахункові рахунки №2600032608554 (російський рубль), №2600032608554 (долар США), 2600032608554 (Свро), 2600032608554 (українська гривня). 2610732608554 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) , у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз , то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.І ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.І ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки клопотання заявлено за межами наявного кримінального провадження № 3215200000000046 , як вбачається з витягу що відносно даних осіб не порушено кримінальне провадження а слідчим не надано будь-яких доказів їх протиправної діяльнос