Ухвала суду № 51733728, 21.08.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 21.08.2015 Справа № 554/11207/15-к

Справа №554/11207/15-к

Провадження №1-кс/554/5285/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю слідчого - Савічева С.О.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015170000000595 від 17 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.298 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене заступником начальника відділу прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 В якому прохали: надати тимчасовий доступ слідчому відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_3 УМВС майору міліції ОСОБА_4 до документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку: №26005054613409, відкритий 03.02.2014 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за період часу з 03.02.2014 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;оригіналу (копію) справи про відкриття рахунку з картками зразків підписів та відбитків печаток ТОВ «Проектбудінжиніринг»; оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ «Проектбудінжиніринг» за період часу з 03.02.2014 року по теперішній час;залишку коштів на рахунку станом на кожну дану, зазначену у руху коштів, з метою ознайомлення з останніми та вилучення оригіналів, що перебувають (або можуть перебувати) у ОСОБА_5", ЄДРПОУ 14360, МФО 305299, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12015170000000595 від 17 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.298 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками УМВС в Полтавській області під час відпрацювання обєктів будівництва на території м. Полтави встановлено порушення чинного законодавства України у ході будівництва кафе-пекарні з житловими приміщеннями по вул.Жовтневій, 5а, а саме - посадові особи ТОВ «Фірма «Атолл» 08 квітня 2014 року подали до Інспекції ДАК в Полтавській області декларацію про початок виконання підготовчих робіт з будівництва вказаного вище обєкта. Генеральним підрядником по виконанню робіт замовником визначено ТОВ «Проектбудінжиніринг», та в подальшому 14 жовтня 2014 року комісією Центру охорони та досліджень памяток археології управління культури Полтавської облдержадміністрації складено акт про руйнування археологічних культурних нашарувань на території Полтавського поселення (посаду городища літописної Лтави) роменської культури, Києво-руської доби, післямонгольського та козацького часу, на земельній ділянці по вул.Жовтневій, 5а. У відповідності до рішення Полтавської обласної Ради народних депутатів №247 від 23 квітня 1982 року «Про затвердження переліку памяток історії та культури області, взятих на державний облік і охорону» ранньоскіфське поселення 7-5 ст. до н.е. та слов'янське городище 8-13 ст. н.е. - Червона площа м. Полтави, визнане памяткою археології. Досудовим слідством встановлено розрахунковий рахунок ТОВ «Проектбудінжиніринг» - №26005054613409, відкритий 03.02.2014 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК. Вказане підтверджується матеріалами провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" рахунку №26005054613409 відкритого ТОВ «Проектбудінжиніринг» ЄДРПОУ 39060231, яка перебуває у володінні ОСОБА_5", ЄДРПОУ 14360, МФО 305299, за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, будинок 50.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Проектбудінжиніринг» ЄДРПОУ 39060231 №26005054613409, а саме : про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 03 лютого 2014 року по 21 серпня 2015 року, які перебувають у володінні ОСОБА_5", ЄДРПОУ 14360, МФО 305299, за адресою - м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, будинок 50.

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Проектбудінжиніринг» ЄДРПОУ 39060231 № 26005054613409, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 03 лютого 2014 року по 21 серпня 2015 року, які перебувають у володінні ОСОБА_5", ЄДРПОУ 14360, МФО 305299, за адресою - м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, будинок 50.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015170000000595 від 17 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.298 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 21 серпня 2015 року до 21 вересня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_3 УМВС майору міліції ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" рахунку №26005054613409 відкритого ТОВ «Проектбудінжиніринг» ЄДРПОУ 39060231, яка перебуває у володінні ОСОБА_5", ЄДРПОУ 14360, МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, будинок 50.

Надати дозвіл в період з 21 серпня 2015 року до 21 вересня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_3 УМВС майору міліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ «Проектбудінжиніринг» ЄДРПОУ 39060231 №26005054613409, а саме : про відкриття вказаного рахунку; карток із зразками підписів та відбитку печатки; свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком; використання електронної системи «Клієнт-Банк»; довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти; наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції за період з 03 лютого 2014 року по 21 серпня 2015 року, які перебувають у володінні ОСОБА_5", ЄДРПОУ 14360, МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, будинок 50.

Надати дозвіл в період з 21 серпня 2015 року до 21 вересня 2015 року слідчому СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в ОСОБА_3 УМВС майору міліції ОСОБА_4 на вилучення інформації по рахунку ТОВ «Проектбудінжиніринг» ЄДРПОУ 39060231 № 26005054613409, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 03 лютого 2014 року по 21 серпня 2015 року, які перебувають у володінні ОСОБА_5", ЄДРПОУ 14360, МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, будинок 50.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко