Ухвала суду № 51733607, 12.12.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/18361/14-К

Провадження № 1-КС/554/7268/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - Троцької А.І.

при секретарі Юрченко А.О.

за участю слідчого Петренко І.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Держфінмоніторинг України на виконання статті 18 Закону України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, направив узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених ПП «Круізсервіс», з матеріалів якого стало відомо, що: у Держфінмоніторингу України є підозри вважати фінансові операції, повязані з перерахуванням безготівкових коштів 12.02.2014 року у сумі 0,71 млн. грн., з рахунку ТОВ «Адвокатська компанія «Юстем» (м.Київ) №26002116161, який відкрито у ПАТ «Артем-Банк», на рахунок ПП «Круізсервіс» (Полтавська обл., смт. Диканька) №26005010010089, який відкрито у ПАТ «А - Банк», такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, та подальшим зняттям готівкових коштів в сумі 0,70 млн. грн. ОСОБА_2 (Полтавська обл., смт. Диканька) з рахунку №26005010010089 (8 фінансових операцій), який відкрито у ПАТ «А - Банк», такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознак шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки.

З узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України за перевіркою ПП «Круізсервіс» стало відомо, що Державною службою фінансового моніторингу України Держфінмоніторинг України) на виконання статті 18 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» підготовлено узагальнений матеріал стосовно здійснення фінансової операції, яка може бути пов'язана із вчиненням діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Держфінмоніторингом України отримано 9 повідомлень від ПАТ «А - Банк» (МФО 307770) та 1 повідомлення від ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) стосовно здійснення 9 фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених 12.02.2014, за участю ПП «Круізсервіс» (ЄДРПОУ 38575134) та ТОВ «Адвокатська компанія «Юстем» (ЄДРПОУ 31199764) на суму 1,41 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують здійснення перерахунку коштів 12.02.2014 у сумі 0,71 млн. грн., з рахунку ТОВ «Адвокатська компанія «Юстем» (м.Київ) №26002116161, який відкрито у ПАТ «Артем-Банк», на рахунок ПП «Круізсервіс» (Полтавська обл., смт. Диканька) №26005010010089, який відкрито у ПАТ «А - Банк, що дасть можливість встановити повний обєм перерахованих та отриманих коштів та на які цілі такі кошти були перераховані чи отримані.

Вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення (з переліком контрагентів, дати, часу та призначення платежу) можливе лише на підставі ухвали суду, у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні та їх неможливо отримати іншим способом.

Також у слідства виникла необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Адвокатська компанія «Юстем» (ЄДРПОУ 31199764), в матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, зразки підписів, відбитки печаток, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Адвокатська компанія «Юстем» (ЄДРПОУ 31199764), протягом 2014 року використовували банківські рахунки № 26002116161, №26046116161 відкриті в ПАТ «Артем-Банк» (МФО 300885) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 103 що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для забезпечення повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування та дослідження всіх матеріалів кримінального провадження у повному, необхідному для прийняття рішення по суті провадження обсязі.

Оскільки без вказаних документів неможливо доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, то слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання, не надано доказів на його підтвердження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.159 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави А.І. Троцька