Ухвала суду № 51732804, 11.09.2015, Подільський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Полтави)

Ленінський районний суд м.Полтави

Справа № 553/2279/15-к

Провадження № 1-кс/553/799/2015

У Х В А Л А

Іменем України

11.09.2015м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: Андрущенко С.А.,

при секретарі: Махаринської Я.А.,

за участю слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області - Немченко

А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області Немченко А.О. в кримінальному провадженні за № 12015170030000087 від 29 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11 вересня 2015 року слідчий відділу СУ УМВС України в Полтавській області Немченко А.О. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні за № 12015170030000087 від 29 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170030000087 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, за фактом невиконання рішення Ленінського районного суду м. Полтави про стягнення заборгованості з ТОВ «Укрхлібдар Плюс» і директора ОСОБА_2.

10.06.2015 рожу створено слідчу групу до якої включено слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених ОЗГ та ЗО СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Немченко А.О.

29.01.2015року до Ленінського РВ ПМУ звернувся представник ПП «Агросинтез-Плюс» (ЄДРПОУ № 32814569), щодо невиконання рішення суду від 23.01.2015 про стягнення заборгованості з ТОВ «Укрхлібдар Плюс» ЄДРПОУ № 34412110 і ОСОБА_2 у розмірі 1 702 939 грн. 97 коп..

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.11.2013 року ПП «Агросинтез-Плюс» ЄДРПОУ № 3281456 в цивільному порядку звернулось до Ленінського районного суду м. Полтави із позовною заявок» про стягнення заборгованості з TOB «Укрхлібдар Плюс» (ЄДРПОУ № 34412110) і ОСОБА_2.

У ході розслідування кримінального провадження допитано представника ПП «Агросинтез-Плюс» ОСОБА_3, який в своїх показах зазначив, що 25.12.2013 року за його заявою Ленінським ВДВС відкрито виконавче провадження з примусового виконання рішення Ленінського районного суду м. Полтави від 11.1L 2013 року у справі № 553/3252/13, В рамках відкритого провадження накладено арешт на все майно боржника та оголошено заборону його відчуження. 28.01.2014 року накладено ВДВС арешт на виявлені грошові рахунки боржника. З метою ухилення від виконання рішення суду ОСОБА_2, діючи, як директор ТОВ «Укрхлібдар Плюс» протягом 2014 року відкрив 7 нових банківських рахунків, через які здійснювалась фінансово-господарська діяльність підприємства.

З метою забезпечення виконання рішення Ленінського районного суду м. Полтави державним виконавцем було направлено ряд запитів з метою встановлення джерел отримання ОСОБА_2 доходів. Згідно отриманої відповіді на запит до Державної податкової служби України про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, з'ясовано, що за боржником ОСОБА_2 зареєстровано ряд розрахункових рахунків у семи різних банках.

Фактично не зважаючи на своє боргове зобов'язання ТОВ «Укрхлібдар Плюс» продовжує вести свою господарську діяльність, про що свідчить постійне відкриття нових банківських рахунків у різних банківських установах м. Полтави. Дані факти свідчать, що директор ТОВ «Хлібдар Плюс» ОСОБА_2 умисно уникає кримінальної відповідальності. Також, органам досудового розслідування не відома фактична адреса ТОВ «Укрхлібдар Плюс», а за юридичною адресою дане підприємство не працює.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Хлібдар Плюс» мають ознаки ризикових, оскільки ніякої підприємницької діяльності дане підприємство не проводить, воно має ознаки фіктивності, що створює умови для легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Враховуючи вище викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Укрхлібдар Плюс» (код ЄДРПОУ 34412110), необхідно провести виїмку оригіналів документів даного приватного підприємства, які знаходиться у реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, що за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Стешенка, б, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Укрхлібдар Плюс» (код ЄДРПОУ 34412110).

Вказані документи мають знамення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та може бути доказом під час судового розгляду, а іншим способом, крім вилучення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської областіу володінні яких знаходиться інформація.

Заслухавши пояснення слідчого Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання підлягає до задоволення за наступних обставин.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з роз'ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-158/0/4-13 від 29.01.2013 року «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду Апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії передбачені ст. 159, п. 1 ст. 162 КПК є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області Немченко А.О., оскільки необхідно отримати слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Немченку Артему Олександровичу або за його дорученням працівнику УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, за адресою: Полтавська, область, м. Полтава, вул. Стешенка, 6, оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Укрхлібдар Плюс» (код ЄДРПОУ 34412110).

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Полтавській області Немченко А.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції Немченку Артему Олександровичу або за його дорученням працівнику УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, за адресою: Полтавська, область, м. Полтава, вул. Стешенка, 6, оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Укрхлібдар Плюс» (код ЄДРПОУ 34412110).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиС. А. Андрущенко