Ухвала суду № 51719313, 15.09.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6679/15-к

1-кс/405/1907/15

УХВАЛА

15 вересня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2201520000000024 від 07.08.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке підписано прокурором прокуратури Кіровоградської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ державної митної служби та державної прикордонної служби ОСОБА_2

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №22015120000000024 від 07.08.2015 року за фактом фінансування тероризму, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.2585 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Фірма Річна (код ЄДРПОУ 32536126, зареєстроване та розташоване за адресою: Донецька область, Шахтарський район, селище Стрюкове, вул. Фрунзе, 13), займається підземним видобуванням камяного вугілля. Протягом 2013-2015 років є прямим постачальникам даного виду продукції субєктам господарювання Кіровоградської області. На даний час територія, де розташоване ТОВ Фірма Річна знаходиться під контролем незаконних збройних формувань т.зв. Донецької народної республіки. Крім того встановлено, що ТОВ Фірма Річна здійснює реалізацію вугілля камяного і до Російської Федерації, від чого також отримує прибутки, в товариства ведеться подвійна бухгалтерія: українська та днрівська, а також виготовлено та використовується 2 печаті: з українською символікою та символікою т.зв. ДНР.

ТОВ Фірма Річна фактично зареєстроване та здійснює виробничу і торгівельну діяльність з тимчасово окупованої території Донецької області, що контролюється незаконними збройними формуваннями так званою ДНР, та сплачує до бюджету вказаної терористичної організації податки. За червень 2015 року ТОВ Фірма Річна сплатило від своєї фінансово-господарської діяльності в бюджет ДНР 34,9 тис. грн. прибуткового податку, 37,3 тис. грн. податку на землю, 20 тис. грн. митних зборів та 85 тис. грн. податку з обороту.

Представник ТОВ Фірма Річна ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, особисто веде переговори з клієнтами щодо продажу вугілля, його доставки та способів оплати. Так, ОСОБА_3 повідомляє, що розрахунок за вугілля проводиться в безготівковий спосіб і можна після отримання замовником товару. Проте, для того щоб вагони з вугіллям безперешкодно були випущені з контрольованою ДНР території, необхідно наперед сплатити грошові кошти у розрахунку по 500 грн. за кожну тону відвантажено вугілля. З цією метою, ОСОБА_3 повідомляє клієнтам номер карткового рахунку №5211537435184598, відкритого в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, на який потрібно зарахувати кошти для отримання від незаконних збройних формувань ДНР дозволу на перетин вагонами лінії розмежування.

31.07.2015 року о 10 год. 41 хв. ТОВ Сатурн, яке є споживачем продукції ТОВ Фірма Річна на території Кіровоградської області, для безперешкодного залишення вагонами з вугіллям підконтрольної ДНР території, перерахувало на картковий рахунок №5211537435184598, відкритий в ПАТ КБ Приватбанк на імя ОСОБА_4, грошові кошти в сумі 70000 гривень.

Відповідно до статті 1 Закону України Про боротьбу з тероризмом Донецька народна республіка відноситься до терористичної організації та займається вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно - політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є зміна меж території і державного кордону України, створення незаконного державного утворення ДНР на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, а 13 квітня 2014 року відповідно до Указу Президента України №405/2014 оголошено про початок широкомасштабної антитерористичної операції із залученням Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування встановлені достатні обєктивні ознаки, які свідчать про скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, кваліфікованого як фінансування тероризму.

Таким чином, у ПАТ КБ Приватбанк (юридична та фактична адреса: м.Київ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), містяться оригінали документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок №5211537435184598 на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, а також фінансові документи, які свідчать про перерахування коштів на зазначений рахунок та їх переведення в готівку (зняття).

Вказані фінансові документи, які містять банківську таємницю, можливо буде використати в якості доказової бази по кримінальному провадженню, зокрема, при доказуванні причетності посадових осіб ТОВ Фірма Річна, ТОВ Сатурн, ОСОБА_4, до діяльності терористичної організації ДНР, її фінансування, а також при проведені почеркознавчих та технічних експертиз, з метою встановлення обставин злочину та осіб, що його вчинили.

Зважаючи на те, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про злочин, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи, що вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, приймаючи до уваги, що вищевказані документи, які зберігаються в ПАТ КБ Приватбанк (юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як містять інформацію про особу, яка відкривала вказаний картковий рахунок, рух коштів по ньому, а також інформацію про особу (осіб), яка займалась зняттям чи використанням готівки, та вільні зразки її підписів, які будуть використані при проведені почеркознавчих експертиз, тому збереження документів можливе лише шляхом їх вилучення, а тому просить задовольнити клопотання.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», з наступних підстав.

Згідно із вимогами ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів обовязково мають бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи .

Як вбачається із раніше зазначеного клопотання слідчого, той не відповідає наведеним положенням законодавства, оскільки у ньому стороною обвинувачення не вірно зазначено назву міста (м. Київ) в якому знаходиться установа, де планується провести тимчасовий доступ до документів, оскільки документи, доступ до яких планується, знаходиться в іншому місті (м. Дніпропетровськ).

Слідчий суддя вважає, що зазначений недолік, потребує усунення, є таким, що перешкоджає постановленню законного та обґрунтованого рішення, оскільки внаслідок того, що у клопотанні не вказаного точної адреси розташування юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя позбавлений можливості провести його розгляд з дотриманням положень частин 1, 3, 4 ст.163 КПК України, за участю представника юридичної особи, якого необхідно викликати, а також визначитися із тим у кого саме слідчий просить вилучити речі і документи.

Таким чином, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2201520000000024 від 07.08.2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Загреба