Ухвала суду № 51719291, 29.09.2015, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6844/15-к

1-кс/405/1978/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Кореняк В.К., з участю слідчого Бойко М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000074 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні головного офісу ПАТ КБ „Приватбанк,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32015120010000074 від 20.08.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ „Айленд Альянс №26001050009633, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" №26003050010567, ТОВ "ВАЛЬЕХО" №26001050010268, ТОВ "ГАСТОНИЯ" №26003050009329, ТОВ "ГРИНВИЛЛ" №26005050006740, ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" №26007050011238 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно) відкритого вголовному офісі ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ „Айленд Альянс №26001050009633, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" №26003050010567, ТОВ "ВАЛЬЕХО" №26001050010268, ТОВ "ГАСТОНИЯ" №26003050009329, ТОВ "ГРИНВИЛЛ" №26005050006740, ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" №26007050011238 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

3) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4)роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ", ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС"користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5)актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався звязок з сервером банку по вказаних рахунках;

6)довіреності ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7)акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8)карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9)платіжних доручень ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

10)заяв на видачу готівки ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

11)інформації відносно ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС", яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12)інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що повязано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13)заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

14)заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

15)договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

16)актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line по рахункам;

17)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

18)кредитних договорів укладених між ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" та банківською установою за період з 01.11.2014 по 26.08.2015 (включно);

19)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

20)інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Заявлено клопотання про надання можливості вилучення вищезазначених документів в оригіналах, з метою запобігти спробам їх зміни або знищення, а також для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та повноцінного проведення судово почеркознавчих експертиз.

Зазначено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015120010000074 від 20.08.2015, щодо службових осіб ТОВ «Мовекс К» (ЄДРПОУ 37297848, м. Кіровоград, вул. Ельворті, буд.7, оф.203), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Надано обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ КБ „Приватбанк до суду не зявився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів частково.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи:

1) про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ „Айленд Альянс №26001050009633, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" №26003050010567, ТОВ "ВАЛЬЕХО" №26001050010268, ТОВ "ГАСТОНИЯ" №26003050009329, ТОВ "ГРИНВИЛЛ" №26005050006740, ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" №26007050011238 за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно), відкритих вголовному офісі ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

2) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ „Айленд Альянс №26001050009633, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" №26003050010567, ТОВ "ВАЛЬЕХО" №26001050010268, ТОВ "ГАСТОНИЯ" №26003050009329, ТОВ "ГРИНВИЛЛ" №26005050006740, ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" №26007050011238 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

3) заяв ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) довіреності ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

5 )карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

6) платіжних доручень ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС", в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

7) заяв на видачу готівки ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

8) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

9) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

11) кредитних договорів, укладених між ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" та банківською установою за період з 01.11.2014 по 26.08.2015 (включно);

12) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), наданих чи отриманих ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно)

дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ „Приватбанк , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В тимчасовому доступі до інших зазначених у клопотанні документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об»єктів, крім того, використані слідчим загальні формулювання при зазначенні в клопотанні необхідної інформації не забезпечують належний захист від довільного тлумачення при виконанні можливої ухвали про доступ.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015120010000074від 20.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні головного офісу ПАТ КБ „Приватбанк - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме:

1) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ „Айленд Альянс №26001050009633, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" №26003050010567, ТОВ "ВАЛЬЕХО" №26001050010268, ТОВ "ГАСТОНИЯ" №26003050009329, ТОВ "ГРИНВИЛЛ" №26005050006740, ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" №26007050011238 за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно), відкритих вголовному офісі ПАТ КБ „Приватбанк (49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

2) документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ „Айленд Альянс №26001050009633, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ" №26003050010567, ТОВ "ВАЛЬЕХО" №26001050010268, ТОВ "ГАСТОНИЯ" №26003050009329, ТОВ "ГРИНВИЛЛ" №26005050006740, ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" №26007050011238 з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно);

3) заяв ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) довіреності ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

5 )карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС", що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

6) платіжних доручень ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС", в т.ч. на сплату податків, зборів, обовязкових платежів по рахунку;

7) заяв на видачу готівки ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

8) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

9) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС";

11) кредитних договорів, укладених між ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" та банківською установою за період з 01.11.2014 по 26.08.2015 (включно);

12) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики), наданих чи отриманих ТОВ „Айленд Альянс, ТОВ "ТОП БІЗНЕС ІНВЕСТ", ТОВ "ВАЛЬЕХО", ТОВ "ГАСТОНИЯ", ТОВ "ГРИНВИЛЛ" , ТОВ "ДЕНТОН АЛЬЯНС" за період з 01.01.2015 по 26.08.2015 (включно).

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_1 можливість вилучити вказані вище документи.

В наданні тимчасового доступу до інших документів відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.10.2015 р.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда В. К. Кореняк