Ухвала суду № 51715146, 12.05.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/3061/14-к

У Х В А Л А

12 травня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 грудня 2012 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012150060000190 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 30 березня 2011 року між ТзОВ « Торговий дім «Будмаркет» ( ЄДРПОУ 31441809), правонаступником якого є ТзОВ «ІК «Квантон» (ЄДРПОУ 31441809) та ПАТ «ОКСІ БАНК» було укладено Кредитний договір з відкриттям відновлюваної кредитної лінії № 14/11-ВЛК на суму 3 000 000, 00 грн. з кінцевою датою погашення 28.03.2016 року і сплатою 20 % річних. Однак протягом тривалого часу умови кредитного договору позичальником ТзОВ « ІК «Квантон» не виконується.

Станом на 27.11.2012 року сума заборгованості перед ПАТ «Оксі Банк» складала 3231875,40 грн. Згідно з п.3.1.4. Договору застави у випадку невиконання Заставодавцем зобовязань за Кредитним договором Заставодержатель (ПАТ «Оксі Банк») має право достроково звернути стягнення на предмет застави, реалізувати його відповідно до розділу 5 Договору застави та за рахунок вирученої від реалізації предмета застави суму, переважно перед іншими кредиторами, задовольнити в повному обсязі свою вимогу. Відповідно до п.3.1.1. Договору застави Заставодержатель має право у будь-який час протягом дії договору перевіряти документально і в натурі наявність, стан, умови збереження та експлуатації (використання) Заставодавцем предмета застави.

Бажаючи реалізувати право, передбачене п.3.1.1 Договору застави, працівники ПАТ «Оксі Банк» 22.08.2012 року виїхали на місцезнаходження предмета застави для складання акту перевірки заставного майна та виявили, що за вказаною адресою: м. Львів вул. Князя Святослава, 5 ТзОВ «ТД «Будмаркет» (правонаступником якого є ТзОВ «ІК «Квантон») заставне майно відсутнє, за вказаною адресою розташоване ТзОВ «ТД «Будмаркет Плюс» працівники якого повідомили, що ТзОВ «Торговий дім «Будмаркет» (правонаступником якого є ТзОВ «ІК Квантон») за вказаною адресою більше не знаходиться та його майна тут немає.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_2 показав, що був співвласником ТзОВ « Торговий дім «Будмаркет». Ним як директором ТзОВ, дійсно укладався кредитний договір з ПАТ «Оксі Банк» та договір застави. У вересні 2011 року він вийшов зі складу засновників ТзОВ «Торговий Дім « Будмаркет», передавши свою частку своєму сину ОСОБА_3.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що у вересні 2011 року придбав у свого батька частку ТзОВ «Торговий Дім «Будмаркет», викупивши 60 %. Наприкінці 2011 року було вирішено продати дане ТзОВ, у звязку з тим, що він паралельно перебував на посаді директора ТзОВ «Електропрестиж». В звязку з цим через ОСОБА_4 було підшукано потенційного покупця ОСОБА_5, та досягнувши домовленості 20.01.2012 року між ОСОБА_3 (продавцем) та ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТзОВ « Торговий дім «Будмаркет», який було посвідчено приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 Після цього було складено акт приймання передачі активів та пасивів ТзОВ «Торговий дім «Будмаркет» станом на 31.12.2012 року, де в розділі «Пасиви підприємства» зазначено дострокові кредити банків (договір з «Оксі-Банком») 2988900,00 грн. Крім того складені додатки до даного акту. Згідно додатку № 4 ТзОВ «Торговий дім «Будмаркет» передано ОСОБА_5 і ОСОБА_8 рухоме майно, зокрема заставне майно.

Таким чином, для повного та обєктивного зясування обставин участі ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 у фінансово-господарській діяльності ТзОВ « Торговий дім «Будмаркет» (ЄДРПОУ 31441809) правонаступником якого є ТзОВ «ІК «Квантон» (ЄДРПОУ 31441809), та втраті заставного майна, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, що формують кредитну справу по кредитному договору № 14/11-ВКЛ від 30.03.2011 року на суму 3 000 000,00 грн.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надали копію кредитної справи, зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є необхідність зясування обставин участі ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 у фінансово-господарській діяльності ТзОВ «Торговий дім «Будмаркет», правонаступником якого є ТзОВ «ІК «Квантон» та причини втрати заставного майна.

Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 слід надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення копій кредитної справи по кредитному договору № 14/11-ВКЛ від 30.03.2011 р., укладеного між ТзОВ «Торговий дім «Будмаркет», правонаступником якого є ТзОВ «ІК «Квантон» та ПАТ «ОКСІ БАНК» на суму 3 000 000,00 грн., що перебуває у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК», що по вул. Газовій,17 у м. Львові.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій кредитної справи по кредитному договору № 14/11 ВКЛ від 30.03.2011 року, укладеному між ТзОВ «Торговий дім «Будмаркет», правонаступником якого є ТзОВ «ІК «Квантон» та ПАТ «ОКСІ БАНК» на суму 3 000 000, 00 грн., що перебуває у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК», що по вул. Газовій,17 у м. Львові.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя:Боровков Д.О.