Ухвала суду № 51714144, 29.09.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/9147/15-к

Провадження № 1-кс/461/6209/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.09.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

28.09.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_2, що знаходиться у володінні Державного нотаріального архіву Дніпропетровської області за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Будьооного, 114, а саме: договору купівлі-продажу ( відступлення ) частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АМГ «Деволопмент» від 13.10.11 укладеного ОСОБА_3 з АТ «Ековоч Лімітед « ( Нікосія, Кіпр ) та зареєстрованого в реєстрі за № 920; договору купівлі-продажу ( відступлення ) частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АМГ «Деволопмент» від 13.10.11 укладеного ОСОБА_3 з ІПК «Ассетс ОСОБА_4» ( код ЄДРПОУ 34316490 ) та зареєстрованого в реєстрі за № 923.

Подане клопотання мотивує тим, що в провадженні пятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 32013110110000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 та 24.12.2014, щодо здійснення фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом придбання в жовтні 2011 року майнових прав ТзОВ «АМГ Девелопмент» (ЄДРПОУ 34410705, юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Фрунзе,4) з метою прикриття незаконної діяльності та щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПАТ «Первомайський молочно - консервний комбінат» (код ЄДРПОУ 00418107) в період вересня 2011 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_3 спільно з іншими невстановленими слідством особами з метою здійснення незаконної діяльності, а саме безпідставного формування податкового кредиту та витрат реально діючим субєктам господарювання, конвертації безготівкових коштів в готівку в жовтні 2011р., шляхом нотаріального переоформлення прав власності на частки в статутному фонді ТзОВ «АМГ Девелопмент» придбала вказане товариство в попередніх власників .

Встановлено, що оригінали примірників договору купівлі-продажу часток в статутному фонді ТОВ АМГ «Деволопмент», які укладені 13.10.11 ОСОБА_3 з АТ «Ековоч Лімітед « ( Нікосія, Кіпр ) та ІПК «Ассетс ОСОБА_4» були нотаріально посвідчені приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_2 за № 920 та № 923 та в даний час знаходяться в приміщенні Державного нотаріального архіву Дніпропетровської області у звязку з припиненням нотаріальної діяльності останньої.

З метою, проведення в подальшому почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_2

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні Державного нотаріального архіву Дніпропетровської області за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Будьооного, 114, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні Державного нотаріального архіву Дніпропетровської області за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Будьооного, 114. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з реальною загрозою зміни або знищенням документів, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі Державного нотаріального архіву Дніпропетровської області за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Будьооного, 114.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС пятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення оригіналів документів приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_2, що знаходиться у володінні Державного нотаріального архіву Дніпропетровської області за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Будьооного, 114, а саме:

- договору купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АМГ «Деволопмент» від 13.10.11 укладеного ОСОБА_3 з АТ «Ековоч Лімітед» ( Нікосія, Кіпр ) та зареєстрованого в реєстрі за № 920 .

- договору купівлі-продажу ( відступлення ) частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю АМГ «Деволопмент» від 13.10.11 укладеного ОСОБА_3 з ІПК «Ассетс ОСОБА_4» ( код ЄДРПОУ 34316490 ) та зареєстрованого в реєстрі за № 923.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.