Ухвала суду № 51711013, 28.07.2015, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/1122/15-к

1-кс/379/107/15

УХВАЛА

28.07.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Зінкін В.І.,

за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

секретаря: Неділько Л.В.,

розглянув клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 12015110290000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 28 липня 2015 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_1 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що В 2007 році ОСОБА_3 отримала травму ноги, а саме перелом. Після тривалого лікування в медичних закладах ОСОБА_3 майже втратила можливість самостійно пересуватися. До 2013 року вона пересувалася за допомогою костилів. В 2013 році, точної дати не встановлено, перебуваючи за своїм місцем проживання остання почула по радіо оголошення про продаж ліків для лікування опорно-рухового апарату. На дане оголошення ОСОБА_3 звернула увагу та звязалася за номером який вказувався в оголошенні з продавцями даної компанії. На протязі 2013 року ОСОБА_3 придбала ліків на загальну суму 44150 грн. Крім того ОСОБА_3 запевняє, що дані ліки приходили завжди вчасно та без затримок. Ліки які вона замовляла в даній компанії були належної якості, оскільки після проходження лікування ОСОБА_3 перестала використовувати допоміжні засоби для пересування. В 2014 році ОСОБА_3 ніяких ліків не замовляла та не підтримувала з даною компанією жодних відносин та не спілкувалася з ними. Після цього 06.04.2015 року до неї на мобільний телефон 099-270-74-57 з номеру 063-011-6406 зателефонувала невідома їй раніше жінка яка представилася ОСОБА_4 та повідомила їй, що оскільки вона замовляла ліки на велику суму грошей то їй повернуть грошові кошти в сумі 79000 грн. Після цього невідома їй особа повідомила про те, що для того щоб ОСОБА_3 змогла отримати дані грошові кошти то їй необхідно сплатити суму грошових коштів для страхування, а саме 3420 грн., військовий збір 10200 грн. та відрахування на пенсійний фонд 5870 грн. Також невідома особа вказала номер карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7553 8432 5086 відкритий на імя ОСОБА_5. Після цього 10.04.15 близько 11 год. 40 хв. ОСОБА_3 звернулася до Таращанського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» та перерахувала грошові кошти в сумі 3420 грн. на вищевказаний рахунок. В подальшому 14.04.15 приблизно о 10 год. 40 хв. остання, в той же спосіб перерахувала на той же рахунок грошові кошти в сумі 10200 грн. та 15.04.15 приблизно о 12 год. 40 хв. ще 5870 грн. Після цього зв'язок з невідомою особою перервався, а грошові кошти ОСОБА_3 так і не отримала.

Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанк» та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7553 8432 5086 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_5, прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанку» до суду не зявився, про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, перевіривши надані матеріали, враховуючи, що слідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ «ПриватБанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7553 8432 5086 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_5, проведенні банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_3 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 5168 7553 8432 5086, з можливістю вилучити її в оригіналах, зобовязавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 в повному обсязі надати документи, а саме:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя якої відкрито картковий рахунок № 5168 7553 8432 5086;

документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168 7553 8432 5086 за період з 01.04.2015 року по 01.05.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № 5168 7553 8432 5086, за період з 01.04.2015 року по 01.05.2015 року;

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 01.04.2015 року по 01.05.2015 року, на користь чи за дорученням особи, на імя якої відкрито рахунок № 5168 7553 8432 5086.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28.08.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_7