Ухвала суду № 51710826, 08.06.2015, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/812/15-к

1-кс/379/77/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Зінкін В.І.,

за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

секретаря: Іванченко Т.Б.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 12015110290000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання надійшло до суду 08 червня 2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 09.04.2015 року, ОСОБА_3 знаходилась за місцем свого проживання ІНФОРМАЦІЯ_1 де займалася власними справами. В подальшому, приблизно о 11 год. 35 хв. на мобільний номер телефону чоловіка ОСОБА_3, зателефонував номер 091-957-03-34 з якого невідома їй раніше особа представилася працівником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк». В ході розмови незнайомець повідомив ОСОБА_3, що для того щоб запобігти шахрайству необхідно встановити пароль на одноденне зняття коштів та повідомив останній, що на її телефон на протязі декількох хвилин прийде смс-повідомлення з кодом доступу та щоб вона йому даний код продиктувала. Після цього на мобільний номер чоловіка ОСОБА_3, прийшло смс-повідомлення в якому містився код. Далі вона переглянула дане смс-повідомлення та продиктувала незнайомцю даний код доступу до картки її чоловіка. Після цього незнайомець попросив ОСОБА_3 продиктувати три останні цифри які містяться на звороті картки, на що остання погодилася та продиктувала йому, а саме 935. В подальшому незнайомець запитав у ОСОБА_3, чи являється вона клієнтом ПАТ КБ «ПриватБанк» на, що вона йому відповіла, що так і відразу ж незнайомець попросив її щоб вона йому продиктувала номер власної картки на, що ОСОБА_3 погодилася та продиктувала № 5211 5374 0115 0474 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на її імя. За декілька хвилин на номер мобільного телефону, а саме 097-582-21-07 прийшло смс-повідомлення в якому містився код та ОСОБА_3 продиктувала цей код незнайомцю. Також незнайомець попросив ОСОБА_3 продиктувати йому три цифри на звороті її картки та остання зробила це (170). Після цього за декілька хвилин на її мобільний телефон та на мобільний телефон її чоловіка прийшли смс-повідомлення відповідно до яких з картки ОСОБА_3 було знято грошові кошти в сумі 510 грн, а з картки її чоловіка № 5457 0829 0138 1157 в сумі 914 грн.

Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанк» та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № 5211 5374 0115 0474 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3 та № 5457 0829 0138 1157 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанку» до суду не зявився, про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, перевіривши надані матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ «ПриватБанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 5211 5374 0115 0474 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3 та № 5457 0829 0138 1157 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, проведені банківські операції по рахунку цих осіб, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_3 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, а саме до конфіденційної інформації ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) що містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, на імя яких відкриті рахунки № 5211 5374 0115 0474 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3 та № 5457 0829 0138 1157 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобовязавши голову правління ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 в повному обсязі надати документи, а саме:

документи щодо осіб (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя яких відкрито карткові рахунки № 5211 5374 0115 0474, № 5457 0829 0138 1157;

документи про рух грошових коштів по карткових рахунках № 5211 5374 0115 0474, № 5457 0829 0138 1157, за період з 08.04.2015 року по 01.06.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08.07.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_6