Ухвала суду № 51710776, 08.04.2015, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/573/15-к

1-кс/379/52/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Зінкін В.І.,

за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1,

секретаря: Різник Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 1201511029000149 від 25.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітан міліції ОСОБА_1 подав до Таращанського районного суду клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25.03.2015 року до Таращанського РВ ГУМВС України в Київській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька с. Чапаєвка, вул. Жовтнева, 95 Таращанського району Київської області про те, що 20.03.2015 року, невстановлена особа невстановленим шляхом перерахувала грошові кошти в сумі близько 600 грн. з її платіжної картки банку «Ощадбанк» на невстановлений номер картки оператора мобільного звязку «Київстар», чим заподіяла матеріальні збитки. 25.03.2015 року ОСОБА_3 пояснила, що являється клієнтом у відділенні АТ «Ощадбанк», та має у своєму користуванні платіжну картку № 5104 7700 0632 9876 і що 20.03.15, невстановлена особа невстановленим шляхом перерахувала грошові кошти в сумі близько 600 грн. з її платіжної картки на невстановлений номер картки оператора мобільного звязку «Київстар», чим заподіяла їй матеріальні збитки.

Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 185 КК України.

В звязку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ «Ощадбанк» та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № 5104 7700 0632 9876 відкритого в АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_3, в період часу з 12 год. 50 хв. 20.03.15 по 08 год. 00 хв. 22.03.15, прослідкувати перерахування коштів на номер картки оператора мобільного звязку «Київстар», переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1, перевіривши надані матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в АТ «Ощадбанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 5104 7700 0632 9876 відкритого в АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_3, проведені банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків злочинних дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила злочинні дії у відношенні до ОСОБА_3 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_1, що є конфіденційною інформацією АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 5104 7700 0632 9876, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобовязавши голову правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_4 в повному обсязі надати документи, а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5104 7700 0632 9876 за період часу з 12 год. 50 хв. 20.03.2015 року по 08 год. 00 хв. 22.03.2015 року із зазначенням номерів картки оператора мобільного звязку «Київстар» на які були здійсненні операції.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08.05.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5