Ухвала суду № 51710144, 07.04.2015, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/570/15-к

1-кс/379/51/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2015 року м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Зінкін В.І.,

за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1,

секретаря: Різник Н.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 12015110290000101 від 04.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_1 подав до Таращанського районного суду клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району юристом 3 класу ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 25.02.2015 року о 12 год. 00 хв. гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, вирішивши придбати собі кросівки, зайшла на інтернет-ресур Вконтакте для того, щоб підшукати вигідну пропозицію про продаж кросівок. В подальшому, до ОСОБА_3 в друзі додалася особа на імя Милана Аримова, яка в свою чергу повідомила ОСОБА_3 те, що в неї є саме та модель кросівок, яка її цікавить та додала до свого повідомлення декілька фото з кросівками. Після цього ОСОБА_3 погодилася на купівлю даних кросівок, але в цей момент Милана Аримова повідомила про те, що для того, щоб придбати в неї дані кросівки, ОСОБА_3 потрібно зробити передоплату в розмірі 150 грн. та вказала в смс-повідомленні три номери карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ ПриватБанк, а саме № 6762466001567740 на імя Гнітько, № 5211537329522986 на імя Безденко та № 5168757279491072 на імя Гошкодеря. На дану пропозицію ОСОБА_3 погодилася та 25.02.2015 року близько 21 год. 30 хв. за допомогою програми Приват24, з власного карткового рахунку, здійснила переказ грошових коштів в сумі 150 грн. на картковий рахунок, відкритий в ПАТ КБ ПриватБанк № 6762466001567740 на імя Гнітько. Після цього 26.02.2015 року невстановлена особа на імя Милана Аримова попросила у ОСОБА_3, щоб вона перерахувала ще 150 грн., оскільки вона не може переслати їй дані кросівки. На дану пропозицію ОСОБА_3 погодилася та 26.02.2015 року близько 15 год. 30 хв. за допомогою програми Приват24, здійснила переказ грошових коштів з власного карткового рахунку на номер карткового рахунку, відкритого в ПАТ КБ ПриватБанк № 5168757279491072 на імя Гошкодеря, в сумі 150 грн. Після цього, ОСОБА_3 намагалася спілкуватися з невідомою особою, але остання на контакт не йшла, а кросівки ОСОБА_3 не отримала й до сьогодні. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 на загальну суму 300 грн.

Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

В звязку з вищевикладеним, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанк», прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, перевіривши наданні матеріали, враховуючи, що сдідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ «ПриватБанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № 6762466001567740 та № 5168757279491072, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», проведення банківських операцій по рахунках цих осіб, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_3 та в свою чергу, є банківською таємницею вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164 КПК України суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_1, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50 ) та містить банківську таємницю відносно клієнтів банку, на імя яких відкрито рахунки № 6762466001567740 та № 5168757279491072, з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) в оригіналах, зобовязавши голову правління ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4, в повному обсязі надати документи, а саме:

документи щодо осіб (фізичних чи юридичних, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя яких відкрито карткові рахунки № 6762466001567740 та № 5168757279491072;

документи про рух грошових коштів по карткових рахунках № 6762466001567740 та № 5168757279491072 за період з 24.02.2015 року по 31.03.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунках № 6762466001567740 та № 5168757279491072, за період з 24.02.2015 року по 31.03.2015 року;

документи та фото-, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 24.02.2015 року по 31.03.2015 року, на користь чи за дорученням особи, на імя яких відкрито рахунки № 6762466001567740 та № 5168757279491072.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 07.05.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5