Ухвала суду № 51694444, 24.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15785/15-к

Провадження № 1-кс/234/3621/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 24 вересня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Овчаровій Ю.Д., старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1

Розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області.

Клопотання надійшло до суду 18.09.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42014160690000073 від 13 листопада 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 258-3 КК України відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, за таких обставин: в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 разом з громадянином ОСОБА_3 вступили у злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово- господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створено низку фіктивних підприємств, зокрема - ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код38880050)чТС)В «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071). МПП «Шельф» (код ЄДРГІОУ 31326307), 'ГОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Біоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПІТ «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ГІП «Маїнсервіс - Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ- Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962). ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мета» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт- Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро - Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд ПлюсДкод ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд "(код ЄДРГІОУ 39671703), ТОВ "БуфалоДкод ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРГІОУ 38880045), ТОВ «Східна Трупна «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРГІОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРГІОУ 39308164), ТОВ "ХАО- РембудкомплектДкод ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРГІОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "ВібмаксДкод ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРГІОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ГОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРГІОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРГІОУ 39432152), МПП "ВКФ "Бенефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРГІОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "СолідарністьДкод ЄДРГІОУ 21816875), ТОВ "Біла річкаДкод ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРГІОУ 35156326).

Встановлено, що в ДПІ у Київському районі м.Харкова ТУ ДФС у Харківській області перебувають на обліку наступні підприємства: ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР»(код 38880050), МПП «Шельф» (код 31326307), МПП "ВКФ "Бенефіс" (код 31326071).

Вказані документі самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливо іншим способом довести обставини злочину.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1 або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних (юридичних) справ, податкової звітності з ГІДВ з додатками, податкової звітності з податку на прибуток, звіти за Ф.1ДФ, а також усіх наявних актів перевірок підприємства з додатками, договорів про подання звітності у електронному вигляді підприємств, листування з підприємствами: ТОВ «Східна Група «ГМПАЙЄР»(код 38880050), МПП «Шельф» (код 31326307), МПП "ВКФ "Генефіс" (код 31326071) за період з моменту взяття на облік по 24.09.2015 року, які перебувають у володінні ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

Зобовязати ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1 або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст.40 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних (юридичних) справ, податкової звітності з ГІДВ з додатками, податкової звітності з податку на прибуток, звіти за Ф.1ДФ, а також усіх наявних актів перевірок підприємства з додатками, договорів про подання звітності у електронному вигляді підприємств, листування з підприємствами: ТОВ «Східна Група «ГМПАЙЄР» (код 38880050), МПП «Шельф» (код 31326307), МПП "ВКФ "Генефіс" (код 31326071) за період з моменту взяття на облік по 24.09.2015 року, які перебувають у володінні ДПІ у Київському районі м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, 41.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/3621/15, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_4

Помічник судді: Ю.С. Садова