Ухвала суду № 51694338, 23.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15930/15-к

Провадження № 1-кс/234/3711/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю начальника першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 32014050390000028 від 15.08.2014 за ознаками ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання начальника першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052) та вилучення (виїмку) їх оригіналів, що містять банківську таємницю, у АТ«Златобанк» (МФО 380612) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» рахунку № 26005300005579 (українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; та інші документи юридичної справи про відкриттю і використанню даного рахунку;

●документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника і одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, у звязку з розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» по юридичному оформленню (відкриттю) рахунка, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунку. Встановлення розміру перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» підприємствами - контрагентами є важливим доказом сприяння ряду субєктів реального сектору економіки Донецької області в мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким субєктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає шкоди інтересам держави. Беручи до уваги , що вказані речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ «Златобанк» (МФО 380612) та складають банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що оригінали цих документів перебувають у володінні АТ«Златобанк» (МФО 380612) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52,самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів , так як документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ«Златобанк».

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника першого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобовязати осіб, у володінні яких знаходяться оригінали документів - службових осіб АТ«Златобанк» (МФО 380612) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52 надати начальнику першого ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах СБ України ОСОБА_2 та іншим оперативним співробітникам СБ України за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (код ЄДРПОУ 34311052) та можливість вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» рахунку № 26005300005579 (українська гривня, російський рубль, долар США, ЄВРО), а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; та інші документи юридичної справи про відкриттю і використанню даного рахунку;

●документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника і одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «ПФГ Донбасстройінвест» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 23.10.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко