Ухвала суду № 51694334, 24.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16023/15-к

Провадження № 1-кс/234/3766/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 24 вересня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1,

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 23.09.2015року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050390001728від 22.08.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12015050390001728від 22.08.2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 довів: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 22.08.2015 року до чергової частини Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 21.08.2015 року приблизно о 23:40 годині невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа майном яке належить заявниці ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме грошима у сумі 24 000 гривень, в наслідок чого заявниці завдано матеріальний збиток на зазначену суму.

22.08.2015 року інформацію за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390001728.

Крім того, 22.08.2015 року до чергової частини Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що 22.08.2015 року приблизно о 00:30 годині невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа майном яке належить заявниці ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме грошима у сумі 700 доларів США та 3 500 гривень, в наслідок чого заявниці завдано матеріальний збиток на зазначену суму.

22.08.2015 року інформацію за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390001729.

Крім того, 23.08.2015 року приблизно о 05:30 годині невідома особа, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, чим заподіяло матеріальних збитків на суму 15 000 грн.

24.08.2015 року інформацію за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390001736.

Крім того, 23.08.2015 року до ЧЧ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецької області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що 20.08.2015 року о 03:00 годині невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать заявниці, чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 52 тисячі 200 гривень.

24.08.2015 року інформацію за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390001738.

31.08.2015 року вказані кримінальні правопорушення обєднані в одне кримінальне провадження за № 12015050390001728.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснила, що 21.08.2015 року близько 23:40 годин їй на стаціонарний телефон 42-09-71 зателефонувала невідома особа, голос якої був схожий на голос її сина ОСОБА_7. При бесіді невідома особа повідомила, що знаходиться у міліції, та йому терміново потрібні гроші. Також під час бесіди трубку взяв інший невідомий чоловік, який представився слідчим та повідомив ОСОБА_6, що її син ОСОБА_7, побив людину, а також запропонував для вирішення питання про не притягнення сина до кримінальної відповідальності потрібні гроші в розмірі 3 000 доларів США. На це ОСОБА_6 відповіла, що в неї є 24000 гривень, на що невідома особа відповіла, що вказаних грошей вистачить. На вказані умови ОСОБА_6 погодилась, та назвала свою адресу мешкання. Приблизно о 23:55 годині до ОСОБА_6 прийшла невідома людина, якій вона передала гроші в сумі 24000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 21.08.2015 року близько 00:30 годин їй на стаціонарний телефон 42-09-91 зателефонувала невідома особа, голос якої був похожий на голос її сина ОСОБА_8. При бесіді невідома особа повідомила, що знаходиться у міліції, та йому терміново потрібні гроші. Також під час бесіди слухавку взяв інший невідомий чоловік, який представився слідчим та повідомив ОСОБА_3, що її син ОСОБА_8, побив людину, а також запропонував для вирішення питання про не притягнення сина до кримінальної відповідальності потрібні гроші в розмірі 10 000 гривень. На це ОСОБА_3 відповіла, що в неї є 3 500 гривень та 700 доларів США, на що невідома особа відповіла, що вказаних грошей вистачить. На вказані умови ОСОБА_3 погодилась, та назвала свою адресу мешкання. Приблизно о 00.45 годині до ОСОБА_3 прийшла невідома людина, якій вона передала гроші в сумі 3 500 гривень та 700доларів США.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснила, що 23.08.2015 року близько 04.20 годин їй на стаціонарний телефон 41-70-01 зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що її внук ОСОБА_9 побив людину, а також запропонував для вирішення питання про не притягнення онука до кримінальної відповідальності потрібні гроші в розмірі 15 000 гривень. На вказані умови ОСОБА_4 погодилась, та назвала свою адресу мешкання. Приблизно о 06:00 годині до ОСОБА_4 на чорному автомобілі, приїхала невідома людина, якій вона передала гроші в сумі 15000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6 пояснила, що 20.08.2015 року близько 02:50 годин їй на стаціонарний телефон 41-36-30 подзвонила невідома особа, голос якої був схожий на голос її сина ОСОБА_10. При бесіді невідома особа повідомила, що знаходиться у міліції та йому терміново потрібні гроші. Також під час бесіди слухавку взяв інший невідомий чоловік, який представився працівником міліції та повідомив ОСОБА_5, що її син ОСОБА_10, побив людину, а також запропонував для вирішення питання про не притягнення сина до кримінальної відповідальності потрібні гроші в розмірі 20 000 гривень. На вказані умови ОСОБА_5 погодилась, та назвала свою адресу мешкання. Приблизно о 03:00 годині ОСОБА_5 вийшла на вулицю, та побачила поряд зі своїм будинком автомобіль такси, чорного кольору, державний номер НОМЕР_1, під керуванням невідомого чоловіка, якому вона передала гроші в сумі 20 000 гривень. Через кілька хвилин їй знову зателефонував невідомий чоловік, який пояснив, що переданої суми грошей в розмірі 20 000 гривень не вистачає, та потрібно ще гроші. На це ОСОБА_5 відповіла, що в неї є 1 400 доларів США, на що невідома особа відповіла, що вказаних грошей вистачить. Після цього ОСОБА_5 вийшла на вулицю, та побачила рядом зі своїм будинком той же автомобіль такси, під керуванням невідомого чоловіка, якому вона передала гроші в сумі 1 400 доларів США.

Опитаний за вказаним фактом ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснив, що він працює водієм такси в службі «Єталон» в м. Краматорську на власному автомобілі «Джиллі МК», чорного кольору, держ. номер АН 7484НО. Приблизно в десятих числах серпня 2015 року він від диспетчера получив замовлення на перевезення пасажирів. При цьому йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_1, та попросив приїхати до будинку № 80 по вул. Мусорського в м.Краматорську, де йому винесуть гроші, які він повинен буде перевести на рахунок мобільного телефону. За вказані послуги ОСОБА_1 пообіцяла заплатити ОСОБА_11 300 гривень. На це ОСОБА_11 погодився, після чого приїхав на вказану адресу, де невідома жінка передала йому 5800 гривень. З вказаної суми він 5500 перевів на рахунок мобільного телефону оператора «Київстар», який йому продиктував ОСОБА_1. При вказаних подіях ОСОБА_1 запропонував ОСОБА_11 виконувати його доручення в збиранні грошей, за що він сам також буде отримувати гроші. На це ОСОБА_11 погодився. Після цього ОСОБА_1 став телефонувати ОСОБА_12 з мобільного телефону оператора МТС НОМЕР_2 та повідомляти де та коли він повинен забирати гроші. Так, 20.08.2015 року ОСОБА_11, за дорученням ОСОБА_1, приїхав до будинку №31 по вул. Клубна в м.Краматорську, де невідома жінка передала йому гроші в сумі 20000 гривень та 1700 доларів США. 22.08.2015 року ОСОБА_11, за дорученням ОСОБА_1, приїхав до будинку № 11 по вул. О. Вишні в м.Краматорську, де невідома жінка передала йому гроші, після чого ОСОБА_1 назвав адресу вул. О. Вишні, 25-14 в м. Краматорську, та ОСОБА_13 приїхав до вказаної квартири, де невідома жінка також передала йому гроші. Перерахував гроші з вказаних двох адресів вийшла сума 27500 гривень та 700 доларів США. 23.08.2015 року ОСОБА_11, за дорученням ОСОБА_1, приїхав до будинку № 6 по вул.Шмідта в м.Краматорську, де невідома жінка передала йому гроші в сумі 15000 гривень. Отримані гроші ОСОБА_11 переводив на рахунок АТ «Ощадбанку» № 5104770014218608.

Інформація, щодо факту руху грошових коштів з банківського рахунку отримувача 5104770014218608 з отриманням інформації про подальший рух грошових коштів потерпілої (зняття грошових коштів у відділенні банку чи з банкомату) або руху коштів на інший рахунок отримати не є можливим, оскільки вказана банківська інформація належить АТ «Ощадбанку»та клієнтам, яким було перераховано грошові кошти.

Дана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року ст. 60 «Банківська таємниця».

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Краматорського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 або посадовим особам, уповноваженим цим слідчим в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення копій, які перебувають у володінні службових осіб АТ «Ощадбанку», розташованого за адресою:м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, поштовий індекс 10027, ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, що містять інформацію про номер рахунку, на який в період часу з 20.08.2015 по 23.08.2015 року з мобільних терміналів розташованих в м. Краматорську, було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок отримувача №5104770014218608, інформацію про власника цього рахунку (П.І.Б., місце проживання, місце обслуговування), інформацію про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з 20.08.2015 рокудо моменту фактичного виконання ухвали, із зазначенням місць проведення операцій, в тому числі адрес банкоматів, де відбувалися операції з грошовими коштами, відеозаписи та фото осіб, що здійснювали ці операції.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/3766/15, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя