Ухвала суду № 51694297, 24.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16025/15-к

Провадження № 1-кс/234/3767/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2015 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

в складі: слідчого судді Бакуменко А.В.,

при секретарі Кісточки І.В.,

за участю слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42015050000000490 від 15.09.15 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів та можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів рахунки виписок по банківських рахунках №26002104880001 з 17.10.14 по 01.09.15, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківських рахунках «Енергоаудит плюс» (код ЄДРПОУ 38143718), №26002104880001 зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунками, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 17.10.14 по 01.09.15, що перебувають у розпорядженні посадових осіб ПАТ «Банк національний кредит» МФО 320702 (м. Київ, вул.Тургеневская. 52/58), у звязку з розслідуванням кримінального правопорушення № 42015050000000490 від 15.09.15 року , передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що необхідно вивчити та проаналізувати відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Енергоаудит плюс» (код ЄДРПОУ 38143718), які відкрито в ПАТ «Банк національний кредит» МФО 320702 рахунок №26002104880001 з 17.10.14 по 01.09.15. (м. Київ, вул.Тургеневская. 52/58), інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках №26002104880001 з 17.10.14 по 01.09.15, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Енергоаудит плюс» (код ЄДРПОУ 38143718), №26002104880001 зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунками, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 17.10.14 по 01.09.15 року має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів, що вказані підприємства функціонують під прикриттям посадових осіб Державної фіскальної служби України, інформація перебуває у володінні посадових осіб ПАТ «Банк національний кредит» МФО 320702, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Тургеневская. 52/58, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кваліфікації кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 - задовольнити.

Зобовязати дирекцію ПАТ «Банк національний кредит» (МФО 320702, м. Київ, вул.Тургеневская. 52/58), у розпорядженні яких знаходяться оригінали документів надати слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, або іншим особам, уповноваженим цим слідчими відповідним дорученням тимчасовий доступ та можливість ознайомитися, здійснити копіювання та вилучити документи , а саме до відомостей про рух грошових коштів рахунки виписок по банківських рахунках №26002104880001 з 17.10.14 по 01.09.15, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Енергоаудит плюс» (код ЄДРПОУ 38143718), №26002104880001 зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунками, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 17.10.14 по 01.09.15 року.

Строк дії ухвали встановити до 24.10.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Бакуменко