Ухвала суду № 51690108, 22.09.2015, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/11487/15-к

Провадження №1-кс/263/5130/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Артеменко Л.І., за участю cлідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 розглянувши матеріали клопотання cлідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050290000054 від 09.07.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 191 ч.4, 364 ч.2, 367 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції Луганської області, юридична адреса: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, буд. 13, з можливістю їх вилучення, а саме - оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Донфінкомплект», ЄДРПОУ 31674508, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014050290000054 від 09.07.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 191 ч.4, 364 ч.2, 367 ч.2 КК України

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2013р. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи першим заступником директора ККП «Маріупольтепломережа», діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, ігноруючи положення Статуту ККП «Маріупольтепломережа», яке є комунальною власністю територіальної громади м. Маріуполя, вимоги своєї посадової інструкції, а також положення про юридичний та виробничо-технічний відділи ККП «Маріупольтепломережа», не зважаючи на те, що ТОВ «ТДК Компані» фактично надавало послуги, для виконання яких в ККП «Маріупольтепломережа» існували спеціально створені для цього юридичний та виробничо-технічний відділи, ремонтно-кошторисна група, а директор ТОВ «ТДК Компані» ОСОБА_3 не мала юридичної освіти, уклав договір №78 від 01.08.2013р. про надання юридичних послуг між замовником ККП «Маріупольтепломережа» та виконавцем ТОВ «ТДК Компані», а також додаткові угоди, акти прийому-передачі виконаних робіт та рахунки на оплату виконаних послуг до вказаного договору, підписавши їх власноруч від імені директора ККП «Маріупольтепломережа» ОСОБА_4, внаслідок чого ТОВ «ТДК Компані» безпідставно було перераховано грошові кошти з рахунків ККП «Маріупольтепломережа» на загальну суму 1034000, 00 гривень, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Під час розслідування вказаного кримінального провадження проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності ККП «Маріупольтепломережа». Під час проведення позапланової ревізії встановлений факт безпідставного відчуження посадовими особами ККП «Маріупольтепломережа» майна підприємства на суму 11537570,81 грн. (34 одиниці обладнання котельні котлоагрегатів, насосів, пальників) на користь субєкта недержавної форми власності ТОВ «Донфінкомплект» без відповідно рішення власника майна - Маріупольської міської ради. При проведенні зустрічної звірки з питань взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ «Донфінкомплект» та ККП «Маріупольтепломережа» встановлено, що за адресою: 87548, АДРЕСА_1, за якою ТОВ «Донфінкомплект» було зареєстровано на момент звірки, фактично знаходиться приватна квартира. Встановити контакт з господарем та мешканцями цієї квартири не вдалось, внаслідок чого провести зустрічну звірку не можливо. Одночасно з ККП «Маріупольтепломережа» витребувані завірені копії рахунку-фактури №6227/1 від 17.11.2014р. та видаткової накладної №6227/1 від 17.11.2014р., згідно яких за договором №65 від 11.08.2014р. з ККП «Маріупольтепломережа» було поставлено до ТОВ «Донфінкомплект» обладнання (насоси, пальники, баки, котлоагрегати) на суму 11537570, 81 грн., однак до теперішнього часу грошові кошти за поставлене обладнання на адресу ККП «Маріупольтепломережа» до теперішнього часу не надійшли. Відповідно до витягу Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, отриманого з офіційного веб-порталу Міністерства юстиції України, ТОВ «Донфінкомплект», ЄДРПОУ 31674508, перереєструвалось за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, будинок 30/1.

На даний час виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження реєстраційної справи ТОВ «Донфінкомплект», оскільки в ній знаходяться відомості про керівників зазначеного підприємства та засновників, їх адреси, відомості про осіб, які здійснювали перереєстрацію підприємства, статутні та інші документи із зразками підписів посадових осіб тощо. Вищевказані документи містять охоронювану законом комерційну таємницю, мають значення для встановлення обставин при розслідуванні кримінального провадження. Завдяки їх вилученню можливо встановити осіб, причетних до злочину, дослідити спірні документи на предмет їх дійсності, провести судові почеркознавчі та техніко-криміналістичні експертизи. Тобто, відомості, що містяться в цих документах, можливо використовувати як докази у кримінальному провадженні. Вказані документи знаходяться у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції Луганської області, юридична адреса: 93400 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 13, тому, просять клопотання задовольнити та надати доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищевикладена інформація, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції Луганської області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ «ОВС та ОГ ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, або іншим посадовим особам, уповноваженим дорученням слідчого у встановленому законом порядку, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Сєвєродонецького міського управління юстиції Луганської області, юридична адреса: 93400 Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, буд. 13, з можливістю їх вилучення, а саме - оригіналів реєстраційної справи ТОВ «Донфінкомплект», ЄДРПОУ 31674508.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко