Ухвала суду № 51667058, 25.09.2014, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 189/912/14-к

1-кс/189/136/14

У Х В А Л А

25.09.2014 року Покровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді Пустовар О.С.

при секретарі Комеристій І.А.

за участю прокурора Сосницького П.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське клопотання ст. слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040540000035 від 28 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.09.2014 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014040540000035 від 28 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: продовжити строки на проведення інспектування у документальній і фактичній перевірках окремих питань фінансово-господарської діяльності у формі позапланової виїзної ревізії за період з 07.06.2011 по 01.08.2014 на обєкт контролю ДП «Конярство України» (ЄДРПОУ 37404165), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Бориса Гринченка, будинок 1, яке підпорядковане Міністерству аграрної політики України.

В обґрунтування свого клопотання ст. слідчий посилається на те, що 28 травня 2014 року прокуратурою Покровського району Дніпропетровської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040540000035 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України», за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

Джерелом обставин, що свідчить про вчинення даного кримінального правопорушення являється стаття «Конярі не винні» в газеті Верховної Ради України «Голос України» від 27.05.2014 №100.

У зазначеній статті приведено дані щодо зловживань з боку службових осіб філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» та інших осіб під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, у тому числі укладанні договорів з іншими субєктами господарювання, які завідомо призводять до значних збитків державі, безпідставному забою племінних тварин на м'ясо при їх значній ринковій вартості та реалізації таких тварин по заниженим цінам, придбанні мінеральних добрив по завищеним цінам та інші порушення, які призвели до багатомільйонних збитків державі в особі даного підприємства.

З метою встановлення порушень під час здійснення фінансово-господарської діяльності з боку службових осіб філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України», визначення кола осіб якими скоєно порушення, визначення матеріальних збитків, та порушення діючого законодавства України, у ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні документальної і фактичної перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності обєкта, а саме: філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України», у формі ревізії, яка повинна забезпечити виявлення фактів порушення законодавства, встановлення винних в їх допущенні.

Підставами для проведення позапланової виїзної ревізії у філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» інспекторами Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області, є дані вважати, що на зазначеному підприємстві було вчинено злочин.

29.08.2014 року було винесено постанову про проведення позапланової виїзної ревізії. Строк та терміни проведення вказаної ревізії було визначено ухвалою Покровського районного суду Дніпропетровської області № 189/912/14-к провадження 1-кс/189/124/14 від 29.08.2014 року, а саме: з 03.09.2014 року по 23.09.2014 року. Зазначеною ухвалою суду було надано дозвіл інспекторам Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області на проведення зустрічної звірки з дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності у формі позапланової виїзної ревізії у субєктів господарювання, які перебували у фінансово-господарських відносинах з ДП «Конярство України» та філією «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «Конярство України».

В ході проведення позапланової ревізії за попереднім дослідженням було встановлено невиконання умов Договору № 40 від 29.03.2011 року про спільний обробіток земельної ділянки, укладеного між ТОВ «Агрофармахім» та філією «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «Конярство України».

Для дослідження вказаного, у відповідності до питань визначених Ухвалою Покровського районного суду Дніпропетровської області від 29.08.2014 року, виникла необхідність провести зустрічну звірку в ТОВ «Агрофармахім».

Підставами для проведення зустрічної звірки з дослідження окремих питань фінансово-господарської діяльності у формі позапланової виїзної ревізії у субєкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофармахім» (код ЄДРПОУ 24984320), є договір про спільний обробіток земельної ділянки від 29.03.2011 року № 40, який свідчить про те, що ТОВ «Агрофармахім» перебувало у фінансово-господарських відносинах з ДП «Конярство України» та філією «Дніпропетровський кінний завод № 65» ДП «Конярство України».

16.09.2014 року довірена особа ТОВ «Агрофармахім» ОСОБА_2 повідомив, що за відповідним рішенням керівництва ТОВ «Агрофармахім», в проведенні зустрічної звірки інспектору Державної фінансової інспекції у Дніпропетровській області відмовлено, документи по питаннях взаєморозрахунків з ДП «Конярство України» за період з 01.01.2011 року по 01.08.2014 року надано не буде. Тим самим, товариством з обмеженою відповідальністю «Агрофармахім» не було забезпечено виконання вищевказаної ухвали суду № 189/912/14-к від 29.08.2014 року та постанови слідчого СВ Покровського РВ від 29.08.2014 року, про що було складено акт про неможливість проведення зустрічної перевірки у ТОВ «Агрофармахім» по питаннях взаєморозрахунків з ДП «Конярство України» за період з 01.01.2011 року по 01.08.2014 року.

03.09.2014 року Васильківською ОДФІ було розпочато проведення позапланової виїзної ревізії, але відсутність можливості проведення зустрічної перевірки у ТОВ «Агрофармахім» по питаннях взаєморозрахунків з ДП «Конярство України» унеможливлює провести повну та якісну ревізію по поставленим питанням, з вини керівництва ТОВ «Агрофармахім».

Прокурор підтримав клопотання ст. слідчого та вважає, що є всі підстави для продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії на ДП «Конярство України».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки необхідно подовжити строки проведення позапланової виїзної документальної ревізії на ДП «Конярство України», а згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», подовження термінів проведення позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання ст. слідчого відповідає вимогам КПК України, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ЗУ „Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", ст.ст.40,131,132 КПК України, суд, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СВ Покровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_1 про продовження строку проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.

Продовжити строки на проведення інспектування у документальній і фактичній перевірках окремих питань фінансово-господарської діяльності у формі позапланової виїзної ревізії за період з 07.06.2011 по 01.08.2014 на обєкт контролю Державному підприємстві «Конярство України» (ЄДРПОУ 37404165), розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Бориса Гринченка, будинок 1, яке підпорядковане Міністерству аграрної політики України.

Надати дозвіл на проведення зустрічної звірки, тобто у документальній і фактичній перевірках окремих питань фінансово-господарської діяльності у формі позапланової виїзної ревізії у субєктів господарювання, які перебували у фінансово-господарських відносинах з державним підприємством «Конярство України».

Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в Дніпропетровській області.

Строк та термін проведення перевірки призначити протягом 5 робочих днів, а саме: з 26 вересня 2014 року по 02 жовтня 2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.С. Пустовар