Ухвала суду № 51665897, 24.05.2013, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

203/3365/13-к

1-кс/0203/704/2013

У Х В А Л А

24 травня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Шевченко Д.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 12012040670000347,

в с т а н о в и в:

23 травня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що у червні 2006 року невстановлена слідством особа ТОВ Метал - Маркет, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з безпідставним переказом коштів з безготівкової в готівкову форму звернення для інших суб'єктів підприємницької діяльності, а також складанням і видачею завідомо неправдивих бухгалтерських документів, створило ТОВ Нова українська проектна компанія (ЄДРПОУ 36295620), зареєструвавши його в органах виконавчої влади 15.12.2008 року, за юридичною адресою м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 76, формально оформивши директором підприємства ОСОБА_2. Після чого, у період з 01.07.2010 року по 01.02.2011 року невстановлена особа, використовуючи спеціально відкриті розрахункові рахунки (№26000060284740, №26003050221185, № 26052060253440, №26150060003440), ПАТ КБ Приватбанк, що належать ТОВ Нова українська проектна компанія, незаконно перевела з безготівкової в готівкову форму звернення грошові кошти, що надійшли для незаконного переведення в готівку від інших суб'єктів підприємницької діяльності без здійснення будь-яких реальних комерційних угод.

Крім того, встановлено, що в злочинній схемі невстановленої особи, спрямованої на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з подальшим їх виводом в тіньовий сектор економіки, задіяні реквізити ТОВ Нова українська проектна компанія (ЄДРПОУ 36295620).

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та функціонування рахунків №26000060284740, №26003050221185, № 26052060253440 та №26150060003440, з подальшою можливістю їх вилучення в ПАТ КБ Приватбанк.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ Приватбанк.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 грудня 2012 року за №12012040670000347.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття та функціонування рахунків №26000060284740, №26003050221185, № 26052060253440 та №26150060003440, з подальшою можливістю їх вилучення в ПАТ КБ Приватбанк.

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 5 ст.162, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та функціонування рахунків №26000060284740, №26003050221185, № 26052060253440 та №26150060003440, з подальшою можливістю їх вилучення в ПАТ КБ Приватбанк (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Наб. Перемоги, 50), а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт-банк, актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахункам №26000060284740, №26003050221185, № 26052060253440 та №26150060003440, на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунків по дату закриття або по даний час, якщо рахунки не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків №26000060284740, №26003050221185, № 26052060253440 та №26150060003440 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо), з моменту відкриття рахунків по дату закриття або по даний час, якщо рахунки не закрито.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом пятнадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур