Ухвала суду № 51665050, 04.08.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12788/15-к

провадження № 1кс/201/7959/2015

УХВАЛА

04 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040000000024 від 27.02.2015 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені підприємства ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, у період 2013 року в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), використовуючи реквізити підприємства, банківські рахунки, незаконно отримали не облікований прибуток більше ніж 800 тис. грн., чим ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб.

Державною службою фінансового моніторингу України від філії Донбаське Регіональне Управління ПАТ «Фінростбанк», філії Одеське Регіональне Управління ПАТ «ОСОБА_3 та Кредит», АТ «Імексбанк», філії АТ «Укрексімбанк» та філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ КБ «Південкомбанк» отримано 66 повідомлень про фінансові операції, проведені ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574), що підлягають фінансовому моніторингу, за період з 25.12.2012 по 06.06.2013 на загальну суму 83,28 млн.грн.

Операції повязані, головним чином, з отриманням безготівкових коштів від ряду юридичних осіб в якості фінансової допомоги, та, в подальшому, зняттям їх готівкою з призначенням платежу «Зняття готівки під закупівлю сільськогосподарської продукції».

Встановлено, що контрагентами ТОВ «ТК «Оптімус» були: ТОВ «Главмет» (код ЄДРПОУ 37577455), ТОВ «Сатра» (код ЄДРПОУ 38446777), ТОВ «ЮСТ-СП» (код ЄДРПОУ 33139780), ТОВ «Агроплюс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33471898), ТОВ «Рембудко» (код ЄДРПОУ 37399737), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 30712971).

Зняття коштів готівкою з рахунку ТОВ «ТК «Оптімус» здійснювали за довіреністю ОСОБА_4 (ОНРК НОМЕР_1) на підставі паспорту серії АЕ №024680, виданого 05.12.1995 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області, і ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_2) на підставі паспорту серії КА №375020, виданого 17.03.1997 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області.

Також, ТОВ «ТК «Оптімус» має одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_6, незначний статутний фонд 0,31 млн.грн. Інформація про задекларовані валові доходи та сплачені податки відсутня. Вид діяльності: _46.66 «Оптова торгiвля iншими офiсними машинами й устаткованням».

З дати державної реєстрації та постановки ТОВ «ТК «Оптімус» на облік в ДПІ (листопад 2012 року) та по теперішній час ліквідації підприємства незмінним керівником є ОСОБА_6

17.03.2015 по справі № 201/3167/15к Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок про визнання винною ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тобто у створенні субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Контрагентами ТОВ «ТК «Оптімус» були ТОВ «Сатра» (код ЄДРПОУ 38446777), ТОВ «ЮСТ-СП» (код ЄДРПОУ 33139780), ТОВ «Агроплюс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33471898), ТОВ «Рембудко» (код ЄДРПОУ 37399737), ТОВ «Істок» (код ЄДРПОУ 30712971).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «ЮСТ-СП» (код ЄДРПОУ 33139780) по взаємовідносинам з ТОВ «ТК «Оптімус» (код ЄДРПОУ 38433574) за 2012-2014 рр., а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), довереності, сертифікати якості, документи листування, документи по тендерним торгам; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні документи; інші документи, які мають значення по кримінальному провадженню № 32015040000000024 та можуть сприяти встановленню обєктивної істини по вказаному кримінальному провадженню.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32015040000000024, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський