Ухвала суду № 51665026, 04.08.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12958/15-к

провадження № 1кс/201/8079/2015

УХВАЛА

04 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

04 серпня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014040040000020 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.ч.1,2 ст.209 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, було встановлено, що службові особи Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» (код ЄДРПОУ 00191017) діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти з рахунків ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки Дочірнього підприємства «Дніпромашзбагачення» (код ЄДРПОУ 36207821) в загальній сумі 74,3 млн.грн., начебто за надання останнім послуг з надання у використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263), яка начебто дозволяє економити електроенергію та грошові кошти по оплаті за спожиту електроенергію, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», будучи відповідальними за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювали документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг для ДПП «Кривбаспромводопостачання» з надання у користування корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент №45263), яка начебто дозволяє економити електроенергію та грошові кошти по оплаті за спожиту електроенергію, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах за пособництвом службових осіб ДП «Дніпромашзбагачення».

Продовжуючи свої злочинні діяння службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснили перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 37275227), ТОВ «Промкор» (код ЄДРПОУ 37989101), ТОВ «Сіріус Опт» (код ЄДРПОУ 38301142), ТОВ «ОСОБА_3 Дон» (код ЄДРПОУ 37134482) та ТОВ «Дніпротехноком» (код ЄДРПОУ 38530554), які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, чим вчинили пособництво у розтраті службовими особами ДПП «Кривбаспромводопостачання» чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Крім того, аналізом руху коштів по банківським рахункам ДП «Дніпромашзбагачення» встановлено, що в період отримання вказаним підприємством грошових коштів від ДПП «Кривбаспромводопостачання», у подальшому, з рахунків ДП «Дніпромашзбагачення», також проводилось перерахування коштів на рахунки підприємств, які задіяні в схемах з надання послуг по ухиленню від оподаткування, шляхом легалізації безтоварних операції та конвертації грошових коштів, які також мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Креата» (код ЄДРПОУ 36980930), ПП «Дніпротехенергобуд» (код ЄДРПОУ 36826300), ТОВ «БК «Дніпробудпроект» (код ЄДРПОУ 34916334), ПП «Оптметпромторг» (код ЄДРПОУ 36826269), ТОВ «Візель» (код ЄДРПОУ 37211692), ТОВ «Укрпромбуд-Інжинірінг» (код ЄДРПОУ 35607414) та ТОВ «Бізнеспром ТК» (код ЄДРПОУ 36962424).

Крім того, в ході досудового розслідування, відповідно до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП «Дніпромашзбагачення», встановлено, що в період розкрадання коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання», на підставі начебто наданих послуг з надання у використання корисної моделі, ДП «Дніпромашзбагачення» надалі перераховувало кошти на рахунки повязаних підприємств у вигляді фінансової допомоги та у якості поповнення статутного фонду, що свідчить про легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме на рахунки наступних підприємств: ТОВ «Фуд-Сервіс Дніпро» (код ЄДРПОУ 34513891), ТОВ «Гарт» (код ЄДРПОУ 19312920), ТОВ «Тера Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35496406), ТОВ «Рантьє-Днєпр» (код ЄДРПОУ 34775972), ТОВ «Д.К.О.» (код ЄДРПОУ 36876587), ТОВ «Інвестбудпроект» (код ЄДРПОУ 37055390), ТОВ «Регіонінвестгрупп» (код ЄДРПОУ 34811968), ТОВ «Фінансова компанія «Альянс» (код ЄДРПОУ 37452617), ТОВ «Агора 2007» (код ЄДРПОУ 35447233), ПП «Палісса Тревел» (код ЄДРПОУ 34392770), ДП «Дніпрооптбакалія» (код ЄДРПОУ 36151341), ТОВ «ЮКК «Апріорі» (код 33557110), ТОВ «Вебпресс Дніпро» (код ЄДРПОУ 37148998), ТОВ «Тулс» (код ЄДРПОУ 35447191), ПП «Цесія» (код ЄДРПОУ 32813895), ТОВ «Макроплаза» (код 38937117) та ТОВ «Рантьє» (код ЄДРПОУ 32949090).

Проведеними оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для здійснення конвертації безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного звязку за номерами: +38067-627-30-04; +38067-522-78-18; +38067-563-21-82; +38097-287-74-43; +38067-627-20-90; +38067-543-66-98; +38067-627-30-02; +38067-633-77-58; +38067-566-11-95; +38067-632-15-40; +38097-962-92-66; +38067-560-56-71; +38067-632-64-79; +38067-560-60-05; +38067-578-49-49; +38067-570-98-41; +38067-441-70-12; +38067-522-37-84; +38067-577-34-74; +38067-573-91-62; +38067-632-56-63; +38067-577-29-84; +38098-660-28-39; +38067-429-63-39; +38098-021-38-51; +38067-638-10-76; +38067-638-10-93; +38067-568-28-91; +38097-304-83-68; +38098-241-90-71; +38067-632-10-61; +38096-950-60-91; +38067-745-07-08; +38067-401-13-02, про що свідчить рапорт оперативного підрозділу.

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «Київстар», по наступним номерам телефонів: +38067-627-30-04; +38067-522-78-18; +38067-563-21-82; +38097-287-74-43; +38067-627-20-90; +38067-543-66-98; +38067-627-30-02; +38067-633-77-58; +38067-566-11-95; +38067-632-15-40; +38097-962-92-66; +38067-560-56-71; +38067-632-64-79; +38067-560-60-05; +38067-578-49-49; +38067-570-98-41; +38067-441-70-12; +38067-522-37-84; +38067-577-34-74; +38067-573-91-62; +38067-632-56-63; +38067-577-29-84; +38098-660-28-39; +38067-429-63-39; +38098-021-38-51; +38067-638-10-76; +38067-638-10-93; +38067-568-28-91; +38097-304-83-68; +38098-241-90-71; +38067-632-10-61; +38096-950-60-91; +38067-745-07-08; +38067-401-13-02, що знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, буд.103а, а саме: документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим «ПрАТ «Київстар», із зазначенням базових станцій ПрАТ «Київстар», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дати, часу початку та тривалість сеансів звязку за період 01.01.2009 року по дату винесення ухвали суду. про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період з 01.01.2009 року по дату винесення ухвали суду; інформацію щодо вищезазначених абонентів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» за період з 01.01.2009 року по дату винесення ухвали суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32014040040000020, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський