Ухвала суду № 51664990, 31.08.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/14012/15-к

провадження № 1кс/201/8441/2015

УХВАЛА

31 серпня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

31 серпня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_3, з жовтня 2014 року по лютий 2015 року, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на складання завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності підприємств «Гордон-Сервіс» ( код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ - 39411001) які стали підставою для формування податкового кредиту та формування валових доходів та розходів підприємств вигодонабувачив, з використанням незаконно отриманої печатки ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ - 39411001) та незаконно використовуючи реквізити підприємств ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ - 39411001) тобто підроблення документів, які надають права та звільняють від обовязків у вигляді нарахування та сплати податків підприємствами вигодонабувачами, розуміючи злочинний характер своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків в результаті їх вчинення, маючи необхідні знання в сфері діючого податкового, бухгалтерського, господарського та іншого законодавств, а також організаторські здібності та досвід практичної роботи повязаної з підприємницькою діяльністю, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, маючи на меті пособництво реально діючим субєктам господарювання в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та отримання незаконного прибутку від такої протиправної діяльності, фіктивного підприємництва ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ - 39378923), ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ - 39411001) достовірно знаючи, що фінансово-господарська діяльність підприємств ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923) та ТОВ «Амарант Груп» (код ЄДРПОУ 39163342) ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ - 39411001) має безтоварний характер, та підприємства були створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, будучи посібником в умисному ухиленні від сплати податків у вигляді проведення безтоварних операцій - шляхом утворення документообігу завідомо неправдивих документів бухгалтерського обліку та податкової звітності по неіснуючим господарськім відносинам, умисно ухилилась від сплати податків на загальну суму 12250479,00 грн.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ - 39411001) зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи підприємця у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Києво Святошинського районного управління юстиції Київської області.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Києво Святошинського районного управління юстиції Київської області а саме: реєстраційна справа ТОВ Сейл Ком» (код ЄДРПОУ - 39411001), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Києво Святошинського районного управління юстиції Київської області : м.Київ, пр.-т. Перемоги , б. 126.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 32015040000000021, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Києво Святошинського районного управління юстиції Київської області а саме:

- реєстраційна справа ТОВ Сейл Ком» (код ЄДРПОУ - 39411001), статут, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Києво Святошинського районного управління юстиції Київської області : м.Київ, пр.-т. Перемоги , б. 126.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32015040000000021.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.П. Ходаківський