Ухвала суду № 51664954, 21.07.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа №201/11269/15

провадження 1-кс/201/7116/15

УХВАЛА

21 липня 2015 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі : головуючого - слідчого судді Ходаківського М.П.,

при секретарі Джамаловій С.Г.,

за участю представника заявника ОСОБА_1,

прокурора Палагнюка А.Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Кофе-тайм» про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24.06.2015, -

ВСТАНОВИВ

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання ТОВ «Кофе-тайм» про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24.06.2015 у справі № 201/10685/15-к на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахункам № 26009000031954, № 26043000031954, № 26000010031954 відкритих в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209), які належать ТОВ «Кофе-Тайм» (код ЄДРПОУ 34315806), за винятком видаткових операцій повязаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обовязкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, та видатків повязаних з виплатою заробітної плати.

Представник заявника підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення представника заявника, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що у його задоволенні слід відмовити, при цьому виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При вирішенні питання про накладення арешту встановлено, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000262 за ч.2 ст.364 КК України за фактом незаконної діяльності посадових осіб ДФС у Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено факти порушення чинного податкового законодавства службовими особами субєктів господарської діяльності під незаконним прикриттям посадових осіб ДФС у Дніпропетровській області.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що підприємство ТОВ «Кофе-Тайм» (код 34315806), зареєстроване в Дніпропетровській ОДПІ, податкова адреса м. Підгородне, вул. Шосейна, б. 82, фактична адреса - м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, б. 82/г протягом 2013-2014 років мінімізувало податкові зобовязання, відображаючи в податковій звітності взаємовідносини з субєктами господарської діяльності, які мають ознаки «фіктивності» та «транзитності», та задіяні в схемах мінімізації податкових зобовязань.

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені рахунки.

Ураховуючи, що в ході розгляду клопотання про скасування арешту майна не встановлено підстав того, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а на цей час у кримінальному провадженні постановою прокуратури Дніпропетровської області призначено позапланову документальну податкову перевірку товариства, у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 132, 173, 174 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Кофе-тайм» про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 24.06.2015, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П.Ходаківський