Ухвала суду № 51664366, 05.05.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7144/15-к

провадження № 1-кс/201/4505/2015

УХВАЛА

05 травня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000090 від 05.08.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст. 205 ч. 1, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132).

Крім того встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Харківської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132) мали відношення невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, у тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в готівкові кошти.

Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб'єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВ «Шератон Кепітал» (код 38917132), члени злочинної групи, документально оформляли неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовувалися різними суб'єктами господарської діяльності для відображення в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація щодо осіб, які входять до складу злочинної групи, контактів фігурантів з представниками банківських установ та «клієнтами» конвертації готівкових коштів, використання фігурантами, з метою приховування незаконної діяльності декількох тіньових офісів, в приміщенні яких зберігаються бухгалтерські документи, печатки та штампи підконтрольних субєктів господарювання.

Крім того, необхідна інформація відносно осіб, які співпрацюють з членами конвертації та відомості щодо субєктів господарювання, документи та розрахункові рахунки яких використовуються фігурантами при наданні послуг по «конвертації» коштів.

Проведеними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для здійснення конвертації безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного звязку за номерами телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2,- про що свідчить рапорт оперативного підрозділу.

Також, встановлено, що при відправлені електронних листів мережею Інтернет з електронних поштових скриньок підконтрольних злочинній групі СГД та для спілкування з клієнтами використовувались IP-адреси: 37.19.183.237 - 15.04.2015 р. о 13:01:30, 37.19.179.129 - 10.11.2014 р. о 11:56:27, 130.185.30.225 - 10.11.2014 р. о 14:31:55, 95.111.220.223 11.11.2014 р. о 14:10:58, 37.19.192.48 12.11.2014 р. о 12:29:08, 93.180.228.185 14.11.2014 р. о 12:07:05, 95.111.248.234 18.11.2014 р. о 10:57:28, які надано оператором телефонного та Інтернет звязку ТОВ «Інтертелеком».

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в ТОВ «Інтертелеком» (ЄДРПОУ 30109015), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. М. Арнаутська, 100, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням номерів телефонів по IMEI терміналам та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номерами телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2,- за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Інтертелеком» за номерами телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2,- з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали; способи поповнення рахунків (оплати послуг) по номерам телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, - за період з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали, з указанням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо; відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували IP-адреси 37.19.183.237 - 15.04.2015 р. о 13:01:30, 37.19.179.129 - 10.11.2014 р. о 11:56:27, 130.185.30.225 - 10.11.2014 р. о 14:31:55, 95.111.220.223 11.11.2014 р. о 14:10:58, 37.19.192.48 12.11.2014 р. о 12:29:08, 93.180.228.185 14.11.2014 р. о 12:07:05, 95.111.248.234 18.11.2014 р. о 10:57:28, документів, які стосуються юридичної (фізичної) особи, яка використовувала IP-адреси 37.19.183.237 - 15.04.2015 р. о 13:01:30, 37.19.179.129 - 10.11.2014 р. о 11:56:27, 130.185.30.225 - 10.11.2014 р. о 14:31:55, 95.111.220.223 11.11.2014 р. о 14:10:58, 37.19.192.48 12.11.2014 р. о 12:29:08, 93.180.228.185 14.11.2014 р. о 12:07:05, 95.111.248.234 18.11.2014 р. о 10:57:28, а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів тощо; документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок (E-mail:), з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через IP-адреси 37.19.183.237 - 15.04.2015 р. о 13:01:30, 37.19.179.129 - 10.11.2014 р. о 11:56:27, 130.185.30.225 - 10.11.2014 р. о 14:31:55, 95.111.220.223 11.11.2014 р. о 14:10:58, 37.19.192.48 12.11.2014 р. о 12:29:08, 93.180.228.185 14.11.2014 р. о 12:07:05, 95.111.248.234 18.11.2014 р. о 10:57:28, а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх звязки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними IP-адресами, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАСадрес компютерного обладнання, модемів, які використовувались і інші документи щодо надання Інтернет послуг, із зазначенням місця (адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг); документів, з інформацією щодо номерів телефонів, які використовувались при використанні IP- адрес: 37.19.183.237 - 15.04.2015 р. о 13:01:30, 37.19.179.129 - 10.11.2014 р. о 11:56:27, 130.185.30.225 - 10.11.2014 р. о 14:31:55, 95.111.220.223 11.11.2014 р. о 14:10:58, 37.19.192.48 12.11.2014 р. о 12:29:08, 93.180.228.185 14.11.2014 р. о 12:07:05, 95.111.248.234 18.11.2014 р. о 10:57:28 за допомогою Інтернет модему, мобільного пристрою, тощо, способи поповнення рахунків (оплати послуг) по вказаним номерам телефонів, за період з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали, з указанням дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано адрес банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №32014040000000090, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в ТОВ «Інтертелеком» (ЄДРПОУ 30109015), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. М. Арнаутська, 100, а саме: про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням номерів телефонів по IMEI терміналам та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за номерами телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2,- за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали; інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Інтертелеком» за номерами телефонів: НОМЕР_1, НОМЕР_2,- з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали; способи поповнення рахунків (оплати послуг) по номерам телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, - за період з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали, з указанням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо; відомості відносно юридичних (фізичних) осіб, які використовували IP-адреси 37.19.183.237 - 15.04.2015 р. о 13:01:30, 37.19.179.129 - 10.11.2014 р. о 11:56:27, 130.185.30.225 - 10.11.2014 р. о 14:31:55, 95.111.220.223 11.11.2014 р. о 14:10:58, 37.19.192.48 12.11.2014 р. о 12:29:08, 93.180.228.185 14.11.2014 р. о 12:07:05, 95.111.248.234 18.11.2014 р. о 10:57:28, документів, які стосуються юридичної (фізичної) особи, яка використовувала IP-адреси 37.19.183.237 - 15.04.2015 р. о 13:01:30, 37.19.179.129 - 10.11.2014 р. о 11:56:27, 130.185.30.225 - 10.11.2014 р. о 14:31:55, 95.111.220.223 11.11.2014 р. о 14:10:58, 37.19.192.48 12.11.2014 р. о 12:29:08, 93.180.228.185 14.11.2014 р. о 12:07:05, 95.111.248.234 18.11.2014 р. о 10:57:28, а саме: укладених договорів, реєстраційних даних абонента, платіжних документів тощо; документів з інформацією щодо електронних поштових скриньок (E-mail:), з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет через IP-адреси 37.19.183.237 - 15.04.2015 р. о 13:01:30, 37.19.179.129 - 10.11.2014 р. о 11:56:27, 130.185.30.225 - 10.11.2014 р. о 14:31:55, 95.111.220.223 11.11.2014 р. о 14:10:58, 37.19.192.48 12.11.2014 р. о 12:29:08, 93.180.228.185 14.11.2014 р. о 12:07:05, 95.111.248.234 18.11.2014 р. о 10:57:28, а саме: заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, електронні адреси абонентів та їх звязки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними IP-адресами, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції, МАСадрес компютерного обладнання, модемів, які використовувались і інші документи щодо надання Інтернет послуг, із зазначенням місця (адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг); документів, з інформацією щодо номерів телефонів, які використовувались при використанні IP- адрес: 37.19.183.237 - 15.04.2015 р. о 13:01:30, 37.19.179.129 - 10.11.2014 р. о 11:56:27, 130.185.30.225 - 10.11.2014 р. о 14:31:55, 95.111.220.223 11.11.2014 р. о 14:10:58, 37.19.192.48 12.11.2014 р. о 12:29:08, 93.180.228.185 14.11.2014 р. о 12:07:05, 95.111.248.234 18.11.2014 р. о 10:57:28 за допомогою Інтернет модему, мобільного пристрою, тощо, способи поповнення рахунків (оплати послуг) по вказаним номерам телефонів, за період з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали, з указанням дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано адрес банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32014040000000090.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський