Ухвала суду № 51641253, 15.05.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/4102/14-к

Провадження №1-кс/639/451/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Мельнікової А.В., слідчого Конакової Ю.О., прокурора Петрикова А.М., розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу 07/2/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному 24.03.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220480001369 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, за фактом невиконання рішення суду посадовими особами Дочірнього підприємства «Харківський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що державним виконавцем Дзержинського ДВС ХМУЮ на підставі наказу господарського суду Рівненської області №918\1076\13 від 16.12.2013 щодо стягнення з ДП «Харківський облавтодор» на користь ТОВ «ОСОБА_3І.М.» 1637768,40 грн. основного боргу, 5124,59 грн. відсотків річних та 32857,86 грн. судового збору, 23.12.2013 відкрито виконавче провадження № 41341137.

Державним виконавцем 08.01.2014 приєднано виконавче провадження № 41341137 до зведеного виконавчого провадження.

У ході здійснення виконавчих дій державним виконавцем постановою від 23.12.2013 №1264/4 накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ДП «Харківській облавтодор» в межах суми боргу.

У подальшому посадовими особами ДП «Харківській облавтодор», з метою перешкоджання виконанню рішення суду, 16.01.2014 відкрито 2 розрахункові рахунки у ПАТ «Акцент-банк».

Відповідно до пояснень головного бухгалтера ДП «Харківській облавтодор» на вказані рахунки ПАТ «Акцент-банк» у період з 17.01.2014 по 08.02.2014 надійшло 11777,3 тис.грн., які у подальшому витрачено у повному обсязі на виконання договірних зобовязань та інші потреби.

У ході досудового розслідування у Дзержинському відділі ДВС ХМУЮ вилучено матеріали виконавчого провадження.

Вивченням вказаних матеріалів встановлено, що відповідно до інформації ДПІ № 100/30/81/334 від 02.04.2014 року та № 100/32/43/549 від 16.04.2014 року посадовими особами ДП «Харківській облавтодор» з метою перешкоджання виконанню рішення суду упродовж березня-квітня 2014 року відкрито 2 розрахункові рахунки у ПАТ «Банк Форум» та АТ «Регіон-Банк».

Таким чином, слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух коштів ДП «Харківській облавтодор» у період часу з моменту його відкриття по 12.05.2014 року по розрахунковому рахунку №2600300120054, відкритого у АТ «Регіон-Банк», для чого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (проведенням виїмки) реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахунковому рахунку №2600300120054 з моменту відкриття по 12.05.2014 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на банківський рахунок (постанови про накладання та зняття арештів), які знаходяться у володінні AT «Регіон Банк» (код банку МФО 351254) за адресою: м. Харків, вул. Дарвина, 4, код ЄДРПОУ 09620081.

В судовому засіданні слідчий та прокурор просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник AT «Регіон Банк» про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не зявився, про причини няявки суду не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Слідчим та прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей та документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що необхідні для кримінального провадження документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, знаходитись у AT «Регіон Банк».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідної інформації іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчим в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні належним чином не обґрунтовано та не доведено в судовому засіданні необхідності вилучення оригіналів відповідних документів.

З огляду на викладене, вищезазначенні обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_1 та слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів (без можливості вилучення їх оригіналів), що знаходиться у володінні AT «Регіон Банк» (МФО 351254, код ЄДРПОУ 09620081), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, а саме реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахунковому рахунку №2600300120054 з моменту відкриття по 12.05.2014 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на банківський рахунок (постанови про накладання та зняття арештів).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_1, зобовязавши її вручити копію ухвали представнику AT «Регіон Банк».

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь