Ухвала суду № 51641212, 03.02.2014, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/903/14-к

Провадження №1-кс/639/128/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря Котлярова Д.О., прокурора Михаліка О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 19.04.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220140000470, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення систематичного розкрадання дизельного пального посадовими та матеріально відповідальними особами державних підприємств м. Харкова та Харківської області, з використанням фіктивних документів підприємства ПП «Агро-Рубін» (код ЄДРПОУ 34573772).

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_2Б, займаючи посаду начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_3, який займає посаду заступника начальника локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця» та іншими особами, шляхом фіктивного списання пального, під приводом виконання фіктивних угод на зберігання нафтопродуктів з ТОВ «Петроль-1» ЄДРПОУ 34390490 та іншими, здійснюють розкрадання та вивезення з території локомотивного депо пального під виглядом його вивозу зі зберігання та в подальшому реалізують його представникам підконтрольних комерційних структур.

У ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що на територію локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», яке розташоване за адресою: м. Харків вул. Привокзальна, 1, з відома ОСОБА_2 заїжджають вантажні автомобілі, у цистерни яких здійснюється заправка дизельного пального з використанням засобів для екіпірування тепловозів. Після заправки цистерн вказаних автомобілів, вони виїжджають з території депо та у подальшому здійснюють реалізацію дизельного пального різним приватним підприємствам Харківської та Сумської областей.

Так, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності щодо розкрадання дизельного пального посадовими особами служби локомотивного господарства ДП «Південна залізниця» було укладено фіктивний договір зберігання дизельного палива на території локомотивного депо «Основа» з ТОВ «Петроль-1» ЄДРПОУ 34390490. При цьому, вивіз та транспортування викраденого дизельного пального з території депо за вказаним договором здійснюється з використанням підроблених документів від ТОВ «Балпол» ЄДРПОУ 36224407, яке вказується в підроблених документах одночасно як вантажовідправник і як вантажоодержувач.

Вивіз викраденого дизельного пального з території локомотивного депо за підробленими документами ТОВ «Балпол» здійснюється автомобілем НОМЕР_1, зареєстрованим на праві приватної власності за ОСОБА_4, під керуванням водія ОСОБА_5, який неодноразово здійснював заправку дизельного пального на території депо безпосередньо за допомогою засобів для екіпірування тепловозів, а не з ємностей для зберігання пального.

Фактично, одразу після завантаження дизельним пальним на території локомотивного депо «Основа» ДП «Південна залізниця», автомобіль НОМЕР_1, під керуванням водія ОСОБА_5, транспортує незаконно вивезене з території депо дизельне пальне, під виглядом перевезення його з відповідального зберігання, на територію фактичного місцезнаходження ПрАТ «Комплекс Безлюдівський мясокомбінат» ЄДРПОУ 22722461, а саме за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 5, а також ТОВ «Васищівське» (ЄДРПОУ 36308612) і ПФ «Комунар» (ЄДРПОУ 32674011), де проводиться злив вказаного пального у ємності підприємства та воно у подальшому використовується посадовими особами цього підприємства на власний розсуд.

Встановлено, що засновником вказаних підприємств є одна особа ОСОБА_6, офісні приміщення зазначених підприємств знаходиться за однією адресою - Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вул. Безлюдівська, 5.

31.01.2014 на підставі ухвали слідчого суді від 28.01.2014, з метою зясування всіх обставин кримінального провадження, проведено обшук за місцем розташування ПрАТ «Комплекс Безлюдівський мясокомбінат» ЄДРПОУ 22722461, ТОВ «Васищівське ЄДРПОУ 36308612 і ПФ «Комунар» ЄДРПОУ 32674011), а саме за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, 5. У ході обшуку вилучено наступні предмети і документи:

1.видаткова накладна №РН-0000408 від 23.12.2013 на 1 арк.;

2.податкова накладна №17 від 23.12.2013 на 1 арк.;

3.видаткова накладна №РН-0000405 від 16.12.2013 на 1 арк.;

4.податкова накладна №14 від 16.12.2013 на 1 арк.;

5.видаткова накладна №РН-0000400 від 09.12.2013 на 1 арк.;

6.податкова накладна №9 від 09.12.2013 на 1 арк.;

7.видаткова накладна №РН-0000391 від 02.12.2013 на 1 арк.;

8.податкова накладна №2 від 02.12.2013 на 1 арк.;

9.видаткова накладна №РН-0000380 від 22.11.2013 на 1 арк.;

10.податкова накладна №14 від 22.11.2013 на 1 арк.;

11.видаткова накладна №РН-0000376 від 15.12.2013 на 1 арк.;

12.податкова накладна №10 від 15.11.2013 на 1 арк.;

13.видаткова накладна №РН-0000373 від 08.11.2013 на 1 арк.;

14.податкова накладна №7 від 08.11.2013 на 1 арк.;

15.видаткова накладна №РН-0000366 від 01.11.2013 на 1 арк.;

16.податкова накладна №1 від 01.11.2013 на 1 арк.;

17.видаткова накладна №РН-0000356 від 23.10.2013 на 1 арк.;

18.податкова накладна №18 від 23.10.2013 на 1 арк.;

19.видаткова накладна №РН-0000351 від 15.10.2013 на 1 арк.;

20.податкова накладна №12 від 15.10.2013 на 1 арк.;

21.квитанція №1 ТОВ «Балпол» на 1 арк.;

22.видаткова накладна №РН-0000346 від 08.10.2013 на 1 арк.;

23.податкова накладна №8 від 08.10.2013 на 1 арк.;

24.видаткова накладна №РН-0000341 від 01.10.2013 на 1 арк.;

25.податкова накладна №3 від 01.10.2013 на 1 арк.;

26.квитанція №1 ТОВ «Балпол» від 01.10.2013 на 1 арк.;

27.видаткова накладна №РН-0000328 від 23.09.2013 на 1 арк.;

28.податкова накладна №23 від 23.09.2013 на 1 арк.;

29.видаткова накладна №РН-0000325 від 16.09.2013 на 1 арк.;

30.податкова накладна №20 від 16.09.2013 на 1 арк.;

31.видаткова накладна №РН-0000317 від 09.09.2013 на 1 арк.;

32.податкова накладна №12 від 09.09.2013 на 1 арк.;

33.видаткова накладна №РН-0000307 від 02.09.2013 на 1 арк.;

34.податкова накладна №2 від 02.09.2013 на 1 арк.;

35.видаткова накладна №РН-0000295 від 23.08.2013 на 1 арк.;

36.податкова накладна №26 від 23.08.2013 на 1 арк.;

37.видаткова накладна №РН-0000286 від 15.08.2013 на 1 арк.;

38.податкова накладна №21 від 15.08.2013 на 1 арк.;

39.видаткова накладна №РН-0000281 від 08.08.2013 на 1 арк.;

40.податкова накладна №15 від 08.08.2013 на 1 арк.;

41.видаткова накладна №РН-0000271 від 01.08.2013 на 1 арк.;

42.податкова накладна №3 від 01.08.2013 на 1 арк.;

43.видаткова накладна №РН-0000255 від 23.07.2013 на 1 арк.;

44.податкова накладна №29 від 23.07.2013 на 1 арк.;

45.видаткова накладна №РН-0000247 від 15.07.2013 на 1 арк.;

46.податкова накладна №21 від 15.07.2013 на 1 арк.;

47.видаткова накладна №РН-0000240 від 08.07.2013 на 1 арк.;

48.податкова накладна №14 від 08.07.2013 на 1 арк.;

49.видаткова накладна №РН-0000230 від 01.07.2013 на 1 арк.;

50.податкова накладна №4 від 01.07.2013 на 1 арк.;

51.видаткова накладна №РН-0000216 від 25.06.2013 на 1 арк.;

52.податкова накладна №29 від 25.06.2013 на 1 арк.;

53.видаткова накладна №РН-0000206 від 17.06.2013 на 1 арк.;

54.податкова накладна №20 від 17.06.2013 на 1 арк.;

55.видаткова накладна №РН-0000200 від 10.06.2013 на 1 арк.;

56.податкова накладна №14 від 10.06.2013 на 1 арк.;

57.видаткова накладна №РН-0000193 від 03.06.2013 на 1 арк.;

58.податкова накладна №6 від 03.06.2013 на 1 арк.;

59.видаткова накладна №РН-0000171 від 24.05.2013 на 1 арк.;

60.податкова накладна №26 від 24.05.2013 на 1 арк.;

61.видаткова накладна №РН-0000159 від 15.05.2013 на 1 арк.;

62.податкова накладна №13 від 15.05.2013 на 1 арк.;

63.видаткова накладна №РН-0000152 від 08.05.2013 на 1 арк.;

64.податкова накладна №6 від 08.05.2013 на 1 арк.;

65.видаткова накладна №РН-0000147 від 01.05.2013 на 1 арк.;

66.податкова накладна №1 від 01.05.2013 на 1 арк.;

67.видаткова накладна №РН-0000133 від 24.04.2013 на 1 арк.;

68.податкова накладна №28 від 24.04.2013 на 1 арк.;

69.видаткова накладна №РН-0000123 від 15.04.2013 на 1 арк.;

70.податкова накладна №18 від 15.04.2013 на 1 арк.;

71.видаткова накладна №РН-0000116 від 08.04.2013 на 1 арк.;

72.податкова накладна №10 від 08.04.2013 на 1 арк.;

73.видаткова накладна №РН-0000111 від 01.04.2013 на 1 арк.;

74.податкова накладна №5 від 01.04.2013 на 1 арк.;

75.видаткова накладна №РН-0000095 від 25.03.2013 на 1 арк.;

76.податкова накладна №24 від 25.03.2013 на 1 арк.;

77.видаткова накладна №РН-0000087 від 15.03.2013 на 1 арк.;

78.податкова накладна №17 від 15.03.2013 на 1 арк.;

79.видаткова накладна №РН-0000078 від 08.03.2013 на 1 арк.;

80.податкова накладна №9 від 08.03.2013 на 1 арк.;

81.видаткова накладна №РН-0000068 від 01.03.2013 на 1 арк.;

82.податкова накладна №1 від 01.03.2013 на 1 арк.;

83.видаткова накладна №РН-0000054 від 22.02.2013 на 1 арк.;

84.податкова накладна №24 від 22.02.2013 на 1 арк.;

85.видаткова накладна №РН-0000047 від 15.02.2013 на 1 арк.;

86.податкова накладна №18 від 15.02.2013 на 1 арк.;

87.видаткова накладна №РН-0000041 від 08.02.2013 на 1 арк.;

88.податкова накладна №12 від 08.02.2013 на 1 арк.;

89.видаткова накладна №РН-0000032 від 01.02.2013 на 1 арк.;

90.податкова накладна №5 від 01.02.2013 на 1 арк.;

91.видаткова накладна №РН-0000025 від 25.01.2013 на 1 арк.;

92.податкова накладна №25 від 25.01.2013 на 1 арк.;

93.видаткова накладна №РН-0000008 від 09.01.2013 на 1 арк.;

94.податкова накладна №9 від 09.01.2013 на 1 арк.;

95.видаткова накладна №РН-0000012 від 16.01.2013 на 1 арк.;

96.податкова накладна №12 від 16.01.2013 на 1 арк.;

97.видаткова накладна №РН-0000002 від 02.01.2013 на 1 арк.;

98.податкова накладна №2 від 02.01.2013 на 1 арк.;

99.видаткова накладна №РН-0000087 від 15.03.2013 на 1 арк.;

100.банківські виписки по рахунку №26004112743 АТ «ОСОБА_7 АВАЛЬ» у м.Києві МФО 380805 на 34 арк.;

101.банківські виписки по рахунку №226007962507274 Відділення «ПУМБ РЦ» в м. Харкові МФО 334581 на 32 арк.;

102.блокнот з черновими записами рукописного тексту про рух грошових коштів в обкладинці з надписом «of cars» на 6 арк.;

103.блокнот з черновими записами рукописного тексту про рух грошових коштів в обкладинці з надписом «Алько» на 43 арк.;

104.блокнот з черновими записами рукописного тексту про рух грошових коштів в обкладинці з надписом «GREECE» на 96 арк.;

105.блокнот з черновими записами рукописного тексту про рух грошових коштів в обкладинці синього кольору на 4 арк.;

106.чорнові записи рукописного тексту про рух грошових коштів на 26 арк.;

107.блокнот з черновими записами рукописного тексту про рух грошових коштів в обкладинці з надписом «TRAVELCITY» на 96 арк.;

108.блокнот з черновими записами рукописного тексту про рух грошових коштів в обкладинці з надписом «Paris» на 96 арк.;

109.блокнот з черновими записами рукописного тексту про рух грошових коштів в обкладинці з надписом «GREECE» на 95 арк.;

110.блокнот з черновими записами рукописного тексту про рух грошових коштів в обкладинці з надписом «Мілекс» на 43 арк.;

111.зошит з черновими записами рукописного тексту про рух грошових коштів в обкладинці фіолетового кольору на 86 арк.

112.вінчестер модель HD080HJ, (80 GB), з рукописним надписом на наклейці БМК№2 у кількості 1 шт.;

113.вінчестер Seagate, (500 GB), ST500DM002, з рукописним надписом на наклейці ВМК №1 у кількості 1 шт.;

114.флешка червоного кольору з надписом «комплексні рішення» -1 шт.;

115.чернові записи на листах формату А-4 з рукописним текстом про рух грошових коштів на 23 арк.;

116.чернові записи з рукописним текстом про рух грошових коштів на 69 арк.;

117.черновий звіт про збут ковбасних виробів з рукописним та печатним текстом на 585 арк.;

118.договір №612 поставки нафтопродуктів від 10.01.2012 на 3 арк.;

119.ноутбук «ACER Extensa 4120», з наклейкою з надписом БМК №21, чорно-сірого кольору у кількості 1 шт.;

120.видаткова накладна № 2609-11 від 26.09.2011 на 1 арк.

121.ТТН від 26.09.2011 на 1 арк.

122.видаткова накладна № 2209-01 від 22.09.2011 на 1 арк.

123.ТТН від 22.09.2011 на 1 арк.

124.видаткова накладна № 1909-01 від 19.09.2011 на 1 арк.;

125.ТТН від 19.09.2011 на 1 арк.;

126.видаткова накладна № 1609-01 від 16.09.2011 на 1 арк.;

127.ТТН від 16.09.2011 на 1 арк.;

128.видаткова накладна № 1309-01 від 13.09.2011 на 1 арк.;

129.ТТН від 13.09.2011 на 1 арк.;

130.видаткова накладна № 0809-01 від 08.09.2011 на 1 арк.;

131.ТТН від 08.09.2011 на 1 арк.;

132.видаткова накладна № 0609-02 від 06.09.2011 на 1 арк.;

133.ТТН від 06.09.2011 на 1 арк.;

134.видаткова накладна № 0209-01 від 02.09.2011 на 1 арк.;

135.ТТН від 02.09.2011 на 1 арк.;

136.видаткова накладна № РН-3008-01 від 30.08.2011 на 1 арк.;

137.ТТН від 30.08.2011 на 1 арк.;

138.видаткова накладна № РН-1808-01 від 18.08.2011 на 1 арк.;

139.ТТН від 18.08.2011 на 1 арк.;

140.видаткова накладна № РН-1708-02 від 17.08.2011 на 1 арк.;

141.ТТН від 17.08.2011 на 1 арк.;

142.видаткова накладна № РН -0908-02 від 09.08.2011 на 1 арк.;

143.ТТН від 09.08.2011 на 1 арк.;

144.видаткова накладна № РН-0408-01 від 04.08.2011 на 1 арк.;

145.ТТН від 04.08.2011 на 1 арк.;

146.видаткова накладна № РН-0108-06 від 01.08.2011 на 1 арк.;

147.ТТН від 01.08.2011 на 1 арк.;

148.видаткова накладна № 19 від 29.07.2011 на 1 арк.;

149.видаткова накладна № 20 від 29.07.2011 на 1 арк.;

150.видаткова накладна № 18 від 29.07.2011 на 1 арк.;

151.ТТН від 29.07.2011 на 1 арк.;

152.видаткова накладна № 17 від 22.07.2011 на 1 арк.;

153.ТТН від 22.07.2011 на 1 арк.;

154.видаткова накладна № 16 від 21.07.2011 на 1 арк.;

155.ТТН від 21.07.2011 на 1 арк.;

156.видаткова накладна № 15 від 20.07.2011 на 1 арк.;

157.ТТН від 20.07.2011 на 1 арк.;

158.видаткова накладна № 14 від 19.07.2011 на 1 арк.;

159.ТТН від 19.07.2011 на 1 арк.;

160.видаткова накладна № 13 від 15.07.2011 на 1 арк.;

161.ТТН від 15.07.2011 на 1 арк.;

162.виписка руху грошових коштів по рахунку № 2600020000351 від 23.05.2012 на 1 арк.;

163.виписка руху грошових коштів по рахунку № 2600020000351 від 21.06.2012 на 1 арк.;

164.виписка руху грошових коштів по рахунку № 2600020000351 від 02.07.2012 на 1 арк.;

165.виписка руху грошових коштів по рахунку № 26007962507274 від 02.07.2012 на 1 арк.;

166.виписка руху грошових коштів по рахунку № 26007962507274 від 26.06.2012 на 1 арк.;

167.виписка руху грошових коштів по рахунку № 26007962507274 від 21.06.2012 на 1 арк.;

168.виписка руху грошових коштів по рахунку № 26008150883800 з 01.07.2012 по 31.07.2012 на 4 арк.;

169.видаткова накладна № 2206-4 від 22.06.2012 на 1 арк.;

170.ТТН від 22.06.2012 на 1 арк.;

171.видаткова накладна № 2106-6 від 21.06.2012 на 1 арк.;

172.ТТН від 21.06.2012 на 1 арк.;

173.видаткова накладна № 2006-6 від 20.06.2012 на 1 арк.;

174.ТТН від 20.06.2012 на 1 арк.;

175.видаткова накладна № 1505-3 від 15.05.2012 на 1 арк.;

176.ТТН від 15.05.2012 на 1 арк.;

177.видаткова накладна № 1005-8 від 10.05.2012 на 1 арк.;

178.ТТН від 10.05.2012 на 1 арк.;

179.видаткова накладна № 0805-5 від 08.05.2012 на 1 арк.;

180.ТТН від 08.05.2012 на 1 арк.;

181.видаткова накладна № РН-0000136 від 05.08.2011 на 1 арк.;

182.ветеринарне свідоцтво ЕГ-04 № 036610 на 1 арк.;

183.видаткова накладна № РН-0000405 від 12.10.2011 на 1 арк.;

184.ветеринарне свідоцтво ЕГ-04 № 168414 на 1 арк.;

185.експертний висновок № 4358/1 від 17.08.2011 на 1 арк.;

186.видаткова накладна № РН-0000211 від 17.08.2011 на 1 арк.;

187.ветеринарне свідоцтво ЕГ-04 № 036711 на 1 арк.;

188.експертний висновок № 3426/1 від 05.07.2011 на 1 арк.;

189.експертний висновок № 3539/1 від 13.07.2011 на 2 арк.;

190.експертний висновок № 3455/1 від 07.07.2011 на 2 арк.;

191.видаткова накладна № РН-0000134 від 04.08.2011 на 1 арк.;

192.ветеринарне свідоцтво ЕГ-04 №036609 на 1 арк.;

193.експертний висновок № 3462/1-2 від 07.07.2011 на 2 арк;

194.видаткова накладна № РН-0000227 від 19.08.2011 на 1 арк,;

195.ветеринарне свідоцтво ЕГ-04 № 036737 на 1 арк.;

196.експертний висновок № 2723/1-2 от 30.05.2011 на 1 арк.;

197.видаткова накладна № РН-0000228 від 20.08.2011 на 1 арк.;

198.ветеринарне свідоцтво ЕГ-04 № 036785 на 1 арк.;

199.експертний висновок № 3517/1-2 від 11.07.2011 на 1 арк.;

200.експертний висновок № 2723/1-2 від 30.05.2011 на 1 арк.;

201.видаткова накладна № РН-0000313 від 16.09.2011 на 1 арк.;

202.ветеринарне свідоцтво ЕГ-04 № 046860 на 1 арк.;

203.експертний висновок № 4331/1-6 від 16.08.2011 на 3 арк.;

204.видаткова накладна № РН-0000314 від 16.09.2011 на 1 арк.;

205.ветеринарне свідоцтво ЕГ-04 № 046861 на 1 арк.;

206.експертний висновок № 3718/1 від 19.07.2011 на 1 арк.;

207.експертний висновок № 3458/1 від 07.07.2011 на 1 арк.;

208.експертний висновок № 3459/1 від 07.07.2011 на 1 арк.;

209.ветеринарне свідоцтво ЕГ-04 № 046862 на 1 арк.;

210.видаткова накладна № РН-0000364 від 30.09.2011 на 1 арк.;

211.ветеринарне свідоцтво ЕГ-04 № 046996 на 1 арк.;

212.експертний висновок № 3770/1-2 від 21.07.2011 на 1 арк.;

213.експертний висновок № 3775/1 від 26.07.2011 на 1 арк.;

214.експертний висновок № 3773/1-2 від 26.07.2011 на 2 арк.;

215.експертний висновок № 3772/1-2 від 26.07.2011 на 2 арк.;

216.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 12.12.2011 на 1 арк.;

217.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 10.12.2011 на 1 арк.;

218.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 03.12.2011 на 1 арк.;

219.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 26.11.2011 на 1 арк.;

220.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 23.11.2011 на 1 арк.;

221.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 12.11.2011 на 1 арк.;

222.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 22.10.2011 на 1 арк.;

223.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 22.10.2011 на 1 арк.;

224.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 15.10.2011 на 1 арк.;

225.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 11.10.2011 на 1 арк.;

226.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 01.10.2011 на 1 арк.;

227.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 27.09.2011 на 1 арк.;

228.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 17.09.2011 на 1 арк.;

229.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 10.09.2011 на 1 арк.;

230.виписка руху грошових коштів по рахунку №26004112743 від 10.12.2011 на 1 арк.;

231.виписка руху грошових коштів по рахунку №26008150883800 з 12.09.2011 до 30.09.2011 на 6 арк.;

232.податкова накладна № 34 від 04.08.2011 на 1 арк.;

233.податкова накладна № 36 від 05.08.2011 на 1 арк.;

234.податкова накладна № 111 від 17.08.2011 на 1 арк.;

235.податкова накладна № 127 від 19.08.2011 на 1 арк.;

236.податкова накладна № 128 від 20.08.2011 на 1 арк.;

237.податкова накладна № 35 від 12.10.2011 на 1 арк.;

238.податкова накладна № 94 від 30.09.2011 на 1 арк.;

239.податкова накладна № 43 від 16.09.2011 на 1 арк.;

240.податкова накладна № 44 від 16.09.2011 на 1 арк.;

241.договір купівлі-продажу ТОВ «Інтако» від 03.05.2012 на 1 арк.;

242.договір купівлі-продажу ПП «УМК Агроцентр» від 09.03.2011 на 1 арк.;

243.податкова накладна № 194 від 22.06.2012 на 2 арк.;

244.податкова накладна № 182 від 21.06.2012 на 2 арк.;

245.податкова накладна № 168 від 20.06.2012 на 2 арк.;

246.податкова накладна № 76 від 10.05.2012 на 2 арк.;

247.податкова накладна № 102 від 15.05.2012 на 2 арк.;

248.податкова накладна № 56 від 08.05.2012 на 2 арк.;

249.податкова накладна № 94 від 26.09.2011 на 1 арк.;

250.податкова накладна № 83 від 22.09.2011 на 1 арк.;

251.податкова накладна № 69 від 19.09.2011 на 1 арк.;

252.податкова накладна № 64 від 16.09.2011 на 1 арк.;

253.податкова накладна № 49 від 13.09.2011 на 1 арк.;

254.податкова накладна № 33 від 08.09.2011 на 1 арк.;

255.податкова накладна № 23 від 06.09.2011 на 1 арк.;

256.податкова накладна № 14 від 02.09.2011 на 1 арк.;

257.податкова накладна № 06 від 01.08.2011 на 1 арк.;

258.податкова накладна № 109 від 30.08.2011 на 1 арк.;

259.податкова накладна № 68 від 17.08.2011 на 1 арк.;

260.податкова накладна № 37 від 09.08.2011 на 1 арк.;

261.податкова накладна № 23 від 04.08.2011 на 1 арк.;

262.податкова накладна № 20 від 29.07.2011 на 1 арк.;

263.податкова накладна № 19 від 29.07.2011 на 1 арк.;

264.податкова накладна № 17 від 22.07.2011 на 1 арк.;

265.податкова накладна № 13 від 15.07.2011 на 1 арк.;

266.податкова накладна № 14 від 19.07.2011 на 1 арк.;

267.податкова накладна № 16 від 21.07.2011 на 1 арк.;

268.податкова накладна № 15 від 20.07.2011 на 1 арк.;

269.податкова накладна № 18 від 29.07.2011 на 1 арк.;

270.податкова накладна № 73 від 18.08.2011 на 1 арк.;

271.грошові кошти у сумі 67 тис. 906 грн.;

272.грошові кошти у сумі 924 тис. 232 грн.;

273.ноутбук «SONY model:PCG-41411V», чорного кольору, з надписом на наклейці БМК №20 у кількості 1 шт.;

274.вінчестрер «Intel SS D 330 Series», 180 GB, з надписом на наклейці БМК №3 у кількості 1 шт.;

275.ноутбук «ASUS», модель:G75V, сірого кольору, без інвентарного номеру у кількості 1 шт.;

276.системний блок чорно-сірого кольру з надписом «Golden Field», з надписом на наклейці БМК №5 у кількості 1 шт.;

277.флешка металева «INTERMIK», 32 GB, 1 шт.;

278.вінчестер «WD», 64 MB, з наклейкою БМК №6 у кількості 1 шт.;

279.відеорегістратор, модель DH-DVR1604 HF-S, з наклейкою з надписом БМК№4, чорного кольору у кількості 1 шт.;

280.ноутбук «SONY», чорного кольору, IMEI: 980004003415557, без з наклейкою з надписом БМК№4, у кількості 1 шт.

281.вінчестрер «WD S/N WCASZ0401542», 500 GB, з надписом на наклейці БМК №8 у кількості 1 шт.;

282.флешка білого кольору «SP», 8 GB, 1 шт.;

283.флешка металева «HP», 32 GB, 1 шт.;

284.ноутбук «HP», S/N CND8113XCS, з наклейкою з надписом БМК №9, чорного кольору у кількості 1 шт.;

285.файл зеленого кольору з грошовими коштами у сумі 6450 грн. та пояснювальною запискою: « 6450» БМК 2012;

286.файл білого кольору з грошовими коштами у сумі 16508 грн. та пояснювальною запискою: «Чурчхело 16508»;

287.блокнот з чорновими записами рукописного тексту про рух грошових коштів в обкладенці червоного кольору, на 165 арк.;

288.листи формата А4, з рукописними записами та таблицями, у кількості 37 шт.;

289.вінчестрер «HITACHI S/N JE0V8WDK», 500 GB, з надписом на наклейці БМК №11 у кількості 1 шт.;

290.вінчестрер «WD S/N WMAM9E084174», 80 GB, з надписом на наклейці БМК №15 у кількості 1 шт.;

291.вінчестрер «WD S/N WMAM9E084636», 80 GB, з надписом на наклейці БМК №10 у кількості 1 шт.;

292.вінчестер «WD S/N WCAM9U656953», 80 GB, з надписом на наклейці БМК №17 у кількості 1 шт.;

293.ноутбук «COMPAQ CQ58», з наклейкою з надписом БМК №12, чорного кольору у кількості 1 шт.;

294.ноутбук «HP», з наклейкою з надписом БМК №13, чорного кольору у кількості 1 шт.;

295.ноутбук «HP ProBook 4540s», з наклейкою з надписом БМК №14, чорного кольору у кількості 1 шт.;

296.ноутбук «ASUS, model:A7J 64NOAG018393», з наклейкою з надписом БМК №19, чорно-сірого кольору у кількості 1 шт.;

297.ноутбук «ASUS, model:F3J 77NOAS002046», з наклейкою з надписом БМК №18, чорно-сірого кольору у кількості 1 шт.;

298. системний блок сервер, марки Цезарь, чорного кольору, серійний номер виробника №110580, 1 шт.

Зазначені речі та документи, на думку органу досудового розслідування, мають значення по кримінальному провадженню в якості предметів та речових доказів, містять відомості фактів та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, а тому прокурор просив накласти на них арешт.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання з підстав, зазначених вище.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

За змістом п. п. 1-4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Прокурором в судовому засіданні не доведено, що предмети, зазначені у п.п. 102-117, 119, 271-298 вилученого майна за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, 5, у ході обшуку приміщень ПрАТ «Комплекс Безлюдівський мясокомбінат» (ЄДРПОУ 22722461), ТОВ «Васищівське (ЄДРПОУ 36308612) і ПФ «Комунар» (ЄДРПОУ 32674011) відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а тому в задоволенні клопотання про арешт майна в цій частині необхідно відмовити, а вилучені речі належить повернути особі, у якої вони були вилучені.

Щодо іншого майна (речей та документів), то вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, мають значення для кримінального провадження, а тому клопотання в частині накладення арешту на це майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 31.01.2014 року під час проведення обшуку приміщень та територій ПрАТ «Комплекс Безлюдівський мясокомбінат» (ЄДРПОУ 22722461), ТОВ «Васищівське (ЄДРПОУ 36308612) і ПФ «Комунар» (ЄДРПОУ 32674011) за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Комунар, вулиця Безлюдівська, 5, речі та документи, вказані в п. п. 1-101, 118, 120-270 переліку вилученого майна, зазначеного в мотивувальній частині ухвали.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на інше мано відмовити, повернути його особам, у яких вони були вилучені - ПрАТ «Комплекс Безлюдівський мясокомбінат» (ЄДРПОУ 22722461), ТОВ «Васищівське (ЄДРПОУ 36308612) і ПФ «Комунар» (ЄДРПОУ 32674011).

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя (підпис) Д.П. Кісь

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Д.П. Кісь