Ухвала суду № 51612581, 10.09.2015, Франківський районний суд м. Львова

465/6268/15-к

1-кс/465/889/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.09.2015 м. Львів

слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова Мигаль Г.П., за участю слідчої ОСОБА_1, при секретарі Смолинець Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12015140080001062 від 27.04.2015 року,-

встановив:

Слідча СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Франківського району м. Львова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: до оригіналів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12014210010001823 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, який знаходяться в архіві СВ Тернопільського МВ УМВС України у Тернопільській області, що розташований за адресою: м. Тернопіль, бульвар. ОСОБА_3, 10, до оригіналів юридичної справи ФОП ОСОБА_4, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, а саме за адресою: Козівська ОДПІ ГУ ДФС (Підгаєцьке відділення ) ідентифікаційний код органу 39544809, яка розташована за адресою: 47600,Тернопільська область, Козівський район, cмт. Козова вул. Грушевського, 48, а також доступу до оригіналів договорів, зокрема оригіналу договору купівліпродажу від 17.05.2010 року, укладеного між ОСОБА_4 та Підгаєцьким районним будинком культури (адреса:м. м.Підгайці, вул.Бережанська, 13, інд. 48000), в особі директора, та до оригіналу договору купівлі-продажу №3 від 01.11.2010, укладеного між ОСОБА_4 та Підгаєцькою центральною районною комунальною лікарнею (адреса:м.Підгаці, вул. Шевченка, 19), а також матеріалів виконання вказаних договорів та додатків до останніх, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, зокрема за адресою: м. Підгайці, вул.Бережанська, 13 та м. Підгайці, вул. Шевченка, 19.

Клопотання слідча ОСОБА_1 мотивує тим, що 27.04.2015, в Франківський РВ ЛМУ ГУМВСУ у Л/о, надійшла заява ОСОБА_5, про те, що 15.03.2010, невідома особа перебуваючи по вул. Сахарова, 37 в м.Львові, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_5, чим завдала матеріальної шкоди, яка встановлюється.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015140080001062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Франківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5, з приводу того, що ОСОБА_4, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами останнього, в результаті чого завдав ОСОБА_5, матеріальної шкоди на суму 1775160, 00 грн.

в ході досудового розслідування допитано потерпілого у даному кримінальному провадженні, який повідомив, що між ним та ОСОБА_4 було укладено договір позики від 16.03.2010 року, на відповідно до якого ОСОБА_5 передав в позику ОСОБА_4, а останній прийняв від останнього грошові кошти у сумі 1775160, 00 грн., з поверненням до 01.12.2011, відповідно до графіка.Із п.п.22.1, вказаного договору вбачається, що ОСОБА_4, зобовязується виконати в повному обсязі вказаний договір та при порушенні вказаних домовленостей з боку позичальника наступає юридична відповідальність згідно чинного законодавства України. Вказаний договір було складено у двох примірниках та підписано обома сторонами.

Забезпеченням виконання вказаного договору виступала розписка ОСОБА_4 про повернення грошових коштів ОСОБА_5 у вставлений у договорі термін, яку особисто засвідчив своїм підписом.

Із показань свідка ОСОБА_4 встановлено, що останній ні договору позики, ні розписки про повернення грошових коштів не підписував та підписи, які засвідчують вказані документи йому не належать та добровільно надав слідчому вільні, умовно вільні та експериментальні взірці підпису та почерку, з метою проведення необхідних судових експертиз.

Станом на даний час грошових коштів потерпілій стороні повернуто не було та матеріальної шкоди відшкодовано не було.

В ході досудового розслідування слідчим було допитано,свідків та очевидців, які були присутні під час укладання договору позики та написання розписки ОСОБА_4, а саме: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, які підтвердили факт підписання договору позики ОСОБА_4

Із показань потерпілого у даному кримінальному провадженні встановлено, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності та не повернення грошових коштів, продовження своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 було подано заяву до СВ Тернопільського УМВС України у Тернопільській області, з приводу вчинення шахрайських дій ОСОБА_5, з метою введення в оману правоохоронні органи.

Вказаний факт було СВ Тернопільського МВ УМСВ України у Тернопільській області внесено до ЄРДР за №12014210010001823 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Таким чином, потерпілим ОСОБА_5 в законному порядку було отримано копію постанови про закриття вказаного кримінального провадження, в порядку п.2. ч.1 ст. 284 КПК України та копії матеріалів кримінального провадження, в звязку із відсутністю в діях ОСОБА_5 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, копію постанови про закриття кримінального провадження та копії матеріалів кримінального провадження було надано потерпілим та долучено до матеріалів кримінального провадження, із яких вбачається, що між ОСОБА_4 та Підгаєцькою центральною районною комунальною лікарнею (адреса:м.Підгаці, вул. Шевченка, 19), в особі головного лікаря було укладено договір купівлі- продажу №3 від 01.11.2010 року та договір купівлі продажу від 17.05.2010 року, укладений між ОСОБА_4 та Підгаєцьким районним будинком культури (адреса:м. м.Підгайці, вул.Бережанська, 13, інд. 48000), в особі директора, та відповідно останні ОСОБА_4 посвідчував своїм підписом та в останніх може міститися рукописний текст виконаний останнім.

17.08.2015, слідчим у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу виконання якої доручено експертам ЛНДІСЕ, що за адресою:м. Львів, вул. Липинського, 54, з метою встановлення ким виконані підписи у договорі позики від 16.03.2010 та ким виконані підписи та почерк розписці.

25.08.2015 слідчим, у відповідності до ст. 69 КПК України та п.2.2 Інструкції про порядок призначення та проведення експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МЮУ №53/5 від 08.10.1998 року, було отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_4, а саме підписів та почерку різного роду в заявах, квитанціях відомостях, зошитах, книгах, максимально наближені до часу виконання досліджуваного документу. Тобто за 2008-2014рр.

В ході досудового розслідування слідчим було надано запит до Тернопільської обєднаної ДПІ ГУДФС у Тернопільській області, з метою встановлення чи являється ОСОБА_4 субєктом підприємницької діяльності та чи сплачує загальнообовязкові платежі.

Із відповіді ДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на обліку як фізична особа-підприємець. Вказані відомості підтверджуються також і витягом із ЄДРПОУ.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення належного виконання постанови про призначення почеркознавчої експертизи, а також з метою встановлення належності підписів та почерку виконаних від імені ОСОБА_4, з метою спростування чи підтвердження показань свідка ОСОБА_4 та потерпілого у даному кримінальному провадженні, а також свідків у кримінальному провадженні, з метою доведення вини ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_4, зокрема доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12014210010001823 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, який знаходяться в архіві СВ Тернопільського МВ УМВС України у Тернопільській області, що розташований за адресою:м. Тернопіль, бульвар. ОСОБА_3, 10, оскільки в останніх міститься вільні та умовно вільні взірці почерку та підпису ОСОБА_4, що підтверджується показаннями потерпілого у даному кримінальному провадженні та доступу до оригіналів документів, з яких формується юридична справа ФОП ОСОБА_4, 48000, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: Козівська ОДПІ ГУ ДФС (Підгаєцьке відділення ) ідентифікаційний код органу 39544809, яка розташована за адресою: 47600,Тернопільська область, Козівський район, cмт. Козова вул. Грушевського, 48, а також доступу до оригіналів договорів, зокрема оригіналу договору купівлі продажу від 17.05.2010 року, укладеного між ОСОБА_4 та Підгаєцьким районним будинком культури (адреса:м. м.Підгайці, вул.Бережанська, 13, інд. 48000), в особі директора, та до оригіналу договору купівлі- продажу №3 від 01.11.2010, укладеного між ОСОБА_4 та Підгаєцькою центральною районною комунальною лікарнею (адреса:м.Підгаці, вул. Шевченка, 19), а також матеріалів виконання вказаних договорів та додатків до останніх, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, зокрема за адресою: м. м.Підгайці, вул.Бережанська, 13 та м.Підгаці, вул. Шевченка, 19, оскільки у вище вказаних оригіналах документів містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншим шляхом встановити обставини, які передбачається довести вказаними документами неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, за місцем їх знаходження.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши доводи слідчої ОСОБА_1 щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04..2015 року.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні архіву СВ Тернопільського МВ УМВС України у Тернопільській області, що розташований за адресою: м. Тернопіль, бульвар. ОСОБА_3, 10, Козівської ОДПІ ГУ ДФС (Підгаєцьке відділення ) яка розташована за адресою: 47600,Тернопільська область, Козівський район, cмт. Козова вул. Грушевського, 48, Підгаєцького районного будинку культури, що розташований за адресою : м. Підгайці, вул.Бережанська, 13, Підгаєцької центральної районної комунальної лікарні, що знаходиться за адресою: м. Підгайці, вул. Шевченка, 19, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, іншим способом не можливо.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

ухвалив:

клопотання слідчої СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- до оригіналів матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12014210010001823 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, який знаходяться в архіві СВ Тернопільського МВ УМВС України у Тернопільській області, що розташований за адресою:м. Тернопіль, бульвар. ОСОБА_3, 10;

- до оригіналів юридичної справи ФОП ОСОБА_4, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, а саме за адресою: Козівська ОДПІ ГУ ДФС (Підгаєцьке відділення ) ідентифікаційний код органу 39544809, яка розташована за адресою: 47600,Тернопільська область, Козівський район, cмт. Козова вул. Грушевського, 48;

- до оригіналів договорів, зокрема оригіналу договору купівліпродажу від 17.05.2010 року, укладеного між ОСОБА_4 та Підгаєцьким районним будинком культури (адреса:м. м.Підгайці, вул.Бережанська, 13, інд. 48000), в особі директора, до оригіналу договору купівлі-продажу №3 від 01.11.2010, укладеного між ОСОБА_4 та Підгаєцькою центральною районною комунальною лікарнею (адреса:м.Підгаці, вул. Шевченка, 19), а також матеріалів виконання вказаних договорів та додатків до останніх, з можливістю їх вилучення за місцем знаходження, зокрема за адресою: м. м.Підгайці, вул.Бережанська, 13 та м.Підгаці, вул. Шевченка, 19.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України на працівників УПЗСЕ ГУ МВС України у Львівській області.

Начальнику СВ Тернопільського МВ УМВС України у Тернопільській області, начальнику Козівської ОДПІ ГУ ДФС (Підгаєцьке відділення ), директору Підгаєцького районного будинку культури, головному лікарю Підгаєцької центральної районної комунальної лікарні надати доступ до вказаних вище документів із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали до 09.10.2015 року

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського

районного суду м. Львова ОСОБА_9