Ухвала суду № 51612406, 10.07.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/3889/14

760/14499/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Кульбаки К.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Кульбаки К.М., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201211011000093 від 17 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Кульбаки К.М. про надання тимчасового доступу та вилучення речей і оригіналів документів у ПАТ «Лукойл - Одеський НПЗ», по взаємовідносинам ПАТ «Лукойл - Одеський НПЗ» з ПІІ «Лукойл - Україна» по зберіганню нафтопродуктів у період часу з 2011 року по 2013 рік.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ВКР СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження №3201211011000093 від 17 грудня 2012 року щодо вчинення службовими особами ПІІ «Лукойл-Україна» (ЄДРПОУ 30019775) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПІІ «Лукойл-Україна» (ЄДРПОУ 30019775) по взаємовідносинам з ПАТ «Універсал Агро» за період грудень 2011 року, січень-червень 2012 року ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 9 782 520 грн., що є великим розміром.

Також, встановлено, що ПІІ «Лукойл-Україна» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ «Універсал Агро», які полягали в поставці нафтопродуктів. Основним контрагентом постачальником ПАТ «Універсал Агро» являлось підприємство ТОВ «ТО «Проксіма», за рахунок якого ПАТ «Універсал Агро» сформувало податковий кредит. Встановлено, що свідоцтво платника ПДВ ТОВ «ТО Проксіма» скасовано 02.09.2011 року зв'язку з ліквідацією підприємства.

Також, встановлено, що нафтопродукти ПІІ «Лукойл-Україна» передавало на зберігання товарно-матеріальні цінності ПАТ «Лукойл - Одеський НПЗ», придбані у ПАТ «Універсал Агро».

Як зазначив слідчий, метою тимчасового доступу та вилучення документів є встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчих експертиз та для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом довести обставини, які мають значення не можливо.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим ставиться питання про надання інформації щодо невстановленого кола осіб та проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб.

Крім того, слідчим в клопотанні не зазначено повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Кульбаки К.М., погодженого старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201211011000093 від 17 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн