Ухвала суду № 51606195, 29.09.2015, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/8332/15-к

1-кс/310/833/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Маринін О.В., при секретарі Артьоменко Д.О. за участю прокурора Кривцун А.О. та слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 10.07.2015 року до ЄРДР за №12015080130003060 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

21.09.2015 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України ОСОБА_1 від 21.09.2015 року, погоджене прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації та документів: оригіналу заяви особи, яка здійснювала відкриття розрахунковому рахунку №5168755933937555, роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №5168755933937555, відкритому у ПАТ КБ «Приват-Банк», із зазначенням суми платежів, номерів рахунків, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період 09.07.2015 по 03.09.2015, можливість ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії у тому числі на матеріальні носії інформації, та уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) у відділенні ПАТ КБ «Приват-Банк» розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги буд. № 50.

ПАТ КБ «ПриватБанк», належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, але згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, який підтримав своє клопотання й просив його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.07.2015 до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшов рапорт о/у СБНОН Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 про те, що до нього звернувся ОСОБА_4., який добровільно видав кристалоподібну речовину білого кольору. яку він придбав на території м. Бердянськ. Запорізької області.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 займалась збутом наркотичного засобу метадон в м. Бердянськ, за що отримувала грошові кошти на карту «ПриватБанк» №5168755933937555.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 який показав, що 02.09.2015 приблизно о 12.30 годині працівники міліції видали йому гроші в сумі 450 гривень для проведення оперативної закупки наркотичного засобу - метадон, він подзвонив дівчині за номером НОМЕР_1, за вказаним номером відповіла дівчина, яка повідомила номер карти, а саме №5168755933937555 на яку він перерахував гроші в сумі 450 гривень. Після чого дівчина повідомила що біля б.3 по вул. Тульськой в м. Бердянськ, знаходиться наркотичний засіб, який він знайшов у згортку. Після чого він працівникам міліції видав згорток з наркотичним засобом -метадон, про що складено протокол, з яким він ознайомився та в ньому розписався.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 показала, що вона дійсно збувала наркотичний засіб метадон на території м. Бердянськ, при цьому вона користувалась останні два дні іншою картою «ПриватБанк» №5168755933937555 яка була оформлена на хлопця циганської національності, яку вона в подальшому після зняття грошей викинула, анкетні дані особи на яку зареєстрована вказана карта «ПриватБанка» їй невідомі.

На теперішній час, з метою повного, швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, до банківської карти ПАТ КБ «Приват-Банку» №5168755933937555, якою користувалась ОСОБА_5, а саме:

- оригінал заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаного рахунку;

- банківської виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку №5168755933937555 відкритому для обслуговування ПАТ КБ «Приват-Банк» за період часу з 09.07.2015 по 03.09.2015, із зазначенням дати, суми та виду банківської операції, у звязку з чим списувалися грошові кошти з рахунків та на які рахунки перераховувалися, коли та у який спосіб здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків у запитуваний проміжок часу.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що ці документи: перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, та для досягнення мети необхідно отримання доступу до речей і документів, які

знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 від 21.09.2015 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк» розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги буд. № 50, до документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- оригіналу заяви особи, яка здійснювала відкриття розрахунковому рахунку №5168755933937555,

- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №5168755933937555, відкритому у ПАТ КБ «Приват-Банк», із зазначенням суми платежів, номерів рахунків, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування за період 09.07.2015 по 03.09.2015 року.

Встановити строк дії ухвали до 29 жовтня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Маринін.