Ухвала суду № 51602667, 24.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/16018/15-к

Провадження № 1-кс/234/3763/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 вересня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О.,

при секретарі Вербовецькій Д.В.,

за участю слідчого Рад А.П.

розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1

про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 кредит».

Клопотання надійшло до суду 23.09.2015 року.

перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000490 від 15.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42015050000000490 від 15.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: відділом протидії корупції та контррозвідувального захисту економічних інтересів держави ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО отримано інформацію щодо створення невстановленими особами низки фіктивних субєктів господарської діяльності на території Донецької області, з метою надання послуг підприємствам реального сектору економіки по ухиленню від сплати обовязкових платежів та податків до Державного бюджету України, конвертації безготівкових коштів у готівку та легалізації коштів та майна, здобутого злочинним шляхом.

Зокрема, з метою здійснення вищевказаної протиправної діяльності невстановленими особами зареєстровані: ТОВ «ПО Енергосталь» (код ЄДРПОУ 39170145) Місцезнаходження: м. Маріуполь, вул. Леніна 46. ТОВ «ОСОБА_1 трейд лайн» (код ЄДРПОУ 38972612) Місцезнаходження: м. Маріуполь, вул. Апатова 136А. ТОВ «Енергоаудит плюс» (код ЄДРПОУ 38143718)Місцезнаходження: м. Маріуполь, вул. Італійська 24. ТОВ «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902) Місцезнаходження: м. Маріуполь, вул. Італійська 24. ТОВ «АВС ДОН» (код ЄДРПОУ 38421815) Місцезнаходження: м. Маріуполь, пр.-т. Леніна 42, прим. 125. Проведеними заходами встановлено, що зазначені підприємства за адресами реєстрації не знаходяться та не мають у власності або оренді складські приміщення або автотранспортні засоби для складування/транспортування товарно-матеріальних цінностей. Угоди по наданню послуг щодо транспортування третіми юридичними особами товарно-матеріальних цінностей вказаними підприємствами також не укладалися.

Встановлено, до постачальниками зазначених підприємств у 2014 році були ТОВ «Аювес» (код ЄДРПОУ 24194150) Місцезнаходження: АДРЕСА_1 та ТОВ «Луга-торг» (код ЄДРПОУ 32138482) Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Лібкнехта 10Б, які фактично знаходяться на окупованій території та не мали можливості постачати товари та послуги зазначеній групі підприємств.

Обіг грошових коштів вказаної групи підприємств за 2014 рік та перший квартал 2015 року склав більше 100 млн. грн.

Крім того встановлено, що вказані підприємства функціонують під прикриттям посадових осіб Державної фіскальної служби України.

З метою повного та обєктивного досудового слідства просив слідчого суддю зобовязати дирекцію ПАТ «ОСОБА_2 національний кредит» МФО 320702, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська,. 52/58 забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів (а також їх вилучення), що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів рахунки виписок по банківських рахунках № 26008104798001 з 17.10.14 по 01.09.15, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаних банківських рахунків, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902), №26001104999001 зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунками, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 17.10.14 по 01.09.15.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_2 Кредит», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (з правом їх вилучення), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ОСОБА_2 кредит» МФО 320702 (розташований за адресою: м. Київ, вул. Тургенівська, 52/58), а саме до відомостей про рух грошових коштів, виписок по банківському рахунку № 26001104999001 з 17.10.14 по 01.09.15, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та закриття вказаного банківського рахунку, а також оригіналів документів, що стали підставами для руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902), №26001104999001 зокрема: платіжних доручень, прибуткових та видаткових, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунками, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за період з 17.10.14 по 01.09.15.

Строк дії ухвали встановити до 24.10.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: