Ухвала суду № 51602608, 23.09.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/15950/15-к

Провадження № 1-кс/234/3724/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2015 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вербовецької Д.В., старшого слідчого Губенко А.М.

Розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання надійшло до суду 23.09.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050000000498 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12015050000000498 від 17.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Старший слідчий слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковник міліції ОСОБА_1 довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 08.10.2014р. та 22.10.2014р. Управлінням Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 26351530, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, 23) було оголошено проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг: Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16» та «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2».

Джерелом фінансування було визначено бюджетні кошти, головним розпорядником Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради.

Відповідно до оголошення про проведення конкурсних торгів на закупівлю послуг на об'єкті «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16», у конкурсних торгах приймали участь: ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ТОВ «Строймонтаж» (ЄДРПОУ 35099483); на закупівлю послуг на об'єкті «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2», у конкурсних торгах приймали участь: ПрАТ Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) та ТОВ «СМУ № 4» (ЄДРПОУ 37155214).

Під час проведення конкурсних торгів ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ТОВ «Строймонтаж» (ЄДРПОУ 35099483) були надані інформаційні довідки з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство № 48-19-7453, № 48-19-7452 від 04.11.2014, та довідки про відсутність заборгованності з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів № 9648/10/11-18-25-013-4 від 03.11.2014, № 9666/10/11-19-26-013-8 від 05.11.2014, з явними ознаками підробки. Згідно відповіді з Головного територіального управління юстиції у Донецькій області та Державної податкової інспекції у м. Краматорську Головного управління Міндоходів у Донецькій області вищезазаначені довідки не видавались. Але в інтересах зазаначених підприємств вказані довідки, з явними ознаками підробки, в порушення установленного порядку, були прийняті посадовими особами Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради до участі у конкурсних торгах.

Згідно відповіді на доручення слідчого, встановлено, що члени коміссії з конкурсних торгів на закупівлю послуг на зазначених вище об'єктах, перебувають у службовому підпорядкуванні начальника УЖКГ Краматорської міської ради ОСОБА_2. Який в свою чергу вступив у змову з кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та ПрАТ Промстроймонтаж» ОСОБА_3, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, головним розпорядником, яких визначено Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради для виконання робіт на об'єктах: «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Щербакова, 16» та «Капітальний ремонт житлового будинку у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2».

В результаті, у грудні 2014 року посадовими особами Управління Житлового та комунального господарства Краматорської міської ради (ЄДРПОУ 26351530, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Б. Машинобудівників, 23), укладено договори: з ПрАТ Промстроймонтаж» від 15.12.2014 року No 23, ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» від 01.12.2014 року No 30, та іншими підприємствами на проведення робіт з відновлення будинків, зруйнованих в ході бойових дій в липні 2014р. у м. Краматорську Донецької області по вул. Дніпропетровській, б. 2, вул. Щербакова, б. 16 та ін. В рамках договорів зазначеним комунальним підприємством, були підписані акти за фактом виконаних робіт та здійснена оплата за вказані роботи на рахунки вищевказаних комерційних структур, але в акти виконаних робіт форми 2кб-2в були внесені недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт. Внаслідок складання недостовірних актів, необгрунтовано були перераховані грошові кошти на користь комерційних структур, які були привласнені шляхом зловживання службовим становищем группою осіб та використанні в особистих цілях.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб Управління ЖКГ Краматорської міської ради, ПрАТ Промстроймонтаж», ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та інших комерційних підприємств вбачається, незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового слідства, згідно з вилученими 02.09.2015р. під час обшуків документами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» та ПрАТ «Промстроймонтаж», встановлено, що зазаначені підприємства виконували будівельні роботи у якості підрядних підприємств на наступних обєктах : вул. Щербакова, 16, по вул. Двірцева, 32, по вул. Бульвар Машинобудівників, 21, і по вул. Песчана,3, по вул. Богдана Хмельницького,9, по Проспекту Мира,10, по вул.Богдана Хмельницького, 34, по вул. Богдана Хмельницького, 32, АДРЕСА_1, по вул. Х1Х Партз'їзду, 44, по вул. Песчаного,3, по вул. Песчаного,5, по вул. Дніпропетровьскій,2, по вул. Лазо, 23, музею природи по вул. Самаркандській, 78 сел. Камишеваха, «Регіонального ландшафтного парку «Краматорський», загально-освітніх шкіл № 10, №22, №6, №9, №4, № 16, №35, дитячих садків №6, №64, 69, №82, № 53, №34. Згідно отриманої під час досудового слідства інформації аналогічні правопорушення, пов'язані з незаконним заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, розтратою майна, були скоєні також під час зазначених будівельних робіт за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

Здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВЕСТАСТРОЙ» (ЄДРПОУ 30073921) та ПрАТ Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) свідчить про те, що бюджетні кошти, отримані в рамках договорів на виконання будівельних роботах на зазначених вище обєктах, шляхом укладення угод з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, а також тих комерційних підприємств, де кінцевий бенефіціарний власником (контролером) є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄДРПОУ 20334631), Асоціація «АСТРОН ГРУП» (ЄРДПОУ 36167242), ПрАТ « Торговий дом АСТРОН» (ЄРДПОУ 20387067), ПрАТ «Інвестиційний дім ОСОБА_1» (ЄРДПОУ 30399615), незаконно переведена у готівку та розподілена між учасниками протиправної діяльності.

Згідно відповіді ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄДРПОУ 20334631) відкрито банківський рахунок в Донецькій філії обласного Управління АТ «Ощадбанк» № 26000300444805.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄДРПОУ 20334631) по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні при проведенні судових експертиз, налогових перевірок.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до оригіналів документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу "ОВС та ОГ, ЗО" СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковнику міліції ОСОБА_1, з правом доручення в порядку ст.40 КПК України, дозвіл на розкриття банківської таємниці Донецької філії обласного Управління АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ, вул. Рози Люксембург, 54 (МФО 335106, ЄРДПОУ 09334702), та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «МАКОН ЛТД» (ЄДРПОУ 20334631) і їх вилучення, а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26000300444805, за період з 01.01.2012 року по день отримання ухвали суду ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Юридичних справ, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.01.2012 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Строк дії ухвали встановити до 23.10.2015 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: